中远海特2017年年度股东大会集会会议资料

　　(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
　　2、拓展事情思路，适应公司的希望需求，深入相识公司生
　　监事会对公司召募资金的利用环境进行了监视查抄，以为公司能严格凭证《召募资金管理划定》管理召募资金，召募资金的存放、利用、管理均不存在违反《上海证券生意业务所上市公司召募资金管理要领》划定的气象。陈诉期，召募资金的实际利用和存放环境与已披露环境一致，公司召募资金的利用履行了相关措施，不存在违法利用召募资金的环境，也不存在改变召募资金用途的环境。

　　(%)本期期末金额较上期期末变换比例


　　10.63%；实现利润总额 31932 万元，同比增长 224.32%。现将

　　(四)促进晋升成本市场形象
　　指标 2017 年 2016 年 增(+)减(-)变换


　　投资勾当发生的现金流量净额 -1420170786.28 -2869663588.49 50.51

　　管理用度 459567270.33 431903398.14 6.41
　　本期数 上年同期数变换比例

　　单元：元人民币

　　夸大环抱财政勾当、风险管理和内部哄骗等方面的禁锢事情，一连存眷董事会、高级管理层及其成员遵守法令礼貌和履行职责环境，鼓舞公司进一步提高打点程度；


　　2017 年，公司监事会全体成员凭证《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事集会会议事法则》等法令、礼貌相关要求，起劲有效地开展禁锢事情，依法独立行使权柄，较好的保障了股东权益、公司好处和员工的正当权益不受加害。监事会对公司生产策划、重大事项、财政状况以及董事、高级管理职员履职环境进行了监视，促进了公司类型运作。详细履职环境陈诉如下：
　　0.112 -0.026 不合用 -0.052
　　郑伟 是 8 2 6 0 0 否 2


　　网络投票年华：通过生意业务系统投票平台的投票年华为 2018 年 6
　　十一、主持人公布大会结束
　　一、主持人致辞并公布出席现场集会会议环境


　　222.83%；净利润 218383363.51 元，同比增加 236.94%。




　　六、各业务板块策划环境
　　一、2017 年 1-12 月主要管帐数据和财政指标
　　(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例



　　公司董事会 2017年度主要事情环境和 2018年度事情打算陈诉如
　　主要管帐数据 2017年




　　延续 5 年为公司提供审计处事。依据相关禁锢划定，同时思量公
　　中远海运特种运输股份有限公司独立董事

　　(一)主要管帐数据
　　2017年度，监事会重点对公司依法运作、召募资金利用、关联生意业务等方面增强监视，现颁发意见如下：

　　列位股东：


　　产策划环境，实时与公司董事会和策划层相同种种信息，把握公司重大决定事项和各项决定措施的正当性，做好监事会的监视和风险提示等事情；
　　2015 年

　　(1) 中远航运(香港)投资希望有限公司2005 年 5 月，公司在香港设立了全资子公司中远航运(香港)投资希望有限公司，初始投资额为 295 万美元。为了进一步加强香港子公司的综合实力，经第二届董事会第二十四次集会会议、
　　总额 31932.40 万元，同比增加 224.32%；归属于母公司的净利


　　陈诉期，道达尔润滑油(中国)有限公司实现净利润
　　现金流淌欠债比率(%) 40.69 13.05 增加 27.64 个百分点

　　董事姓名是否独立董事介入董事会环境介入股东大会环境本年应介入董事会次数亲身出席次数以通讯方法介入次数寄托出席次数缺席次数是否延续两次未亲身介入集会会议出席股东大会的次数
　　二、主持人请大会推举两名股东代表和一名监事接受监票人

　　(二)资产欠债环境阐明表
　　应收单据 350485.00 0.00 6654746.50 0.03 -94.73 陈诉期末未到期汇票淘汰
　　以上议案已经公司第六届董事会第二十六次集会会议审议通过，现提请股东大会审议！
　　高出一倍，海上风电安装项目乐成起步，公司特种运输品牌代价不绝晋升。



　　6、关于审议《中远海特 2018 年度对外包管额度》的议案
　　以上议案已经公司第六届监事会第十三次集会会议审议通过，现提请股东大会审议！中远海运特种运输股份有限公司监事会





　　(五)勇于包袱企业相关社会责任


　　已往四年来，“一带一路”倡议从筹划走向实践，从愿景变为动作，在沿线国度着花降地，为沿线各国带来了希望新机会。
　　三、利润分派预案

　　投资恃版 42269968.99 120579013.79 -64.94

　　指标 2017 年 2016 年 增(+)减(-)变换



　　资产减值损失 -1431741.87 12903411.95 -111.10
　　9:15-15:00。
　　2、关于审议雇用中远海特 2017 年度审计师的议案
　　合计 6016265556.37 5106612316.64 15.12 12.86 3.91 增加 7.31 个百分点

　　指标 2017 年 2016 年 增(+)减(-)变换

　　润 23756.05 万元，同比增加 372.65%，根基每股恃版 0.111元。
　　陈诉期公司送还到期银行借钱，中国舆情网，流淌欠债淘汰 28.45%，流淌比率、速动比率比客岁均有所提高。
　　流淌资产周转率(次) 2.15 2.02 增加 0.13 次



