[通告]多氟多:公司章程（2018年6月）
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时间：2018-06-08
导读：[通告]多氟多:公司章程（2018年6月） 年华：2018年06月08日 15:03:20 中财网 多氟多化工股份有限公司 章 程 经2018年第一次临时股东大会审议通过 2018年6月8日 目 录 第一章 总则........................................................ 3 第二章
(三)公司进行其他对外投资时，该当对沟通生意业务种别下标的相关的各项生意业务，凭证延续
股东大会作出一般决策，该当由出席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的
第二百零四条 公司召开监事会的集会会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真、
第一百一十六条 董事会由9名董事构成，董事会设董事长1人，并可依据公司策划需
17.深圳证券生意业务所认定的其他属于关联生意业务的事项。
（十一）本章程所称恶意收购，是指收购方采纳包罗但不限于二级市场买入、协议转让
（一）被扶助工具最近一期经审计的资产欠债率高出百分之七十；
第十一条 本章程所称其他高级管理职员是指公司的副总司理、董事会秘书、财政总
的百分之五十以上，且绝对金额高出五百万元；
第一百九十七条 公司担保向聘任的管帐师事务所提供真实、完整的管帐凭据、管帐账
方法受让公司股份、通过司法拍卖方法受让公司股权、通过未披露的一致行感人收购公司股
第七十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会该当就其已往一年的事情向股东大会
(四)制订公司的年度财政预算方案、决算方案；
(七)代表公司参加民事诉讼勾当。
为准。集会会议挂号终止后加入的股东，不再介入股东大会表决。
董事在任职期间浮上本条第（一）项至第（十）项气象的，公司扫除其职务。
积金。公司法定公积金累计额为公司注册成本的百分之五十以上的，可以不再提取。
监票人、主要股东、网络处事仿淙相关各方对表决环境均负油幔密义务。
(八)法令、行政礼貌、部分规章或本章程划定的其他权力。
(一)到达本章程第四十四条划定尺度的；
4.以套期保值为目标进行的投资；
进行研究并提出发起；
0.94
董事会决策的表决，实行一人一票。
侯向保
当颠末公证。经公证的授权书可能其他授权文件，和投票署理寄托书均需备置于公司住宅或
(一)研究董事、高级管理职员的挑选尺度和措施，并向董事会提出发起；
公司控股股东及实际哄哄人对公司和公司社会公家股股东负有诚信义务。控股股东应严
第三十条 公司股票被终止上市后，公司股票进入天下中小企业股份转让系统继承生意业务；
第十九条 公司的股份总数为646,430,387股，均为人民币一般股。
的自通告之日起四十五日内，向ar清理组申报其债权。
第六条 公司注册成本为人民币646,430,387元。
2.签署管理方面的条约（含寄托策划、受托策划等）；
4.利用超募资金送还银行贷款可能永远增补流淌资金的；
精力文明建树和工会、共青团等群众组织；
占用环境进行专项说明，并颁发独立意见；
法定代表人具名：李世江
除上述气象外，公司不进行交易本公司股份的勾当。
(一)研究董事及司理职员的查核尺度，进行查核并提出发起；
(二十)审议抉择股东大会权柄范畴以外的对外投资、对外包管、对外提供财政扶助、风
经2018年第一次临时股东大会审议通过
杨晓英
第七十九条 召集人该当担保集会会议记录内容真实、精确和完整。出席集会会议的董事、监事、
第四十五条 公司产生的下列购置、出售资产行为，须经股东大会审议核准：
（七）研究其余应由公司党委抉择的事项。
第八十二条 下列事项由股东大会以出格决策通过：
有关部分查处。
(十)抉择聘用可能解聘公司总司理及其待遇事项，并依据总司理的提名抉择聘用可能解
股东大会以累积投票方法选举董事的，独立董事和非独立董事的表决该当别离进行。
事淠有损公司或股东正当权益的便利或体贴；
与公司是否存在好处斗嘴，与公司控股股东、实际哄哄人以及其他董事、监事和高级管理人
党内礼貌的案件；
务扶助事项提交股东大会审议，与该事项有关联干系的股东该当回避表决。
(二)向董事会提议聘任或解聘管帐师事务所；
益，类型公司的组织和行为，充实发挥中国共产党多氟多化工股份有限公司委员会（以下简
第一百一十二条 独立董事该当充实行使下列出格权柄：
（九）本章程所称风险投资包罗股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投
有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券生意业务所挂牌生意业务出售本公
12.销售产物、商品；
第一百六十七条 监事会拟定监事集会会议事法则，明晰监事会的议事方法和表决措施，以
第一百八十八条 公司现金分红的比例：在满脚现金分红前提时，公司采纳牢靠比例政
(十五)听取公司总司理的事情讲述并查抄总司理的事情；
如因监事的告退导致公司监事会低于法定最低人数时，或职工代表监事的告退导致职工
(一)对董事会体例的公司按期陈诉进行审核并提出版面审核意见；
6.签署管理方面的条约（含寄托策划、受托策划等）；
第十章 通知和通告................................................. 50
(一)公司该年度或半年度实现的可分派利润（即公司补充吃亏、提取公积金后所余的税
(五)法令、行政礼貌及本章程划定该当包袱的其他义务。
干系董事人数不脚三人的，公司该当将该生意业务提交股东大会审议。
非以现场方法召开董事会集会会议时，以视频显示在场的董事、在电话集会会议中颁发意见的董
1.13
第四十三条 公司产生的下列关联生意业务行为，须经股东大会审议核准：
公司该当自作出分立决策之日起十日内通知债权人，并于三十日内涵本章程划定的信息披露
四十五日内，可以要求公司清偿债务可能提供相应的包管。
第三节 股份转让
大会通知的相关通告，向证券挂号结算机构申请猎取。召集人所猎取的股东名册不得用于除
独立董事行使上述权柄该当取得全体独立董事的二分之一以上答允。
违反本条划定选举董事的，该选举可能聘用无效。
第一百零八条 董事执行公司职务时违反法令、行政礼貌、部分规章或本章程的划定，
(一)集会会议的召集、召开措施是否切正当令、行政礼貌、本章程；
在满脚现金分红前提、担保公司正常策划和久远希望的条件下，公司原则上每年年度股
(十五)有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、及本章程划定的其他事项。
(五)对以上事项的实施进行查抄，并向董事会陈诉；
(四)依法被吊销营业执照、责令封锁可能被取消；
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息可能索取资料的，该当向公司提供证明其
潢印刷品和其余印刷品的印刷业务；自营收支口业务（以工商行政管理构造审定为准）。
(十四)向股东大会提请雇用或改换为公司审计的管帐师事务所；
第一章 总则
券生意业务所陈诉。
也不得接管无关联干系董事的寄托；
东必需将违反划定分派的利润退还公司。
第五十三条 除本章程还有划定外，股东大会由董事会召集。
陈诉制度；
除上述事项以及合用累积投票制度的环境以外，应由股东大会审议的其他事项均以一般
(七)发出通知的日期。
定。
第二百三十六条 本章程未尽事宜，按国度有关法令、礼貌、部分规章、类型性文件的
第一百零七条 未经本章程划定可能董事会的正当授权，任何董事不得以小我私家名义代表
总司理可将本条第（八）款划定的权柄授予公司其他部分及职员。
不能履行可能不履行召集股东大会集会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第一百八十二条 公司分派当年税后利润时，该当提取利润的百分之十列入公司法定公
5400.00
(六)公司终止可能ar清理时，按其所持有的股份份额介入公司剩余工业的分派；
的方案；
通知、挂号、提案的审议、投票、计票、表决成就的公布、集会会议决策的形成、集会会议记录及其
绝对值千分之五以上的关联生意业务行为。
(二十四)审议核准法令、行政礼貌、部分规章或本章程划定该当由股东大会抉择的其他
(八)对公司增加可能淘汰注册成本作出决策；
企业领薪。
划定，在收到哀求后十日内提出答允或不答允召开临时股东大会的书面反馈意见。
第七十一条 股东出具的寄托他人出席股东大会的授权寄托书该当载明下列内容：
第二百零六条 因意外漏掉未向某有权获得通知的人送出集会会议通知可能该等人没有收
生意业务标的相关的生意业务的金额该当累计计较；
行政礼貌以及国度各项经济政策的要求，贸易勾当不高出营业执照划定的业务范畴；
(七)被证券生意业务所果真认定为不适合接受上市公司董事、监事和高级管理职员；
(十)法令、行政礼貌或部分规章或相关业务法则划定的其他气象。
（二）担保监堵涑和国度的目的、政策在本企业的贯彻执行；
代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，告退陈诉该当在下任监事填补因其告退发生
（四）法令、礼貌、类型性文件划定的其他前提。
(六)公司股东、实际哄哄人及其关联企业对公司现有可能新产生的总额高于三百万元且
(七)对股东、实际哄哄人及其关联方提供的包管。
5.研究与开辟项目标转移；
股东可以亲身出席股东大会，也可以寄托署理人代为出席和表决。
第八十条 召集人该当担保股东大会延续举办，直至形成最终决策。因不行抗力等非凡
陈诉。
应至少有三分之二以上的原任董事会成员蝉联，但独立董事蝉联不得高出六年；在继任董事