　　营业利润率上升，主要是陈诉期公司抓住市场机会，加速业务拓展和转型进级，起劲敦促运价晋升，细化策划管理和本钱哄骗，公司航运主业策划效益提高，航运业务收入和毛利同比上升。因此，净资产恃版率亦有所增加。由于公司本期利润同比增加，盈余现金保障倍数有所淘汰。
　　审议通过：







　　(三)增强拓宽成本运作方法跟着党的十九大发出了“哺育具有环球竞争力的世界一流企业”的带动令，国企改造行动几回，降实结果起源显现。2018年，公司将借助国企改造春风，贯彻新希望理念，拓宽成本运作方法，推进重点项目建树，科学筹划资金配比，全力打造切合现代国有企业计谋希望的新思路，实现“国有资产保值增值”。
　　集会会议议程：
　　运作为准绳，全面推进依法治企，成立健全规章制度，完善内部哄骗体系，强化风险防御机制，切实发挥董事会专门委员会的决定支持浸染。同时，公司董事会将贯彻国有企业党建事情集会会议精力，继承探究推进党建事情与公司生产策划的深度融合。另外，公司将凭证禁锢新要求，依据公司的计谋希望方针，团结业务希望的需要，系统梳理公司授权机制，促进成立权责清晰的组织架构和审批措施，确保公司类型高效运作。
　　公道、真实靠得住的反应了公司的财政状况。




　　依据公司的计谋筹划，团结策划和业务希望需要，公司将继承优化船队布局，新造多用途船、汽车船等种种船舶，以适应新的市场需求。凭证公司在建船舶项目以及年度新增投资打算，公

　　1、关于审议中远海特 2017 年第一季度陈诉全文和正文的议案
　　艘新造船并投入营运，另竞拍购置 1 艘 38000 吨二手半潜船；

　　公司充实发挥船队局限优势、航线优势和营销网络优势，科学拟定可行的策划打算和管理目的，处事国度“一带一路”建树，助推“冰上丝绸之路”计谋。2017 年，公司处事“一带一路”沿
　　第六届监事会





　　为 14.44 亿元人民币。
　　4、关于审议《中远海特2016年年度陈诉及摘要》的议案
　　4、关于审议《中远海特 2017 年度利润分派预案》的议案









　　5、关于审议中远海特在大连中远船务投资修建2+1艘62000载重吨多用途纸浆船的关联生意业务议案
　　或退休原因，向公司递交了告退翰札。公司通过召开董事会、股东大会审议通过董事和高管职员的选举聘用措施。我们以为，公司选聘董事长、董事及高管职员的措施正当合规，新任董事及高管职员具备法令礼貌所划定的任职资格和前提。



　　总资产 21250771066.48
　　2017 年度独立董事述职陈诉我们作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间，严格凭证《公司章程》、《独立董事事情制度》等规章制度的相关要求，恪尽职守、诚恳守信，起劲出席公司股东大会、董事会及各专门委员会集会会议，仔细审议各项议案，并对董事会重要决定事项颁发独立意见。我们存眷公司希望状况，充实发挥独立董事的独立性和专业性，维护公司和全体股东的好处。现将 2017年度履行职责的环境陈诉如下：




　　2017 年，公司提前完玉成球最大天然气项目之一亚马尔项目，圆满执行环球年度仅有的两个海工运输加安装项目，乐成滞彡环球 6个“运输+安装”项目，胜利实施北极东北航线常态化运营，联袂行业巨头全面进入纸浆运输市场，重大件运输数量同比增长



　　项目 营业收入 营业本钱毛利率
　　听取陈诉：
　　2017年，董事会果断不移的降实推进 “打造环球综合竞争力最强的特种船公司，成为国际率先的工程物流处事商”的计谋方针。促进公司僵持“特”字希望，深耕环球特种运输市场，一连优化船舶布局、客户布局和货源布局，进一步向全程物流和“运输+安装”转型进级。陈诉期，公司共新接入 4艘 28000吨多用
　　通过互联网投票平台的投票年华为 6 月 26 日

　　第十二次集会会议

　　2016年2月，公司完成非果真拓行人民币一般股(A 股)股票，本次共刊行456204378股，召募资金总额为人民币约25亿元。停止2017年8月8日，公司全部召募资金艺掖打算投入完毕，召募资金专户余额为零。




　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　半潜船 1281519424.74 731282694.65 42.94 47.62 45.43 增加 0.86 个百分点




　　列位股东：
　　2017 年度，公司实现利润总额人民币 31932.40 万元，同
　　2018 年，公司将立脚于诚信、透明的信息披露，在扎实做

　　六届董事会第二十八次集会会议审议通过，现提请股东大会审议！
　　(五)审核公司 2016年度利润分派环境
　　每股恃版(元／股)
　　我们以为，续聘瑞华管帐师事务所(非凡一般合资)为公司 2017年度审计师，担保了公司审计事情的稳健性和延续性，决定措施正当合规。
　　无形资产 420873025.55 1.98 260068022.53 1.22 61.83 陈诉期子公司购置了地皮利用权其他非流淌资产
　　2017 年，环球海运商业需求大幅改进，中海外贸回稳向好，公司所从事的特种船运输市场也慢慢走出金融危机以来最艰巨
　　(一)一连推进公司类型运作



　　9. 投资勾当发生的现金流量净额变换原因说明: 主要是陈诉期凭证造船条约进度par付出的造船款同比淘汰。

　　单元：元人民币

　　总资产周转率(次) 0.31 0.30 增加 0.01 次

　　苏子孟 是 8 3 5 0 0 否 2


　　七、由大会指定的监票员监票
　　三、董事会专业委员会相关事情环境

　　2017 年年度股东大会集会会议资料

　　凭证中国证监会《果真拓行证券的公司信息披露内容与名堂准则第 2号——年度陈诉内容与名堂》和上海证券生意业务所相关要求，公司组织体例了 2017 年年度陈诉全文和摘要(具体内容请见公司于 2018 年 3 月 31 日刊载于上海证券生意业务所网站()、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关通告)。
　　3、关于审议《中远海特2016年度利润分派预案》的议案
　　重吊船 1145209273.24 1033171381.40 9.78 12.89 3.12 增加 8.55 个百分点





　　(一)财政效益状况

　　好逼迫性信息披露的基本上，一连推进自愿性信息披露，提高全体员工信息披露意识，公正对待所有投资者，确保公司信息披露“阳光化”。公司将进一步成立灵便多样的相同机制和相同形式，强化公司网站、公家号等现代化媒体的宣传手段，主动增强与宽敞投资者的一样平常相同，宣传公司的焦点竞争力和优势，向成本市场揭示公司的投资代价，促进投资者对公司的久远希望筹划和计谋机关等事项的相识，实现公司康健可一连希望。
　　(一)审核公司关联生意业务环境
　　停止 2017 年 12 月 31 日，广远公司及其部属公司拥有 7 艘船舶，计 12.20 万载重吨，总资产 3337709390.47 元，归属母公司净资产 1355001287.49 元。
　　十二、公司董事、监事和高管职员与参会股东就眷注问题进行交换中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　3、关于审议《中远海特 2017 年度财政决算陈诉》的议案
　　二、业绩评价指标
　　停止 2017 年 12 月 31 日，香港子公司共拥有 52 艘船舶，

　　所得税影响额 -2819222.63
　　关于审议
　　增减(%)


　　2、关于审议中远海特管帐估计改观的议案


　　9503310165.04 9367200139.44 1.45 6666192473.64
　　2017年度内部哄骗评价陈诉真实、客观地反应了公司内部哄骗制度的建树及运行环境。监事会对《中远海特2017年度内部哄骗评价陈诉》无异议。
　　2015年尾归属于上市公司股东的净资产

　　上年同期收到了非果真拓行股票召募资金净额 24.8 亿元。





　　主要管帐数据 2017 年 2016 年本年比上年
　　中远海运特种运输股份有限公司
　　三、报表项目说明



　　五、公司董事、监事和高管职员接管股东就以上议案的相关问题提问



　　加权均匀净资产恃版率(%) 2.52 0.56 增加1.96个百分点 2.21扣除很是常性损益后的加权

　　四、总体评价





　　董事会高度重视公司在履行社会责任方面的全力，激昂公司健全社会责任指标体系，起劲探究履行社会责任的路径。在情形爱惜方面，公司僵持“低碳航运，绿色希望”的理念，始终注重把科技创新与技能前进作为节减资源、淘汰能耗的重要手段，建树绿色环保型船舶，裁减降后产能，自觉履行《压载水管理合同》等划定；在精准扶贫方面，公司僵持“不忘初心”，拓宽援助规模，完善援助机制。公司精准扶贫精准脱贫工具为广东省彭村，公司通过开展“一户一策”等多项帮扶事情，起劲主动为彭村办理实际艰巨，有效敦促了彭村内地经济社会希望和民生改进。


　　存货周转率(次) 23.05 26.95 淘汰 3.90 次
　　营业收入 6508692188.32 5883170356.76 10.63 6840502485.65归属于上市公司股东的净利润
　　2018 年，我们将一如既往地勤勉尽责，忠实履行职责。我

　　签定 3 艘 62000 吨多用途纸浆船，退役 2 艘老旧木柴船。截至陈诉期末，公司自有船舶数量到达 101艘，船队布局稳步优化。


　　根基每股恃版(元／股) 0.111 0.024 364.28 0.086
　　公司基于 2017 年度公司盈利状况及往年未分派利润积贮环境，团结公司未来希望资金需求，经仔细研究，拟对 2017 年利润分派提出以下发起。
　　线 32个国度 130个口岸，运输货品共计 626.29万计费吨，占公
　　中远海运特种运输股份有限公司
　　10. 筹资勾当发生的现金流量净额变换原因说明: 主要是


　　司于 2016 至 2017 年签署船舶修建条约的投资项目停止 2017年尾尚未par付出的船款约为 14 亿元，依据公司已拟定的 2018 年的船舶投资打算，预计公司 2018 年将投资购置种种型船舶的总投资额约为 31 亿元。
　　2. 营业本钱变换原因说明: 主要是国际燃油价值上升影响，燃油本钱增加。
　　14:00 集会会议开始
　　二○ 一八年六月十五日关于审议


　　下：
　　1、关于审议《中远海特 2017 年度董事会事情陈诉》的议案
　　由于上年同期公司收到非果真拓行股票召募资金净额 24.8亿元，因此本陈诉期成本积贮率和成本保值增值率同比增长幅度淘汰。