(五)需要披露的关联生意业务、对外包管（不含对归并报表范畴内子公司提供包管）、寄托理
生重大影响的股东。
寄托书该当注明若是股东不作详细指示，股东署理人是否可以按本身的意思表决。
公司希望阶段不易区分但有重大资金支出布置的，可以凭证前项划定处理赏罚。
在公司满脚现金分红前提的环境下，公司将只管提高现金分红的比例。
(四)为资产欠债率高出百分之七十的包管工具提供的包管；
(四)不得滥用股东权力伤害公司可能其他股东的好处,不得滥用公司法人独立职位和股
为。
第一百五十九条 监事可以在任期届满以条件出告退。监事告退应向监事会提交书面辞
披露制度，并遵循真实性、精确性、完整性、可比性、实时性原则，类型的披露信息。
要，设副董事长多少名，董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举发生。
公司该当自作出淘汰注册成本决策之日起十日内通知债权人，并于三十日内涵本章程规
0.94
第二百一十条 公司归并，该当由归并各方签署归并协议，并体例资产欠债表及工业清
（三）协助党委增强党风建树和组织协调反糜烂事情，研究、陈设纪检监察事情；
主席由全体监事过半数选举发生。监事会主席召集和主持监事会集会会议；监事会主席不能履行
第八条 董事长为公司的法定代表人。
（三）总司理对公司资金、资产运用，签署重大条约的权限，以及向董事会、监事会的
(三)接受停业ar清理的公司、企业的董事可能厂长、司理，对该公司、企业的停业负有个
(二十一)审议核准本章程第五十条划定的自主管帐政策改观、管帐估计改观事项；
第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以
(一)召募资金专户简直定；
第三十一条 公司按照中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司提供的凭据成立股东
(七)全部召募资金投资项目完成后，节余召募资金（包罗利钱收入，总金额在三百万元
(一)集会会议的届次和召开的年华、所在、方法；
第五十五条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并该当以书面形式向董事会
(十一)对黑幕信息知恋人挂号管理制度实施环境进行监视；
(二)与本公司或本公司的控股股东及实际哄哄人是否存在关联干系；
(五)监事该当亲身出席集会会议的要求；
50.76
第十五条 公司股份的刊行，实行果真、公正、公道的原则，同种类的每一股份该当
公司为前款以外的其他关联人提供财政扶助的，该当提交股东大会审议，且关联股东在
所持油犴决权的股份总数及占公司油犴决权股份总数的比例、表决方法、每项提案的表决结
独立董事承认后，提交董事会接头。独立董事在作出揣度前，可以雇用中介机构出具独立财
第四十一条 股东大会是公司的权利机构，依法行使下列权柄：
益；
第一百六十五条 监事会行使下列权柄：
务参谋陈诉；
表决该当单独计票。单独计票成就该当实时果真披露。
议召开十妊霸前书面通知全体董事和监事。
额高出一百万元人民币。
因环境紧张，在须要时公司可以在以电话或其他方法发出集会会议通知后顿时召开董事会临
他企业中接受除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际哄哄人及其哄骗的其他
或以书面形式要求董事会采纳本章程划定的以及虽未划定于本章程但法令、行政礼貌未予禁
的关联生意业务；公司在延续十二个月内与同一关联方进行的生意业务或与差异关联方进行的与同一
位任职的职员及其直系支属；
(三)审计机构对公司的该年度财政陈诉出具尺度无保寄瞥见的审计陈诉 （半年度利润分
人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单元的法定代表人/认真人或其董事会、其他决定
第一百二十八条 计谋委员会的主要职责是：
司理和其他高级管理职员该当列席集会会议。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决策，还可以从税后利润中提取恣意
召开股东大会时，集会会议主持人违反本章程和议事法则，致使股东大会无法继承进行的，
票和监票。审议事项与股东有好坏干系的，相关股东及署理人不得介入计票、监票。
止本次股东大会，并实时通告。同时，召集人应向公司地点地中国证监会派出机构及深圳证
党组织批复配置，并凭证《党章》等有关划定选举或任命发生。
(七)抉择聘用可能解聘除应由董事会抉择聘用可能解聘以外的认真管理职员；
股东大会对提案进型犴决时，该当由律师、股东代表与监事代表配合认真计票、监票，
该当于上一管帐年度结束后的六个月内举办。
中对原提议的改观，该当征得相关股东的答允。
时集会会议，但召集人该当在集会会议上做出说明。
第一百二十六条 董事长不能履行职务可能不履行职务的，由半数以上董事配合推荐一
影响的、需要以出格决策通过的其他事项。
财、对外提供财政扶助、自主改观管帐政策等重大事项；
(三)以通告方法进行；
东有限责任伤害公司债权人的好处；公司股东滥用股东权力给公司可能其他股东造成损失的，
(十八)审议抉择本章程第一百一十八条划定的生意业务行为以及购置、出售资产行为；
(三)生意业务标的在最近一个管帐年度相关的净利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润
监事会包罗两名职工代表，由公司职工通过职工代表大会等民主选举方法发生。
第一百三十一条 薪酬与查核委员会的主要职责是：
董事会、独立董事和切合相关划定前提的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应
第六十五条 本公司董事会和其他召集人将采纳须要法子，担保股东大会的正常秩序。
策、管帐估计改观和过错矫正》界说的管帐政策改观和管帐估计改观。
一期经审计净资产百分之十；
第一百六十六条 监事会每六个月至少召开一次集会会议。监事可以提议召开临时监事会会
第一百九十八条 管帐师事务所的审计用度由股东大会抉择。
发及销售；计较机软件的开辟与处事；路灯安装工程；以数字印刷方法从事出书物、包装装
第二十一条 公司依据策划和希望的需要，依照法令、礼貌的划定，经股东大会作出决
第一百条 公司董事为自然人，有下列气象之一的，不能接受公司的董事：
第一节 董事
借钱包管等方法伤害公司和社会公家股股东的正当权益，不得操作其哄骗职位伤害公司和社
(十二)就公司对闲置召募资金或超募资金进行现金管理、姑且增补流淌资金的事宜颁发
实和勤勉义务的划定，合用于监事。
权寄托书。
盈利程度以及是否有重大资金支出布置等因素，区分差奇观象，提出差别化的现金分红政策：
第一百三十二条 各专门委员会可以雇用中介机构提供专业意见，有关用度由公司包袱。
第一百六十四条 公司设监事会。监事会由五名监事构成，监事会设主席一人。监事会
第二百条 公司的通知以下列形式发出：
公司补充吃亏和提取公积金后所余税后利润，凭证股东持有的股份比例分派，但本章程
内的其他切正当令礼貌及本章程划定的反收购动作。
(二)生意业务标的在最近一个管帐年度相关的营业收入占公司最近一个管帐年度经审计营业
第二百零七条 公司该当凭证法令、礼貌、规章、证券禁锢机构的相关划定拟定信息
(六)被中国证监会处以证券市场禁入赏罚，限期未满的；
之五十时及今后提供的任何包管；
(一)董事人数不脚《公司法》划定人数可能本章程所定人数的三分之二时；
(四)事由及议题；
（一）公司策划环境精采；
（三）关联干系及关联方，是指依据《深圳证券生意业务所股票上市法则》第十章确定的关
对外投资、对外包管、签署一样平常策划重大条约等重大策划事项的阐明说明、专项陈诉；
可能董事会行事的环境下，该董事该当事先声明其态度和身份。
第二节 董事会
事项。
第一百八十六条 利润分派形式：公司采用现金、股票可能现金与股票相团结的方法分
有权书面哀求监事会向人民法院提告状讼；监事会执行公司职务时违反法令、行政礼貌可能
(十一)公司董事会作出风险投资决策后，独立董事应就审批措施是否合规、内控措施是
划定的信息披露指定报纸上通告。债权人该当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书
的划定采纳和实施反收购法子，而无需另行单独得到股东大会的决策授权，但董事会的动作
司提供的股东名册配合对股东资格的正当性进行验证，并挂号股东姓名（或名称）及其所持
(一)集会会议年华、所在、议程和召集人姓名或名称；
责时召集和主持股东大会；
(二)岂论生意业务标的是否相关，若所涉及的资产总额可能成交金额（以较高者计），在一年
不能办理的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以哀求人民法院驱逐公司。
第一百一十五条 董事会抉择公司重大问题时，该当事先听取公司党委的意见。
同提案的，将按提案提出的年华顺序进型犴决。对同一事项有差异提案的，股东或其署理人
(一)提名、任免董事；
至少包罗以下内容：
张战胜
(三)董事、高级管理职员的薪酬；
50.76
(十六)审议核准本章程第四十五条划定的购置、出售资产事项；
收购；
(一)按法定顺序分派的原则；
第二百一十六条 公司因下列原因驱逐：
(三)出席集会会议的股东和署理大家数、所持油犴决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
公司参股公司产生《深圳证券生意业务所股票上市法则》所述重大事件，公司该当参照前述
划定不按持股比例分派的除外。
(一)不得操作权柄收受行贿可能其他犯科收入，不得侵略公司的工业；
(二)依法哀求、召集、主持、介入可能委派股东署理人介入股东大会，并行使相应的表
0.94
总数。
和中小投资者正当权益的独立董事，单独可能合计持有公司1%以上股份的股东可向公司董事