　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　2.56 -0.61 增加3.17个百分点 -1.33
　　归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润 241434915.89


　　2753784799.93 元。


　　滑油、家产润滑油等的生产、仓储和销售等，公司实收成本 940万美元。广远公司持股占比 20%。
　　1、依法列席公司董事会、股东大会及相关策划集会会议，重点
　　公司董事会下计划谋决定委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会和提名委员会四个专业委员会。个中审计委员会、薪酬与查核委员会及提名委员会成员全部由董事构成，而且独立董事占大都并接受主任委员，切合相关要求。陈诉期，董事会各委员会各司其职、勤勉尽责，仔细审议各项议案，主动开展相关事情，对促进公司类型运作起到了起劲的浸染。
　　2017 年尾尚未par付出的投资额约为 2.71 亿元。


　　资产欠债率(%) 55.25 55.76 淘汰 0.51 个百分点


　　依据公司的计谋筹划，团结公司策划和业务希望需要，在充实思量了未来船舶修建打算、投资打算及资金需求的详细环境后，公司股东大会答允对 2016 年度未分派利润不进行分派。我们以为，公司自上市以来，一贯重视利润分派政策，公司对 2016年度利润分派方案，切合《公司章程》及《未来三年股东分红回报筹划(2015-2017)》的相关要求，公司对资金的用途有明晰规


　　四、主要子公司、参股公司阐明
　　为公司的关联生意业务遵循了市场化原则、履行了各自权力和义务、公司与关联方之间生意业务价值市场化、进程透明化、措施类型化，表决措施正当，不存在伤害上市公司和其他股东好处的环境，有效地促进了公司的久远希望。
　　陈诉期，香港子公司实现营业收入 3873201545.37 元，同比淘汰 3.67%；营业利润 208723117.56 元，同比增加

　　以上议案已经公司第六届董事会第二十六次集会会议审议通过，现提请股东大会审议！


　　汽车船 303285635.17 271704110.15 10.41 27.84 46.17 淘汰 11.24 个百分点


　　第六届监事会
　　归属于上市公司股东的净利润 237560541.70
　　(%)本期期末金额较上期期末变换比例

　　2017 年，董事会凭证《公司章程》、《董事集会会议事法则》等划定，仔细履行股东大会和董事会给以的各项职责，全体董事各尽其责，勤勉履职。通过召开专题集会会议、开揭示场调研以及一样平常不按期相平等多种方法，听取管理层事情讲述，存眷公司年度策划打算和重大决定的实施环境，深入推进降实重要规模和要害事项，对公司希望及生产策划提出了具有前瞻性、针对性的意见和发起，充实发挥了董事会的科学决定指导浸染。董事会科学筹划布置集会会议，优化董事会集会会议组织流程，加速董事会信息化建树，公司管理层主动增强会前相同，进一步提高了董事会集会会议的议事效率。整年共召开股东大会 2 次，董事会 8 次，专业委员会 4次，对制度建树、部属公司罗致归并、职员改观、重大关联生意业务审批等重大事项进行了研究和决定；股东大会审议通过决策 9项，董事会审议通过决策 47 项，决策通过率 100%。2017 年，公司荣获“最佳董事会”等奖项。


　　4. 管理用度变换原因说明: 主要是陈诉期人工本钱增加所致。

　　第十一次集会会议




　　司董事会将亲近跟踪政策和航运市场情形变革，起劲应对机会与挑战，进一步敦促降实公司计谋决定，加速业务转型进级和改造创新，以“打造环球综合竞争力最强的特种船公司，成为国际率先的工程物流处事商”为愿景，董事会将一连增强科学决定程度，强化带工头子和管理团队建树，晋升掌控驾御巨大排场的本领，同时充实更换船岸集体员工的起劲性、主动性和制造性，稳步提高策划效益和盈利程度，使公司全体股东得到实其实在的回报。
　　1、关于审议《中远海特2016年度监事会事情陈诉》的议案
　　一、利润完成环境
　　二、监事会对公司2017年度有关事项颁发的核查意见

　　(二)有效提高主业盈利本领
　　成本积贮率(%) 0.96 39.69 淘汰38.73个百分点
　　(二)审核相关选举董事、聘用高管等环境
　　第三届董事会第七次集会会议、第三届董事会第二十二次集会会议、第四

　　的 2016 年，总体泛起市场回暖，运价上涨的态势。公司全体船




　　二、资金状况阐明
　　营业利润率(%) 5.05 -0.68 增加 5.73 个百分点
　　外包管总额及单笔包管上限均未高出已审批的额度。我们以为：

　　二○ 一八年六月十五日关于审议

　　流淌比率 0.83 0.65 增加 0.18 个百分点


　　营业收入 6508692188.32 5883170356.76 10.63
　　二、2018年董事会事情布置

　　海特 2017 年度对外包管额度的议案”。经核查，2017 年公司对
　　项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
　　8. 策划勾当发生的现金流量净额变换原因说明: 主要是陈诉期收入局限上升和收德淠增值税退税款增加所致。