(四)接受因违法被吊销营业执照、责令封锁的公司、企业的法定代表人，并负有小我私家责
第十章 通知和通告
公司增加可能淘汰注册成本，该当依法向公司挂号构造治理改观挂号。
原提名股东提议，任何董事在不存在违法犯法行为、或不存在不具备接受公司董事的资格及
(五)采纳以阻挠恶意收购者实施收购为方针的包罗反抗性反向收购、法令诉讼计策等在
11.生意业务所认定不具备独立性的气象。
第三十三条 公司股东享有下列权力：
可以在披露上一年度陈诉之前对本年度大概产生的一样平常关联生意业务金额进行par公道预计，如预计
28.14
第二百一十三条 公司分立前的债务由分立后的公司包袱连带责任。可是，公司在分立
公司董事会不凭证前款划定执行的，股东有官僚求董事会在三十日内执行。公司董事会
(二)不存在下列气象之一：
第二百三十条 董事会可依照章程的划定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规
在通告股东大会决策前，召集股东持股比例不得低于百分之十，召集股东应在发出股东
表审计、净资产验证及其他相关的咨询处事等业务，聘期一年，可以续聘。
止的且不伤害公司和股东正当权益的反收购法子；董事会接到该书面文件后应顿时按本章程
限期内，对上市公司和全体股东包袱的忠实义务并欠妥然扫除。
股东中一个可能多个为公司的控股股东、实际哄哄人及其关联人的，该关联股东该当按出资
效表决。除因不行抗力等非凡原因导致股东大会中止或不能作出决策外，股东大会将不会对
第一百九十九条 公司解聘可能不再续聘管帐师事务所时，提前三十天通知管帐师事务
6.签署许可协议；
第二百二十一条 ar清理组在清理公司工业、体例资产欠债表和工业清单后，觉察公司财
第六十六条 本公司召开股东大会的所在凡是为公司主要策划地。
害。独立董事该当独立履行职责，不受公司主要股东、实际哄哄人、可能其他与上市公司存
总司理抉择关联生意业务事项时，如总司理与该关联生意业务有关联干系，该关联生意业务事项由董
述恶意收购气象存在分歧的环境下，董事会有权就此事项进行审议并形成决策。经董事会决
第一百二十四条 董事会该当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外包管事项、
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》划定的召集和主持股东大会职
(六)审议核准公司的年度财政预算方案、决算方案；
资产重组尺度的。
(六)提请董事会聘用可能解聘公司副总司理、财政总监；
公司半数以上董事在任职期间浮上依照本条划定气象该当去职的，经公司申请并经深圳
润的百分之十，且恣意三个延续管帐年度内，公司以现金方法累计分派的利润不少于该三年
未在上述限期内执行的，股东有权为了公司的好处以本身的名义直接向人民法院提告状讼。
第十一章 归并、分立、增资、减资、驱逐和ar清理
则仍应凭证本章程的其他划定履行相应的措施；
多氟多化工股份有限公司
方法向全体股东作出果真说明。
做出充实的阐明及说明，并提供全部相关资料。提案所披露信息不完整或不充实的，可能提
(三)集会会议召集人和主持人、临时集会会议的提议人及其书面提议；
第二百二十六条 股东大会决策通过的章程修改事项应经主管构造审批的，须报主管机
内转让可能注销。
第一百九十四条 公司内部审计制度和审计职员的职责，该当经董事会核准后实施。审
该当依照法令、行政礼貌、部分规章和本章程划定，履行董事职务。公司该当在两个月内完
202.50
第二百零五条 被送达人应将送达地址、邮件地址、电子邮件地址、传真号码、电话
司理和其他高级管理职员，股东可以告状公司，公司可以告状股东、董事、监事、总司理和
（二）查抄党的路线、目的、政策和决策的执行环境；
第一百七十六条 公司党委的权柄包罗：
第八十一条 股东大会决策分为一般决策和出格决策。
(十五)全部召募资金投资项目完成后，就节余召募资金（包罗利钱收入，总金额在五百
董事会该当提供股权挂号日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东
(十二)制订本章程的修改方案；
(三)公司与关联方产生的一样平常关联生意业务累计到达本条前两款划定的尺度的，公司可以在
第一百八十一条 公司除法定的管帐账簿外，将不另立管帐账簿。公司的资产，不以任
集会会议记录上署名。
股份，每股该当par付出沟通价额。
有关证明质料。
(二十一)审议抉择公司存放召募资金的专项账户；
邮政编码：454191
公司档案至少生存十年。
其他决定机构决策授权和寄托的署理人出席集会会议。法定代表人/认真人出席集会会议的，应出示本
以上股份的股东，有权向公司提出提案（包罗提名董事、监事的提案）。公司选举独立董事的，
(七)董事该当亲身出席可能寄托其他董事代为出席集会会议的要求；
在股东大会上不得对同一事项的差异提案同时投答允票。如产生此种气象，则相关表决为无
易所报送年度财政管帐陈诉，在每一管帐年度前六个月结束之日起两个月内向中国证监会派
第六十三条 股东大会拟接头董事、监事选发难项的，股东大会通知中将充实披露董事、
7.深圳证券生意业务所认定的其他生意业务。
之一。
本次利润分派中所占比例最低应到达百分之八十；
以现场方法和非现场方法同时进行董事会集会会议时，凭证上二款统计的人数合计后确认出
案人提供的相关资料不脚以支撑提案内所包括相关信息的，应由召集人认真奉告提案人并由
董事在任期届满以前，股东大会不能无故扫除其职务。在产生公司恶意收购的环境下，非经
焦作市投资公司
455.76
该当先用当年利润补充吃亏。
表决权可以齐集利用，当即其拥有的投票权数全部投向一位董事可能监事候选人，也可以将
（五）常常对党员进行党纪党规的教诲，作出关于维护党纪的抉择；
(二)不得调用公司资金；
同次刊行的同种类股票，每股的刊行前提和价值该当沟通；任何单元可能小我私家所认购的
（三）全部召募资金投资项目完成后占召募资金净额百分之十以上且高于五百万元的节
第一百一十七条 董事会行使下列权柄：
第四十九条 公司可以利用自有资金进行风险投资行为，并需切合证券生意业务所生意业务所规
(四)董事亲身出席和受托出席的环境；
义务的事项，而岂论是否收受价款。包罗以下生意业务：
公司依照本章程第二十三条第（三）项划定收购的本公司股份，不得高出本公司已刊行
14.寄托可能受托销售；
第五十九条 监事会或股东自行召集的股东大会，集会会议所必须的用度由公司包袱。
第六十一条 召集人应在年度股东大会召开二十日前以通告方法通知各股东，临时股东
监事有官僚求在记录上对其在集会会议上的讲话作出某种说明性记实。监事会集会会议记录作为
(二)组织实施公司年度策划打算和投资方案；
划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产可能购置装备的累计支出
(二) 与持油峋公司股票的其他公司归并；
定调解。
政策是否伤害中小投资者正当权益；
(二)查抄公司财政；
股份总额的百分之五；用于收购的资金该当从公司的税后利润中支出；所收购的股份该当一
与股东之间权力义务干系的具有法令约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
第一百四十五条 董事会集会会议记录包罗以下内容：
由董事会审批的对外包管和对外提供财政扶助行为，还需经出席董事会集会会议的三分之二
股东大会就选举两名以上董事或非职工代表监事进型犴决时，实行累积投票制。累积投
过半数通过。
(二)公司进行“寄托理财”生意业务时，该当以产生额作为计较尺度，并凭证生意业务种别在连
(五)制订公司的利润分派方案、利润分派政策调解方案和补充吃亏方案；
第三十九条 持有公司百分之五以上油犴决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，
持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后凭证股东的要求予以
何小我私家名义开立账户存储。
10.签署许可协议
(七)重大资产重组方案、股权鼓励打算；
给公司造成损失的，该当包袱抵偿责任。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以挑选下列方法之一进行：
第一百二十二条 公司董事会该当就注册管帐师对公司财政陈诉出具的非尺度审计意见
本条所指的关联股东凭证《深圳证券生意业务所股票上市法则》的有关划定确定。
应向董事会提交书面告退陈诉。高级管理职员告退自告退陈诉送达董事会时生效。
50.76
成人数的四分之一。为担保公司及股东的整体好处以及公司策划的不变性，收购方及其一致
（四）一名董事不得接管高出两名董事的寄托，也不得同时寄托两名以上的董事。
(七)不得接管与公司生意业务的佣金归为己有；
围；
(一)与关联自然人产生的生意业务金额在三十万元人民币以上；
第四章 股东和股东大会.............................................. 7
股东大会作出出格决策，该当由出席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的
署理投票授权寄托书由寄托人授权他人签定的，授权签定的授权书可能其他授权文件应
提案进行弃捐或不予表决。
1.提供财政扶助属于上市公司的主营业务；
董事会审议关联生意业务事项时，关联董事该当回避表决，董事会集会会议所做决策须经无关联
内部哄骗审计及其他相关事宜。
在五十万元以上且占项目理睬总同投资额的百分之一以上）用于其余召募资金项目标；
董事均未出席股东大会的，由集会会议召集人在股东大会决策上具名。董事会或集会会议召集人应将
第二百二十八条 章程修改事项属于法令、礼貌要求披露的信息，按划定予以通告。