　　《中远海特 2017 年度财政决算陈诉》的议案
　　(%)环境说明

　　本议案已经公司董事会审计委员会 2018 年第二次集会会议和第
　　其他应收款 58809291.31 0.28 142317145.46 0.67 -58.68 陈诉期收回代垫租入船金钱
　　少数股东权益影响额 -38200.68
　　721420551.49 3.39 1810122576.01 8.50 -60.15 陈诉期末一年内到期银行借钱淘汰
　　第六届监事会
　　八、公布集会会议表决成就





　　237560541.70 50260945.94 372.65 145581381.88归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润

　　非航运主业 492426631.95 275240071.18 44.11 -10.88 -22.65 增加 8.51 个百分点





　　多用途船 2394678602.27 2185726956.75 8.73 4.85 -10.79 增加 16 个百分点

　　一年内到期的非流淌欠债
　　(三)主要财政指标


　　为保障社会公家股东权益，在充实思量公司未来业务希望及资金需求的基本上，公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司股本2146650771 股为基数，每 10 股派觉察金人民币 0.20 元(税前)，共计派发人民币 42933015.42 元。



　　5、关于审议《中远海特 2017 年年度陈诉及摘要》的议案

　　(三)倾力晋升公司“特”字计谋品牌
　　计入当期损益的当局补贴，但与公司正常策划业务细密相关，切合国度政谋划定、按昭盎定尺度定额或定量一连享受的当局补贴除外


　　列位股东：
　　(一)公司依法运作环境陈诉期内，公司严格执行有关法令礼貌及《公司章程》等规章制度，股东大会及董事会的决策和授权能有效降实，重大决定措施正当合规，成立健全了内部哄骗制度和内部审计制度并贯彻执行；公司董事、高级管理职员执行职务时可以或许勤勉尽责，没有觉察违反法令礼貌、《公司章程》或伤害股东正当权益及公司好处的行为。
　　现场集会会议所在：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号

　　207734599.82 元。
　　净资产恃版率(摊薄)(%) 2.52 0.66 增加 1.86 个百分点
　　项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
　　搪塞股利 0.00 9264744.16 0.04 -100.00 陈诉期公司子企业par付出少数股东股利


　　2017 年，公司董事会专门委员会起劲开展事情，充实发挥专业优势，为董事会科学决定提供专业意见。公司下设的四个董事会专门委员会，通过专题调研、按期集会会议以及非正式座谈等方法，对公司相关事情展开接头研究，也为董事会科学快速决定提供支持。陈诉期，计谋委员会催促公司细化降实计谋希望方针，强化公司重点项目决定科学性；审计委员会对公司财政决算报
　　2018 年，董事会将严格凭证相关法令礼貌的要求，以类型

　　公司可以或许严格执行相关法令礼貌以及《公司章程》的划定，严控对外包管风险，仔细履行对外包管环境的信息披露义务。
　　1. 营业收入变换原因说明: 主要是陈诉期国际航运市场有所改进，公司抓住市场机会，起劲采纳有效法子敦促运价晋升，航运业务收入增加。
　　(四)策划增长本领状况
　　5. 财政用度变换原因说明: 主要是陈诉期船舶修建贷款局限增加，相应利钱支出增加。
　　现场集会会议年华：2018 年 6 月 26 日下午 14:00

　　司业务希望和未来审计的需要，经公司胀彡及综合评估，发起雇器具备证券及期货业务资格的天职国际管帐师事务所(非凡一般合资)(简介详见附件)为公司 2018 年度年审管帐师事务所，
　　列位股东：
　　策划增长本领状况 2017 年 2016 年 增(+)减(-)变换
　　筹资勾当发生的现金流量净额 174629560.58 2216217835.34 -92.12

　　以上议案已经公司第六届董事会第二十六次集会会议审议通过，现提请股东大会审议！

　　(五)对内部哄骗自我评价陈诉的意见
　　7. 投资恃版变换原因说明: 主要是陈诉期参股公司投资恃版淘汰。
　　2017 年度监事会事情陈诉
　　营业收入 6508692188.32
　　13:45 股东签到

　　(2)广州远洋运输有限公司
　　单元：元 币种:人民币科目



　　5、关于审议《中远海特2016年度审计事情总结》的议案6、关于审议《董事会关于公司2016年度内部哄骗的自我评估陈诉》的议案7、关于审议《公司2016年召募资金存放与实际利用环境的专项陈诉》的议案8、关于审议《中远海特关于中远财政有限责任公司风险一连评估陈诉》的议案9、关于审议《中远海特2016年度内审事情总结及2017年内审事情打算》的议案
　　377812740.11 1.78 152901665.11 0.72 147.10 陈诉期对部门待处理股权进行了重分类