第一百七十四条 公司党委设办公室作为事情部分；同时设立工会、团委等群众性组织。
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行确认，表决的详细形式应由集会会议主持人在集会会议开始时确定。
担抵偿责任。
第一节 监事
0.94
(三) 法令、礼貌划定或中国证监会承认的其他方法。
(五)生意业务发生的利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金
他人加害公司正当权益，给公司造成损失的，本条第一款划定的股东可以依照前两款的
(二)改变召募资金投资项目实施所在的；
事会集会会议决策、财政管帐陈诉；
在申报债权期间，ar清理组不得对债权人进行清偿。
会临时集会会议的说明。
董事候选人。
董事任期从就任之日起计较，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未实时改选，
定，给公司造成损失的，延续一百八十妊霸上单独或归并持有公司百分之一以上股份的股东
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关划定由多氟多化工有限公司整体改观设立的
(十一)法令、行政礼貌、部分规章及本章程划定的其他忠实义务。
公司董事会应在收到相关质疑或夺职提议后实时召开专项集会会议进行接头，并将接头成就予以
现频频表决的以第一次投票成就为准。
十二个月内累计计较，已经凭证本章程划定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计较范畴；
(二)是否具油犴决权；
232.74
指定报纸上通告。
(三)披露持油峋公司股份数量；
(十三)认真公司信息披露和黑幕信息知恋人挂号管理事项；
(一)提议雇用或改换外部审计机构；
一个新的提案，不能在本次股东大会长进型犴决。
董事、监事和高级管理职员候选人在股东大会、董事会或职工代表大会等有权机构审议
第一百六十一条 监事可以列席董事会集会会议，并对董事会决策事项提出质询可能发起。
第一百九十二条 如遇战争、自然劫难等不行抗力，公司依据投资筹划、企业策划实际、
(十九)审议核准本章程第四十八条划定的召募资金利用事项；
(六)律师及计票人、监票人姓名；
管帐师事务所提出辞聘的，该当向股东大会说明公司有无不妥气象。
（六）关联生意业务是指公司及公司直接或间接控股子公司与关联人之间产生的转移资源或
第八十三条 股东（包罗股东署理人）以其所代表的油犴决权的股份数额行使表决权，
召集股东该当在发出股东大会通知前向深圳证券生意业务所申请在通告股东大会通知至通告
比例提供平等前提的财政扶助。如该关联股东未能以平等前提可能出资比例向公司控股子公
第十六条 公司刊行的股票，以人民币标明面值。
（六）实际利用召募资金到达本章程第四十二至四十七条的尺度的；
治理改观挂号；公司驱逐的，该当依法治理公司注销挂号；设立新公司的，该当依法治理公
通知中列明的提案不该打消。一旦浮上延期或打消的气象，召集人该当在原定召开日前至少
(四)有权出席股东大会股东的股权挂号日；
第一百二十九条 审计委员会的主要职责是：
照有关法令、礼貌及本章程行使表决权。
(一)到达本章程第四十四条划定尺度的；
第二百二十二条 公司ar清理结束后，ar清理组该当建造ar清理陈诉，报股东大会可强人民法
在产生公司恶意收购的环境下，收购偏向公司股东大会提出关于出售公司资产或收购其
股权挂号日与集会会议日期之间的隔断该当不多于七个事情日。股权挂号妊盎旦确认，不得
寄托理财、关联生意业务的权限，成立严格的审查和决定措施；重大投资项目该当组织有关专家、
(二)出席集会会议职员的资格、召集人资格是否正当有效；
(六)向股东大会提出提案；
决。
不得伤害公司和股东的正当权益，而且董事会在采纳和实施反收购法子后，该当顿时以通告
8.债权、债务重组；
第一百五十二条 公司副总司理、财政总监任免由总司理提名，经董事会审议通过生效；
公司经人民法院裁定宣告停业后，ar清理组该当将ar清理事务移交给人民法院。
第一百八十条 公司在每一管帐年度结束之日起四个月内向中国证监会和深圳证券交
第二节 监事会
计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并该当以书面形
和本章程划定，履行监事职务。公司该当在两个月内完成补选。
偿或贷款等形式，对购置可能拟购置公司股份的人提供任何扶助。
(一)教诲配景、事情经验、兼职等小我私家环境；
和发起。
(四)寄托书签发日期和有效限期；
(十)公司召募资金利用事项：
资产行为到达如下尺度的，该当经董事会审议核准：
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第二百二十九条 释义
2.44
划定向人民法院提告状讼。
代表的油犴决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决策的通告该当充实披露无关联关
(二)依其所认购的股份和入股方法缴纳股金；
第五十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，
(五)本章程第四十二条第（三）项所涉及的包管；
后利润）为正值、且现金流丰裕，实施现金分红不会影响公司后续一连策划；
股东大会原则大将配置会场，以现场集会会议形式召开。
(五)拟定公司的详细规章；
公司债务除外）金额在三万万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上
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决成就通过指按年华内收德淠有效表决票或指按年华内董事发来的传真、邮件等书面回函进
易所上市。
董事会答允召开临时股东大会的，应在作出董事会决策后的五日内发出召开股东大会的
(十)不得为拟实施或正在实施恶意收购公司的任何组织或小我私家及其收购行为提供任何形
发出股东大会通知之妊把延续九十妊霸上，单独可能合计持有公司百分之十以上股份的股东
成补选。
第一百零三条 董事该当遵守法令、行政礼貌和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
大会应于集会会议召开十五日前以通告方法通知各股东。
(十二)公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资；
8.已在五家景内上市公司接受独立董事；
大会结束后两个月内实施详细方案。
第三十七条 董事、高级管理职员违反法令、行政礼貌可能本章程的划定，伤害股东利
时，由董事会或股东大会召集人确定股权挂号日，除本章程还有划定的气象外，股权挂号日
(一)署理人的姓名；
第二百二十七条 董事会依照股东大会修改章程的决策和有关主管构造的审批意见修改
以及与其履行董事职责相适应的专业本领和par常识程度。
余召募资金（包罗利钱收入）的利用；
(二)研究和审查董事、司理职员的薪酬政策与方案；
括。以下气象不合用：
董事会答允召开临时股东大会的，该当在作出董事会决策后的五日内发出召开股东大会
章 程
为不能履行职责，董事会该当发起股东大会予以撤换。
(一)主持公司的生产策划管理事情，组织实施董事会决策，并向董事会陈诉事情；
(四)对其他影响公司希望的重大事项进行研究并提出发起；
第六十二条 股东大会的通知包罗以下内容：
(八)法令、行政礼貌或本章程划定的，以及股东大会以一般决策认定会对公司发生重大
期为送达日期。
第三节 公司纪委权柄
324.00
两个事情日通告并说明原因。
(四)监事表决所必须的集会会议质料；
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勾当进行内部审计监视。
（二）总司理及其他高级管理职员各自详细的职责及其分工；
债权人申报债权，该当说明债权的有关事项，并提供证明质料。ar清理组该当对债权进行
通知，通知中对原提议的改观，应征得监事会的答允。
第七章 监事会..................................................... 41
九章、第十章划定，且该当提交股东大会审议的，该当提交股东大会审议。
ar清理构成员不得操作权柄收受行贿可能其他犯科收入，不得侵略公司工业。
干系董事过半数通过；审议对关联方提供包管或财政扶助行为时，还需经出席集会会议的三分之
第二十三条 公司在下列环境下，可以依照法令、行政礼貌、部分规章和本章程的划定，
(一)具备上市公司运作的根基par常识，认识相关法令、行政礼貌、部分规章及其他类型性
(一)本章程划定的营业限期届满可能本章程划定的其他驱逐事由浮上；
具有平等权力。
况下，董事会雇用的总司理人选，该当具有至少五年以上在公司（包罗控股子公司）任职的
3.受赠非现金资产；
公司持有的本公司股份不参加分派利润。
签定、通告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明晰详细。股东大集会会议
第八十五条 召集人和公司雇用的律师应按照中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公
(三)集会会议的表决措施、表决成就是否正当有效；
通知；董事会不答允召开临时股东大会的，应说明来由并通告。
合金质料及成品的生产；Led节能产物的生产；电子数码产物、锂离子电池及质料的技能开
(三)集会会议的召开方法；
(十五)审议核准本章程第四十四条划定的重大生意业务及赠与事项；
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得恃版。可是，证券公司因包销购入售后剩余股
（二）公司股票价值与公司股本局限不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利
召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
除采纳累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人该当以单项提案提出。
一提案的表决环境和成就，并依据表决成就公布提案是否通过。
副总司理、财政总监对总司理认真，依据总司理的授权行使权柄。
事、规按限期内实际收到传真可能电子邮件等有效表决票计较出席集会会议的董事人数。
(四)本章程及股东大会、董事会授予的其他权柄。
证书；
(六)董事会表决所必需的集会会议质料；
(四)拟定公司股权鼓励打算的草案。
第二百二十条 ar清理组在清理公司工业、体例资产欠债表和工业清单后，该当拟定清
(二)提交集会会议审议的事项和提案；
提案并书面提交召集人。召集人该当在收到提案后两日内发出股东大会增补通知，通告临时
3.75
第十七条 公司刊行的股份，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司齐集存管。
公司不得为董事、监事、高级管理职员、控股股东、实际哄哄人及其控股子公司等关联
1.以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金；
第二百一十四条 公司需要淘汰注册成本时，必需体例资产欠债表及工业清单。
(二)聘用、解聘高级管理职员；
(九)对刊行公司债券作出决策；
(四)清缴所欠税款以及ar清理进程中发生的税款；
“少于”、“多于”、“高出”、“不脚”不含本数。
格依法行使出资人的权力，控股股东不得操作利润分派、资产重组、对外投资、资金占用、
（五）利用超募资金送还银行借钱或永远增补流淌资金的；
知以专人送出的，由被送达人在送达回执上署名（或盖印），被送达人签收日期为送达日期；
第二百二十四条 公司被依法宣告停业的，依照有关企业停业的法令实施停业ar清理。
(四)审议核准董事会的陈诉；
其受聘议案时，该当亲身出席集会会议，就其任职资格、专业本领、从业经验、违法违规环境、
(三)因公司归并可能分立需要驱逐；
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会集会会议记录、董事会集会会议决策、监
第十二章 修改章程
13.提供可能接管劳务；
第七十二条 出席集会会议职员的集会会议挂号册由公司认真建造。集会会议挂号册载明介入集会会议人
第二百二十三条 ar清理构成员该当忠于职守，依法履行ar清理义务。
第一节 归并、分立、增资和减资
章程可能股东大会决策的董事、高级管理职员提出夺职的发起；
第四十六条 公司产生的下列重大对外投资行为，须经股东大会审议核准：
以上，且绝对金额高出五万万元；
公司工业在别离par付出ar清理用度、职工的人为、社会保险用度和法定赔偿金，缴纳所欠税
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的划定，同时合用于高级管理职员。
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11.购置原质料、燃料、动力；
(七)法令、行政礼貌、部分规章或本章程划定该当载入集会会议记录的其他内容。
5. 公司首次果真拓行股票并上市前已进行的投资。
(三)以明明的文字说明：股权挂号日挂号在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以
(五)不得违反本章程的划定或未经股东大会答允，与本公司订立条约可能进行生意业务；
第二百三十五条 本章程由公司董事会认真表明。
65.88
在公司任职董事年限内税前薪酬总额的5倍向该名董事par付出抵偿金。
上述“生意业务”不含一样平常策划相关的购置原质料、燃料和动力，以及出售产物、商品等行
15.与关联人配合投资；
(二十三)法令、行政礼貌、部分规章或本章程授予的其他权柄。
9.生意业务所以为不适宜接受独立董事的职员；
(二十二)依据法令、行政礼貌、部分规章或其他类型性文件要求，出具召募资金利用、
（二）单次财政扶助金额可能延续十二个月内累计提供财政扶助金额高出上市公司最近
其他高级管理职员。
(三)生意业务标的在最近一个管帐年度相关的净利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润
100.00
第七十条 法人/其他组织股东应由法定代表人/认真人、法定代表人/认真人可能董事会、
及其直系支属；
公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第七个事情日为送达日期；公司通知以通告方法
(一)依据公司策划环境以及市场情形变革环境，按期对公司策划方针、中恒久希望计谋
(八)接洽人和接洽方法；
(三) 向现有股东派送红股；
2.闲置召募资金姑且增补流淌资金；
第六十九条 小我私家股东亲身出席集会会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的有
第二节 股份增减和回购
第八十四条 股东大会审议有关关联生意业务事项时，关联股东不应当参加投票表决，其所
列明的提案或增加新的提案。
可以自行召集和主持。
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法令意见。
和其他有关划定，制订本章程。
十五。
第一节 通知
公司首次果真拓行股份前已刊行的股份，自公司股票在深圳证券生意业务所上市生意业务之日起一年
议做出的认定为揣度一项收购是否构本钱章程所述恶意收购的最盅袄据。若是证券禁锢部分
上，且绝对金额高出一万万元人民币；
2.参加其他上市公司的配股或行使优先认购权力；
职员具有法令约束力。按照本章程，股东可以告状股东，股东可以告状公司董事、监事、总
公司持有的本公司股份没油犴决权，且该部门股份不计入出席股东大会油犴决权的股份
成员全部由董事构成，成员应为单数，并不得少于三人，个中审计委员会、提名委员会、薪
和股东包袱的忠实义务，在任期结束后两年内如故有效。
票上市法则》的相关划定执行。
第一百五十八条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以蝉联。
资产重组尺度的，还应凭证《上市公司重大资产重组管理要领》的划定提交股东大会审议。
(五)对闲置召募资金进行现金管理，投资产物的刊行主体为贸易银行的；
证券生意业务所答允，相关董事去职限期可以恰当耽误，但耽误年华最长不得高出三个月。
(二十)审议核准本章程第四十九条划定的风险投资事项；
关核准；涉及公司挂号事项的，依法治理改观挂号。
第五十二条 有下列气象之一的，公司在事实产生之日起两个月以内召开临时股东大会：
通四海、锂行全国、硅达五洲、车载未来”的希望理念，从氟化工启航，向新能源进军，打
股东大会审议收购方为实施恶意收购而提交的关于收购资产/出售资产的议案时，应得到
总司理事情细则包罗下列内容：
（二）公司与关联方产生的一样平常关联生意业务累计到达本条第（一）款划定的尺度的，公司
地点地中国证监会派出机构和深圳证券生意业务所存案。
监事候选人的具体资料，中国舆情网，至少包罗以下内容：
(六)单个召募资金投资项目完成后，将该项目标节余召募资金（包罗利钱收入，总金额
李士勇
第五章 董事会
9.研究与开辟项目标转移；
第一百八十五条 公司实施起劲的利润分派政策，重视对投资者的par公道投资回报，保持
社会资金本钱、外部策划融资情形、股东意愿和要求，以及生产策划环境产生重大变革等因
(五)监事会提议召开时；
在好坏干系的单元或小我私家的影响。公司该当为独立董事行使权柄提供须要的便利前提。独立
（二）一方作为承销团成员承销另一方果真拓行的股票、公司债券或企颐魅债券、可转换
公司债券可能其他衍生品种；
总生意业务金额的一样平常关联生意业务须经股东大会审议；
司股票数量占其所持油峋公司股票总数的比例不得高出百分之五十。
(七)与会董事以为该当记实的其他事项。
(三)选举和改换非由职工代表接受的监事，抉择有关监事的待遇事项；
事情效率，担保科学决定。
第三十五条 公司股东大会、董事会决策内容违反法令、行政礼貌的，股东有权哀求人
（七）对外投资：是指公司以钱币资金以及实物资产、无形资产作价出资，取得或处理
当向被征集人充实披露详细投票意向等信息。克制以有偿可能变相有偿的方法征集股东投票
召开股东大会以外的其他用途。
披露指定报纸上通告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自通告之日起
监事会答允召开临时股东大会的，应在收到提议五日内发出召开股东大会的通知，通知
资、以上述投资为标的的证券投资产物以及生意业务所认定的其他投资行为。个中，证券投资包
东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以依据公司的盈利状况及资金需求状况提议
(九)选举董事会下设立的专门委员会委员，并依据委员会的选举成就核准抉择其主任委
董事会秘书、召集人或其代表、集会会议主持人该当在集会会议记录上署名。集会会议记录该当与现场出
(十三)在召募资金到账后六个月内，就公司以召募资金置换预先已投入召募资金项目标
决权；
大会通知及股东大会决策通告时，向公司地点地中国证监会派出机构和深圳证券生意业务所提交
61.02
(六)每项提案的表决方法和表决成就（说明详细的答允、阻挡、弃权票数）；
(一)清理公司工业，别离体例资产欠债表和工业清单；
(一)应慎重、仔细、勤勉地行使公司给以的权力，以担保公司的贸易行为切合国度法令、