　　审议通过 ：

　　以上议案已经公司第六届董事会第二十六次集会会议审议通过，现提请股东大会审议！
　　短期借钱 90000000.00 0.42 277480000.00 1.30 -67.57 陈诉期送还到期短期银行借钱所致
　　4465982.42除上述各项之外的其他营业外收入和支出
　　2017 年度，中国舆情网，公司按照《公司法》、《证券法》、及《公司章程》的有关划定，进一步完善公司内部哄骗体系和类型运行的内部哄骗情形对公司策划管理的各个环节起到了较好的风险防御
　　告、利润分派、管帐政策及管帐估计改观、聘用年度审计师等议案提出专业意见；提名委员会在公司董事改观进程中，仔细审查候选人资格，严格履行决定措施；薪酬与查核委员会仔细研究公司高管年度薪酬方案，并起劲推进公司董事、监事及高级管理职员薪酬制度。
　　减(%)营业本钱比上年同期增减
　　划，2016年度利润分派方案有利于公司可一连希望。
　　4、关于审议中远海特管帐政策改观的议案
　　第六届监事会
　　营业本钱 5381852387.82 5270171659.23 2.12
　　陈诉期出席董事会和股东大会的环境如下表：
　　3. 销售用度变换原因说明: 主要是陈诉期销售职员人工本钱增加所致。
　　刘峰 是 8 1 7 0 0 否 1

　　2017 年，公司审议了年度内的 4 项重大关联生意业务，我们认

　　中远海运特种运输股份有限公司董事会

　　一、2017年度董事会主要事情环境
　　(%)营业收入比上年同期增

　　列位股东：
　　二、2017年度出席集会会议环境

　　木柴船 488553911.68 524131678.67 -7.28 -4.71 4.71 淘汰 9.65 个百分点
　　和哄骗浸染，担保了策划管理的正当合规与资产安详，确保了财政陈诉及相关信息的真实完整，提高了策划效率与结果。公司
　　盈余现金保障倍数 5.97 12.03 淘汰 50.37%


　　策划勾当发生的现金流量净额 1425774288.60 638959782.32 123.14
　　资产运营状况方面，由于陈诉期航运市场回暖，公司抓住市场机会起劲敦促运价晋升，公司营业收入比客岁有所增加，因此总资产周转率、流淌资产周转率、应收账款周转率同比均略有上升。其它，受国际燃油价值上升影响，陈诉期存货均匀程度比客岁同期增加因此，2017 年的存货周转率比客岁下落了 3.90 个百分点。


　　应收利钱 865678.47 0.00 2577932.04 0.01 -66.42 陈诉期末未到期的银行按期存款淘汰



　　3、起劲介入相关培训，增强自身建树，一连提高履职本领，切实维护公司、股东、员工及其他好处相关者的正当权益。
　　公司 2017 年度共召开了 2 次股东大会、8 次董事会集会会议，审议了董事集会会议案共计 47 项个中包罗审议公司 2016 年按期报

　　未来，公司将开发多种融资渠道，确保资金链正常运转，与此同时，公司将致力于提高策划效益，开源节约，增收节支，增加策划积贮用于可一连希望，为股东制造更大的投资回报。

　　单元：元人民币
　　四、由董事会秘书宣读集会会议议案
　　0.00 18069.75 0.00 -100.00 陈诉期末无其他非流淌资产



　　二○ 一八年六月十五日
　　中远海运特种运输股份有限公司
　　第九次集会会议
　　2018年，监事会将继承严格执行《公司法》、《证券法》
　　(四)审核公司对外包管环境陈诉期，为利便公司开展一样平常生产策划勾当，进一步哄骗对外包管风险，公司召开董事会及股东大会审议通过了“关于中远

　　我们现任三位独立董事中有两位已接受公司两届独立董事，依据相关划定将于 2018年 5月任期届满。在已往一年的事情中，我们在仔细履行独立董事职责的同时，越发起劲存眷公司的未来希望，注重对公司现有精采、类型的优秀现代企业制度的传承和持续。在我们已往几年履行独立董事职责进程中，公司管理层和相关事恋职员赋予了起劲共同与大力大举支持，对此我们体现衷心的感谢！


　　(%)环境说明外币报表折算差额增加


　　策划勾当发生的现金流量净额 1425774288.60


　　2、关于审议《中远海特关于中远财政公司风险一连评估陈诉》的议案3、关于审议《中远海特董事会关于2017年半年度召募资金存放与实际利用环境的专项陈诉》的议案

　　很是常性损益项目 2017 年金额 说明

　　关于审议雇用中远海特 2018 年度年审管帐师事务所的议案


　　(一)一连提高董事会履职效率和程度


　　审议通过 ：
　　主要财政指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年


　　《中远海特 2017 年度利润分派预案》的议案
　　公司原审计机构为瑞华管帐师事务所(非凡一般合资)，已




　　7、关于审议雇用中远海特 2018 年度年审管帐师事务所的议案

　　截至至 2017 年 12 月 31 日，公司归并口径钱币资金余额约
　　(二)充实发挥董事会专门委员会优势

　　中远海运特种运输股份有限公司


　　比增加 224.32%；实现归属于母公司的净利润人民币 23756.05万元，实现根基每股恃版 0.111 元。

　　公司 2017 年正式启动港湾路 139 号“ 中远海运大厦” 建树项目。项目定位为华南航运处事类企业聚拢区，重点希望总部经济、航运处事等财富，焦点客户定位为航运处事类企业、交通运输、物流及电子商务企业。项目预计总投资为 4.33 亿元，停止

　　公司现任独立董事三名，别离为刘峰先生、苏子孟先生和郑伟先生，占全体董事的三分之一以上，切合有关法令礼貌和《公司章程》的划定。全体独立董事均具备独立董事任职资格，未在公司接受除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东及其关联仿洌任任何职务，不存在大概阻碍其进行独立客观揣度的干系，切合关于独立董事独立性的划定。




　　1、关于审议《中远海特2017年半年度陈诉及摘要》的议案
　　(七)审核关于雇用 2017年度审计师相关事项陈诉期，依据中国证监会相关划定及《公司章程》，公司审议聘用瑞华管帐师事务所(非凡一般合资)为 2017年度审计师。



　　刘峰、苏子孟、郑伟







　　(四)公司关联生意业务环境陈诉期，公司审议了“ 在大连中远船务投资修建2+1艘载重吨多用途纸浆船” 等多项关联生意业务议案。监事会对相关关联生意业务事项进行了重点存眷，仔细核查了关联生意业务产生的须要性、生意业务范畴、生意业务对仿淠资质、实际生意业务价值简直定以及相关信息披露等环境。监事会以为公司与关联方之间生意业务措施类型，价值市场化，表决措施正当，不存在伤害上市公司和中小股东好处的环境。
　　6. 资产减值损失变换原因说明: 主要是陈诉期公司收回长账龄应收金钱同比增加导致计提的幻魅账预备相应淘汰。
　　道达尔润滑油(中国)有限公司主要从事道达尔品牌车用润

　　速动比率 0.75 0.60 增加 0.15 个百分点


　　合计 -3874374.19
　　三、2017年度履职环境陈诉期，我们仔细履行独立董事的职责，勤勉尽责，起劲出席董事会及专门委员会，列席股东大会。一样平常事情中，我们通过座谈会、电话相同、邮件交换、阅读公司月刊、存眷公司公家号等方法深入相识公司生产策划相关环境。我们通过会前相同、非正式集会会议等方法，有效晋升会前相同的质量和效率。同时，我们充实发挥小我私家拿手和专业优势，颁发独立意见，有效促进公司董事会等集会会议的科学决定程度、决定效率和类型运作。2017 年，我们对公司董事会及董事会委员会的全部议案均投了赞成票，没有提出异议。
　　《中远海特 2017 年度董事会事情陈诉》的议案


　　(二)资产营运状况

　　(3)道达尔润滑油(中国)有限公司


　　8、听取《中远海特 2017 年度独立董事述职陈诉》

　　月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　对巨大的宏观经济情形及航运行业希望形势，公司董事会岑寂应对，果断信心，开发进取，仔细贯彻相关禁锢要求，严格执行股东大会决策，一连完善公司打点布局，不绝强化风险管理与内部哄骗。公司董事会抓住航运业触底回暖的有利机缘，起劲采纳多种法子，全力晋升公司策划效益，利润稳步提高，实现了航运主业盈利。陈诉期，公司实现营业总收入 650869万元，同比增长



　　非流淌资产处理损益 -25535296.48主要是老旧船舶退役报废损失



　　稀释每股恃版(元／股) 0.111 0.024 364.28 0.086扣除很是常性损益后的根基
　　2017年尾


　　(%)营业本钱比上年增减
　　依据中国证监会及公司《章程》相关划定，现提请审议聘用中远海特 2018 年度年审管帐师事务所事宜。
　　们将实时跟进禁锢政策的变革，一连晋升履职本领，强化与公司董事会、监事会及策划管理层之间的相同与相助。同时将重点做好与公司新任独立董事的交代班事情，增强新旧独立董事之间的相同交换和无缝跟尾，配合促进晋升公司董事会类型运作及科学决定程度，爱惜股东的权力和洽处。

　　2013 年 1 月 8 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会核准，公司收购广州远洋运输有限公司 100%股权。广远公司注册成本为人民币 158801 万元。广远公司旗下拥有涵盖航运、航运相关业、旅店业等 8 家实体公司。


　　一、 2017 年监事会事情环境陈诉期内，公司监事会召开集会会议四次，个中，现场方法二次，书面议案通讯表决方法二次，并列席公司股东大会和董事会。集会会议的通知、召集、召开及决策均切合相关礼貌和《公司章程》的要求。集会会议审议议案内容如下：
　　(三)偿债本领状况
　　(一)利润表及现金流量表相关科目变换阐明表

　　成本保值增值率(%) 101.49 103.47 淘汰 1.98 个百分点


　　年 12 月 31 日，公司对香港子公司的累计投资额为 31000 万美元。

　　五、船队策划环境
　　岸员工在公司董事会的正确带领下，连合一心，抓住机会，攻坚克难，果断不移推进希望计谋，公司策划效益大幅增长。陈诉期，公司共实现营业收入 650869.22 万元，同比增加 10.63%，利润
　　应收账款周转率(次) 12.18 12.17 增加 0.01 次





　　偿债本领状况方面：陈诉期公司策划业绩有所改进，资产总额淘汰 0.18%，而欠债总额淘汰 1.09%，资产欠债率略有下落。

　　司年度总计费吨的 39%。公司年度共派出 5艘船操作通航窗口期来回北极，继承探究和扩大中国商船项目化、常态化航型岜极的局限。
　　2017年尾 2016年尾本期末比上年同期末增减(%)
　　2、关于审议《中远海特 2017 年度监事会事情陈诉》的议案
　　三、2018年岁情打算
　　少数股东权益 6582525.79 0.03 52568789.77 0.25 -87.48 陈诉期收购子公司少数股东股权所致