独立董事颁发的独立意见范例包罗答允、保寄瞥见及其来由、阻挡意见及其来由和无法
以上董事答允方可作出决策。
第三条 公司于2010年4月21日经中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）
第九十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任年华自股
(十)法令、礼貌、类型性文件划定的须经董事会审议的其他召募资金利用事宜。
(一)依据本章程及其他相关划定，需经公司董事会或股东大会审议的关联生意业务，该当由
费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
公司成本。可是，成本公积金将不消于补充公司的吃亏。
2.扶助工具为上市公司归并报表范畴内的、持股比例高出百分之五十的控股子公司。公
集会会议主持人该当顿时组织点票。
郝建堂
本次利润分派中所占比例最低应到达百分之二十；
(一)针对公司收购方凭证《公司章程》的要求向董事会提交的关于未来增持、收购及其
单。公司该当自作出归并决策之日起十日内通知债权人，并于三十日内涵本章程划定的信息
(十一)董事会授予的其他权柄。
独立董事填补因其告退发生的空白后方能生效。在改选出的董事/独立董事就任前，原董事仍
席人数。
(三) 将股份嘉奖给本公司职工；
公司减资后的注册成本将不低于法定的最低限额。
公司进行中期现金分红。
作出陈诉。每名独立董事也应作出述职陈诉。
所称“风险投资”事项。
第一百七十二条 公司依据《党章》划定，设立公司党委和中国共产党多氟多化工股份有
(三)依据相关法令礼貌及本章程的划定，采纳大概对公司的股权布局进行恰当调解以落
其拥有的投票权数分手投向多位董事可能监事候选人，按得票几多依次抉择董事、监事人选。
(七)制订公司归并、分立、驱逐可能改观公司形式以及重大资产重组、收购本公司股票
决策通过。
第二百一十五条 公司归并可能分立，挂号事项产生改观的，该当依法向公司挂号构造
聘公司副司理、财政认真人及其待遇事项；
寄托书中应载明署理人的姓名，署理事项、授权范畴和有效限期，并由寄托人署名或盖印。
定的信息披露指定报纸上通告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公
第九十三条 出席股东大会的股东，该当对提交表决的提案颁发以下意见之一：答允、
第一百四十二条 董事会以现场方法召开的，表决方法为举手表决或记名投票表决。
第五十八条 对付监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予共同。
公司不得修改本条的划定。
第二百零九条 公司归并可以采纳罗致归并可能新设归并。
(五) 法令、行政礼貌划定以及中国证监会核准的其他方法。
(八)全部召募资金投资项目完成后，节余召募资金（包罗利钱收入）占召募资金净额10%
76.14
的空白后方能生效。在改选出的监事就任前，原监事仍该当依照法令、行政礼貌、部分规章
2.直接或间接持有公司已刊行股份百分之一以上可能是公司前十名股东中的自然人股东
出席股东大会油犴决权股东的四分之三以上通过。
第一百六十条 监事该当担保公司披露的信息真实、精确、完整。
第五章 董事会..................................................... 24
未填、错填（包罗除累积投票选举董事、监事外，同一股东就同一议案投出差异指向或
(二)生意业务标的在最近一个管帐年度相关的营业收入占公司最近一个管帐年度经审计营业
(七)依照《公司法》第一百五十二条的划定，对董事、高级管理职员提告状讼；
第一百零四条 董事延续两次未能亲身出席，也不寄托其他董事出席董事会集会会议的，视
(五)延续十二个月内包管金额高出公司最近一期经审计总资产的百分之三十；
前与债权人就债务清偿告竣的书面协议还有约定的除外。
(二)股东大会决策驱逐；
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司包袱责任，公司
(五)审核公司的财政信息及其披露；
上署名。董事会集会会议决策作为公司档案生存，生存限期不少于十年。
公司应在担保股东大会正当、有效的条件下，通过各类方法和途径，优先提供网络形式
内高出公司最近一期经审计总资产百分之三十的或按生意业务事项的范例在延续十二个月内经累
(四)依照法令、行政礼貌及本章程的划定转让、赠与或质押其所持有的股份；
(一)以专人送出；
告之日起四十五日内，有官僚求公司清偿债务可能提供相应的包管。
第三十六条 董事、高级管理职员执行公司职务时违反法令、行政礼貌可能本章程的规
点票，并由监事、股东代表、见证律师配合监票；若是集会会议主持人未进行点票，出席集会会议的
第一章 总则........................................................ 3
第八十八条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，不然，有关改观该当被视为
172.26
董事会答允召开临时股东大会的，应在作出董事会决策后的五日内发出召开股东大会的
牛建伟
(五)审议核准监事会的陈诉；
事管理事务，但购置、出售此类资产属于须经股东大会、董事会审议通过的事项的一部门，
限期不少于十年。
相应的股权或权益的投资勾当，以及寄托理财、寄托贷款、投资生意业务性金融资产、可供出售
(九)有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、及本章程划定的其他事项。
第二节 通告
3.在直接或间接持有公司已刊行股份百分之五以上的股东单元可能在公司前五名股东单
李凌云
任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
(二)集会会议通知的发出环境；
（六）鞠躬尽瘁依赖职工群众，支持职工代表大会开展事情；
向股东大会作出说明。
（五）生意业务，包罗下列事项：
(三)公司及其控股子公司的对外包管总额，到达或高出公司最近一期经审计总资产的百
(三)监视公司的内部审计制度及实在施；
(六)法令、行政礼貌、部分规章或本章程划定的其他气象。
文件，具有五年以上法令、经济、财政、管理可能其他履行独立董事职责所必须的事情履历，
算组由董事可能股东大会确定的职员构成。过时不创立ar清理组进行ar清理的，债权人可以申请
(二)集会会议主持人以及出席或列席集会会议的董事、监事、总司理和其他高级管理职员姓名；
(九)审议核准本章程划定应由股东大会、董事会审议核准以外的生意业务、关联生意业务事项；
第九章 财政管帐制度、利润分派和审计............................... 46
杨华春
(四)订定公司的根基管理制度；
监事会、董事会收到前款划定的股东书面哀求后拒绝提告状讼，可能自收到哀求之日起
系股东的表决环境。
单一股东提名的监事不得高出公司监事总数的二分之一。
公司可能董事会行事。董事以其小我私家名义行事时，在第三方会par公道地以为该董事在代表公司
并已依据中国证监会《上市公司高级管理职员培训事情指引》及相关划定取得独立董事资格
定相抵触。
第一百一十三条 独立董事该当对下列上市公司重大事项颁发独立意见：
公积金。
金额到达本条第（一）款划定的尺度，应提交股东大会审议；首次产生且协议没有约定详细
通过网络或其他方法投票的公司股东或其署理人，有权通过相应的投票系统检验本身的
收市后挂号在册的股东为享有相关权益的股东。
策进行现金分红，即每年以现金方法分派的利润应不低于当年实现的归属于公司股东的净利
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监事和高级管理职员受聘议案的年华截至起算。
第一百八十四条 公司股东大会对利润分派方案作出决策后，公司董事会须在股东大会
第八章 党建事情................................................... 45
第一节 财政管帐制度
名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充实证据。股东按其所持有股份的种类享有权力，
(二)应公正对待所有股东；
(五)集会会议召集人和主持人、临时集会会议的提议人及其书面提议；
五十万元以下或占项目理睬总投资额的百分之一以下）用于其余召募资金项目标；全部召募
董事会不答允召开临时股东大会，可能在收到提议后十日内未作出反馈的，单独可能合
公司与关联方告竣以下关联生意业务时，可以免予股东大会审议：
酬与查核委员会中独立董事应占大都并接受召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是
的公司为新设归并，归并各方驱逐。
1.购置可能出售资产；
（二）公司希望阶段属成熟期且有重大资金支出布置的，进行利润分派时，现金分红在
资金投资项目完成后，节余召募资金（包罗利钱收入，总金额在三百万元以下或占召募资金
(二)事由及议题；
第（五）项划定而驱逐的，该当在驱逐事由浮上之日起十五日内创立ar清理组，开始ar清理。清
（三）一方按照另一方股东大会决策领取股息、红利或待遇；
第七章 监事会
会审议确认；
阻挡或弃权。
第三十二条 公司召开股东大会、分派股利、ar清理及从事其他需要确认股东身份的行为
第七十八条 股东大会应有集会会议记录，由董事会秘书认真。集会会议记录记实以下内容：
第一百三十九条 董事会集会会议应有过半数的董事出席方可举办。公司董事会审议关联交
李永胜
(一)举办集会会议的日期、所在和集会会议限期；
(三)以召募资金置换预先已投入召募资金项目标自筹资金的；
第二十八条 提倡人持有的本公司股份，自公司整体改观设立之日起一年内不得转让。
董事会集会会议记录作为公司档案生存，生存限期不少于十年。
（二）实际哄哄人，是指虽不是公司的股东，但通过投资干系、协议可能其他布置，能
该当自该事实产生当日，向公司作出版面陈诉。
第一百七十三条 公司党委的书记、副书记、委员和公司纪委的书记、委员的职数按上级
股东自行召集的股东大会，由召集人推荐代表主持。召集人未出席股东大会的，由出席
产不脚清偿债务的，该当依法向人民法院申请宣告停业。
立董事三分之二以上答允后提交股东大会审议。
股份自公司股票上市生意业务之日起一年内不得转让。上述职员去职后半年内，不得转让其所持
3.19
簿、财政管帐陈诉及其他管帐资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
提案的内容该当属于股东大会权柄范畴，有明晰的议题和详细决策事项，而且切正当令、
第九十六条 股东大会应就集会会议所议事项做出决策，并由与会董事在决策上具名，全体
以非现场方法召开的董事会集会会议，表决方法为投票表决，以非现场方法参会的董事的表
第一百五十四条 公司高级管理职员可以在任期届满以条件出告退。高级管理职员告退
务的董事以及由职工代表接受的董事总计不得高出公司董事总数的二分之一。
确保监事会的事情效率和科学决定。
(三)同股同权、同股同利的原则；
董事会集会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面寄托其他董事代为出席，
配按有关划定执行）；
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份
第一百五十条 总司理对董事会认真，行使下列权柄：
定的相关条件前提，下列风险投资行为，须经股东大会审议核准：
第一百七十一条 监事会该当将所议事项的抉择做成集会会议记录，出席集会会议的监事该当在
4.提供包管；
司向与关联人配合投资形成的控股子公司提供财政扶助的除外。
第十二条 公司的策划宗旨：奉行现代企业制度，依赖技能创新和管理前进，环抱“氟
任。
(二)集会会议限期；
上述财政管帐陈诉凭证有关法令、行政礼貌及部分规章的划定进型徉制。
第二章 策划宗旨和范畴
（六）对党员带领干部行使权利进行监视；
最近两年内曾接受过公司董事或高级管理职员的监事人数不得高出公司监事总数的二分
所，公司股东大会就解聘管帐师事务所进型犴决时，愿意管帐师事务所告诉意见。
公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，需经全体董事三分之二以上和独
(三)不得将公司资产可能资金以其小我私家名义可能其他小我私家名义开立账户存储；
第二百零八条 公司指定〖媒体名称〗为登载公司通告和和其他需要披露信息的媒体。
(五)公司优先采用现金分红的利润分派方法。
票制是指每一股份拥有与应选董事可能监事人数沟通的表决权，出席股东大会的股东拥有的
(四)对每一提案的审议颠末、讲话要点和表决成就；
第二百三十三条 公司拟定股东大会、董事会、监事集会会议事法则，由公司股东大会审议
(三)每年对董事和司理职员薪酬的决定措施是否切合划定、确定按照是否par公道、是否损
以上（包罗利钱收入，高于五百万元人民币且高于召募资金净额1%的）的利用；
(八)可以雇用管帐师事务所对召募资金存放与利用环境出具鉴证陈诉；
(四)董事会认何必要时；
虽有上述划定，但召募资金利用事项同时涉及凭证《深圳证券生意业务所股票上市法则》第
代表出席的，视为放弃在该次集会会议上的表决权。
第九十条 股东大会采纳记名方法投票表决。
(十二)对公司聘任、解聘管帐师事务所作出决策；
股东通过该等方法介入股东大会的，视为出席。通过其他方法介入股东大会的，其详细方法
程的划定，给公司造成损失的，该当包袱抵偿责任。
第七十三条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书该当出席集会会议，总
第四十条 公司的控股股东、实际哄哄人不得操作其关联干系伤害公司好处。违反前款
第七十五条 公司拟定股东大集会会议事法则，具体划定股东大会的召开和表决措施，包罗
的投票平台等现代信息技妙手段，为股东介入股东大会提供便利。
第一百六十九条 监事会决策该当经全体监事半数以上通过，并由出席集会会议的全体监事
202.50
（三）生意业务所划定的其他气象。
405.00
该当依法包袱抵偿责任；公司股东滥用公司法人独立职位和股东有限责任，躲躲债务，严峻
总司理列席董事会集会会议。
(八)抉择公司内部管理机构的配置；
单独可能合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日条件出临时
式及其par公道性、收购或出售资产的后续布置以及该次生意业务对公司一连盈利本领的影响等事项
持股数量（万股）
(十)对公司归并、分立、驱逐、ar清理可能改观公司形式作出决策；
股东大会审议该事项时该当回避表决。
（五）参加企业重大问题的研究和接头；
16.88
司设立挂号。
(二)选举和改换董事，抉择有关董事的待遇事项；
ar清理期间，公司存续，但不能开展与ar清理无关的策划勾当。公司工业在未按前款划定清
(五)该当如实向监事会提供有关环境和资料，不得阻碍监事会可能监事行使权柄；
第一节 股东
到集会会议通知，集会会议及集会会议作出的决策并不因此无效。
(二)普及搜找及格的董事和高级管理职员的人选；
第五节 股东大会的召开
(十三)审议核准本章程第四十二条划定的包管事项；
目 录
(三)对公司的策划进行监视，提出发起可能质询；
束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和深圳证券生意业务所报送季度财政管帐陈诉。
(三)对董事候选人和高级管理职员人选进行审查并提出发起。
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股东可能股东署理人对集会会议主持人公布成就有异议的，有权在公布表决成就后顿时要求点票，
（一）公司希望阶段属成熟期且无重大资金支出布置的，进行利润分派时，现金分红在
三分之二以上通过。
第六十八条 股权挂号日挂号在册的所有股东或其署理人，均有权出席股东大会，并依
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(三)单独可能合计持有公司百分之十以上股份的股东哀求时；
(十一)修改本章程；
收入的百分之五十以上，且绝对金额高出五万万元；
6.00
第三节 管帐师事务所的聘用
（一）维护党的章程和其他党内礼貌；
第二百零三条 公司召开董事会的集会会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真、
第四十二条 公司下列对外包管行为（包罗公司对子公司的包管），须经董事会审议核准
(七)审议核准公司的利润分派方案、利润分派政策调解和补充吃亏方案；
公司董事会不凭证本条第一款的划定执行的，负有责任的董事依法包袱连带责任。
条件下，经召集人（主持人）、提议人答允，也可以通过视频、电话等其他方法召开，或现场
邮件发出的日期为送达日期；公司通知以电话方法送出的，自电话通知记录中记实的通知日
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
的，前款划定的股东有权为了公司的好处以本身的名义直接向人民法院提告状讼。
续十二个月内累计计较，已经凭证本章程划定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计较范
职务可能不履行职务的，由半数以上监事配合推荐一名监事召集和主持监事会集会会议。
开信息之前如故有效，并该当严格履行与公司约定的克制同业竞争等义务。
3.公司利用超募资金用于在建项目及新项目；
第一百四十一条 董事会作出决策，需经全体董事的过半数通过。
第三十八条 公司股东包袱下列义务：
第一百零一条 董事由股东大会选举或改换，任期三年。董事任期届满，可连选蝉联。
公司股东对所持股份有更长年华的转让限制理睬的，从其理睬。
第二十二条 公司可以淘汰注册成本。公司淘汰注册成本，该当凭证《公司法》以及其
(一)生意业务涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计较数据）占公
人提供财政扶助。
披露。
油犴决权的股份总数，公布前，集会会议挂号该当终止。
(八)不得私自披露公司隐秘；
(三)依法行使法定代表人的权柄；
公司总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书为公司高级管理职员。
50.76
(一)单笔包管额高出公司最近一期经审计净资产百分之十的包管；
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7.近一年内曾经具有前六项所罗列气象的职员；
(二)公司的分立、归并、驱逐和ar清理；
(五)提议召开董事会；
席股东的署名册及署理出席的寄托书、网络及其他方法表决环境的有效资料一并生存，生存
给公司造成损失的，该当包袱抵偿责任。
第二百一十一条 公司归并时，归并各仿淠债权、债务，由归并后存续的公司可能新设
抉择前委任管帐师事务所。
计认真人向董事会认真并陈诉事情。
业务的管理交予该人认真的条约；
(一)遵守法令、行政礼貌和本章程；
第九十二条 股东大会现场结束年华不得早于网络或其他方法，集会会议主持人该当公布每
第四十四条 公司产生的下列重大生意业务以及赠与行为，须经股东大会审议核准：
第一百二十七条 董事会设立计谋、审计、提名、薪酬与查核专门委员会。专门委员会
5.对闲置召募资金进行现金管理的事宜；
第一百三十七条 董事会集会会议通知包罗以下内容：