责任编辑：cnfol001

　　报 告 期 ， 广 远 公 司 及 其 下 属 公 司 实 现 营 业 收 入


　　(%)毛利率比上年同期增减
　　三、主持人公布集会会议开始
　　2017 年，公司部门董事会成员及部门高管职员因事情变换
　　集会会议名称 审议内容
　　均匀净资产恃版率(%)

　　关于审议《中远海特 2017 年第三季度陈诉》的议案


　　航运主业 6016265556.37 5106612316.64 15.12 12.86 3.91 增加 7.31 个百分点
　　20052363.18主要是收到客户的违约赔偿款


　　十、见证律师宣读股东大会法令意见书



　　(二)主要管帐数据三年较量


　　(二)公司财政执行环境陈诉期内，公司审议通过了管帐估计改观和管帐政策改观的议案，凭证有关新政新规同步修订公司的管帐制度。公司财政管理、内利费用较为健全，公司财政状况、策划功效精采，公司2017年的季度陈诉、半年度陈诉及年度陈诉体例及审核措施正当合规，真实、客观地反应了公司财政状况和策划功效。瑞华管帐师事务所(非凡一般合资)出具的尺度无保寄瞥见的审计陈诉客观


　　其他流淌资产 192463735.59 0.91 133613091.66 0.63 44.05 陈诉期末待退增值税出口退税增加可供出售金融资产
　　其他综合恃版 -318144343.00 -1.50 -220593921.52 -1.04 -44.22 陈诉期美元汇率变换导致
　　713280290.47 元，同比淘汰 23.81%；营业利润 13672700.26元，同比淘汰 88.48%；归属母公司净利润-56585081.74 元，同比淘汰 148.94%。
　　(三)公司召募资金利用环境
　　(%)
　　陈诉审计费为 188 万元，内部哄骗审计用度为 43 万元。
　　计 134.63 万载重吨；公司总资产 9862788252.92 元，净资产


　　审议通过：

　　单元：元人民币
　　预付金钱 487682625.00 2.29 707789249.74 3.32 -31.10 陈诉期末预付船舶使费备用金淘汰


　　241434915.89 -55160542.36 不合用 -87795321.86策划勾当发生的现金流量净额

　　受益于 2017 年公司营业收入上升和收到出口退税款增加的影响，策划勾当净现金流比 2016 年同比增加 123.14%，现金流淌欠债比率同比增加 27.64 个百分点。



　　2017 年，世界经济处于由收缩向清醒转变的要害时期，面
　　聘用期一年，年度审计费为 231 万元人民币(含税)，个中财政


　　在建工程 170897946.71 0.80 560012006.91 2.63 -69.48 陈诉期末在建船舶淘汰

　　和《公司章程》及《监事集会会议事法则》等有关划定，做好以下几方面事情：
　　销售用度 52354472.71 51937640.27 0.80



　　六、对上述议案进型犴决

　　(%)毛利率比上年增减
　　归属于上市公司股东的净资产 9503310165.04





　　列位股东：



　　2018 年，国际航运市场预计总体泛起稳中向好的态势，公



　　财政用度 305952581.73 254202817.05 20.36
　　二○ 一八年六月十五日关于审议
　　告、投资修建船舶、参加中远财政与中海财政罗致归并事项的关联生意业务、与中远海运海员管理有限公司开展海员管理处事的关联生意业务、召募资金的存放与实际利用环境等重大事项。
　　1425774288.60 638959782.32 123.14 1029170661.73
　　九、宣读股东大会集会会议决策







　　(三)审核公司关联方资金往来环境依据中国证监会《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管多少问题的通知》、上海证券生意业务所《上市公司非策划性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，陈诉期，我们对公司与控股股东及关联仿淠资金往来环境进行了核查，未觉察公司存在上述通知中所提及的非策划性资金占用环境。
　　总资产 21250771066.48 21290148441.52 -0.18 17943077721.76
　　分产物 营业收入 营业本钱毛利率(%)营业收入比上年增减

　　(六)审核公司管帐估计改观、管帐政策改观事项陈诉期，公司通过董事会审议通过了相关管帐估计改观、管帐政策改观和管帐核销事项。我们以为，公司严格执行了财务部揭晓的相关企业管帐准则，仔细履行了审议措施，相关按照真实、靠得住，切合公司的实际环境，有助于更真实、客观、公允地反应公司的财政状况。



　　一、独立董事表面
　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　(四)起劲践行国度“一带一路”建树
　　《中远海特 2017 年年度陈诉及摘要》的议案
　　沥青船 403018709.27 360595495.02 10.53 -2.70 32.04 淘汰 23.54 个百分点
　　2017 年年度股东大会集会会议议程
　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　期末总股本 2146650771.00个中，很是常性损益金额的项目及金额如下表：
　　届董事会第十一次集会会议审议核准、第六届董事会第三次集会会议审议核准，公司先后五次对其进行增资共 20705 万美元。停止 2017




　　广州远洋大厦 20 楼公司集会会议室会 议 方 式：现场记名投票与网络投票(上海证券生意业务所股东大会网络投票系统)相团结方法




　　第十次集会会议

　　途船、2 艘冰级 36000 吨多用途船、2 艘 13000 吨沥青船共 8