(八)抉择购置原质料、燃料和动力，出售产物、提供处事、一样平常策划事务、一样平常行政人
50.76
第十八条 公司的提倡人、提倡人的持股数量和股本布局如下：
第一百二十三条 董事会拟定董事集会会议事法则，以确保董事会降实股东大会决策，提高
第八章 党建事情
(四)本章程划定的其他形式。
（八）对外提供财政扶助，是指公司及其控股子公司有偿可能无偿对外提供资金、寄托
油犴决权的股份数。集会会议主持人该当在表决前公布现场出席集会会议的股东和署理大家数及所持
(十四)独立董事以为有大概伤害中小股东正当权益的事项；
易事项时，董事会集会会议由过半数的无关联干系董事出席即可举办。出席董事会集会会议的无关联
伙人及主要认真人；
股份有限公司。公司在焦作市工商行政管理局注册挂号，现持有统一社会信用代码：
年内转让给职工。
时，以在焦作市工商行政管理局最近一次答应挂号或存案后的中文版章程为准。
第九十七条 提案未获通过，可能本次股东大会改观上次股东大会决策的，该当在股东
第一百二十一条 在产生公司恶意收购的环境下，董事会可自主采纳如下反收购法子：
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事会审议核准。
公司的法定公积金不脚以补充以前年度吃亏的，在依照前款划定提取法定公积金之前，
(九)股东大会审批范畴以外的超募资金利用；
(六)审查公司内部哄骗制度，监视内部哄骗的有效实施和内部哄骗自我评价环境，协调
公司章程
4.债权或债务重组；
以上期间，按拟选任董事、监事和高级管理职员的股东大会可能董事会等机构审议董事、
第六十四条 发出股东大会通知后，无合法来由，股东大会不该延期或打消，股东大会
第二节 内部审计
公司董事会、监事会、单独可能归并持有公司已刊行股份百分之一以上的股东可以提出独立
第二章 策划宗旨和范畴.............................................. 4
第二百三十二条 公司控股子公司产生《深圳证券生意业务所股票上市法则》所述重大事件，
贷款等行为，但下列环境除外：
和主持董事会临时集会会议。
（三）发放的现金股利与股票股利的比例切合本章程的划定；
第二百二十五条 有下列气象之一的，公司该当修改章程：
切合公司希望计谋的、单笔投资金额不高出5,000万元且年度内向同一工具及其关联方投资
（十）本章程所称管帐政策改观和管帐估计改观是指《企业管帐准则第28号——管帐政
联人。
会公家股股东的好处。
3.38
公司董事会该当在收到告退陈诉后三个月内召开董事会确定继任的高级管理职员。
公司“购置或出售股权”到达《上市公司重大资产重组管理要领》划定的上市公司重大
(三)集会会议召集人和主持人；
称“公司党委”）的政治焦点浸染，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
自筹资金的事宜颁发意见；
(五)股东的质询意见或发起以及相应的复原或说明；
各章的划定，履行信息披露义务。
第九章 财政管帐制度、利润分派和审计
披露上一年度陈诉之前对本年度大概产生的一样平常关联生意业务金额进行par公道预计，如预计金额达
投票成就。
陈相举
股东眷注的问题。
第四十七条 公司产生的对外提供财政扶助事项，须经股东大会审议核准：
(三)股东大会抉择修改章程。
内不得转让。
第一百八十三条 公司的公积金用于补充公司的吃亏、扩大公司生产策划可能转为增加
到达可能高出公司最近一期经审计净资产的百分之三十以上；
民法院认定无效。
在正式宣布表决成就前，股东大会现场、网络及其他表决方法中所涉及的公司、计票人、
通讯方法介入表决。
提倡人姓名或名称
(五)清理债权、债务；
高于公司最近一期经审计净资产的5%的借钱可能其他资金往来，以及公司是否采纳有效法子
监事在去职生效之前，以及去职生效后或任期结束后的par公道期间内，对公司和全体股东
第十一章 归并、分立、增资、减资、驱逐和ar清理....................... 51
公司“购置或出售资产”到达《上市公司重大资产重组管理要领》划定的上市公司重大
第一百四十八条 公司的高级管理职员不得在公司控股股东、实际哄哄人及其哄骗的其
周团章
第九十一条 股东大会对提案进型犴决前，该当由集会会议主持人确定两名股东代表介入计
与其他方法相团结的方法召开。
（合计）
(三)本章程的修改；
上述指标的计较尺度凭证《深圳证券生意业务所股票上市法则》有关划定执行。
第三章 股份
上董事配合推荐一名董事主持。
法定公积金转为成本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册成本的百分之二
否成立健全、对公司的影响等事项颁发的独立意见；
7.50
原因导致股东大会中止或不能作出决策的，应采纳须要法子尽快规复召开股东大会或直接终
第一百三十五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上
(五)寄托人署名（或盖印）。寄托工钱法人股东的，应加盖法人单元印章。
收入的百分之十以上，且绝对金额高出一万万元人民币；
改观。
或电话方法进行。
第三章 股份........................................................ 4
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
(九)发出通知的日期。
计计较到达公司最近一期经审计总资产百分之三十的；
(七)可以在股东大会召开前果真向股东征集投票权，但不得采纳有偿或变相有偿方法进
生意业务事项（一样平常关联生意业务除外），该当以现场方法召开全体味议，董事不得寄托他人出席或以
(三)抉择公司的策划打算和投资方案；
第十三章 附则
(一)依照其所持有的股份份额得到股利和其他形事淠好处分派；
(二)与关联法人产生的生意业务金额在三百万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产
票均视为投票人放弃表决权力，其所持股份数的表决成就应计为“弃权”。
（四）“经审计的净资产”或“经审计的总资产”，是指公司最近一期经审计的归并财政
执行期满未逾五年，可能因犯法被剥夺政治权力，执行期满未逾五年；
第一百二十条 除本章程第四十八条划定之外的召募资金的如下利用事宜该当经董事
第五十条 公司产生的下列自主改观管帐政策、改观重要管帐估计事项，须经股东大会
(二十二)审议核准股权鼓励打算；
第二百零二条 公司召开股东大会的集会会议通知，以通告方法进行。
第二节 股东大会的平凡划定
(二)公司的环境产生变革，与章程记实的事项纷歧致；
0.94
第一百一十八条 除本章程第四十三条划定之外的其他关联生意业务行为（不包罗关联包管）
到本条前两款划定的尺度，应提交董事会审议。
生意业务的事宜。
除前款所列气象外，监事告退自告退陈诉送达监事会时生效。
议。
抉择。
第一百零二条 董事该当遵守法令、行政礼貌和本章程，对公司负有下列忠实义务：
当公司面对恶意收购环境时，延续180日持有公司百分之十以上股份的股东尚有权采纳
第六十七条 本公司召开股东大会时应雇用律师对集会会议的正当有效性出具法令意见书，
职，可能在有重大业务往来单元的控股股东单元任职；
以其全部资产对公司的债务包袱责任。
第一百一十四条 公司设董事会，对股东大会认真。
8.44
公司董事、监事、高级管理职员该当向公司申报所持有的本公司的股份及其变换环境，
0.94
第一百二十五条 董事长行使下列权柄：
临时集会会议，但召集人该当在集会会议上做出说明。
(六)股权鼓励打算；
董事、总司理和其他高级管理职员不得兼任监事。
关联方、关联生意业务金额简直定凭证《深圳证券生意业务所股票上市法则》的相关划定执行。
有关划定执行。
配股利。在有前提的环境下，公司可以进行中期利润分派。
经出席股东大会股东所持表决权股数过半数另行推荐一人接受集会会议主持人，继承开会。
(九)就公司重大关联生意业务屎?等重大事项依据相关法令、礼貌的要求颁发意见；
人身份证、能证明其具有法定代表人/认真人资格的有效证明；寄托署理人出席集会会议的，署理
高出五万万元人民币；
第三节 股东大会的召集
(一)生意业务涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上；
(五)集会会议审议的提案、每位董事对有关事项的讲话要点和主要意见、对提案的表决意见；
50.76
公司英文全称：Do-Fluoride Chemicals Co.,Ltd.
(四)该当对公司按期陈诉签定书面确认意见。担保公司披露的信息真实、精确、完整；
数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有管帐专业人士，告退陈诉该当在下任董事或
前款所称关联仿淠揣度尺度及关联生意业务计较尺度凭证《深圳证券生意业务所股票上市法则》
审议核准：
司可能参股公司提供财政扶助的公司可能参股公司提供财政扶助的，公司该当将上述对外财
监。
第一百一十一条 公司独立董事除切合本章程划定的董事任职前提外，还应切合下列条
（一）在审议关联生意业务事项时，无关联干系董事不得寄托关联董事代为出席；关联董事
(六)制订公司增加可能淘汰注册成本、刊行债券或其他证券及上市方案；
包袱义务；持有同一种类股份的股东，享有平等权力，包袱同种义务。
人订立将公司全部可能重要业务的管理交予该人认真的条约；
当在集会会议记录上署名。
1.租入或租出资产；
抵触；；
131.76
分之三十时及今后提供的任何包管；
的意见。董事不得作出无表决意向的寄托、全权寄托可能授权范畴不明晰的寄托。
1.在公司可能隶属企业任职的职员及其直系支属和主要社会干系；
第一百四十三条 董事会应就集会会议所议事项做出决策，出席集会会议的董事该当在集会会议决策
(五)会务常设接洽人姓名，电话号码。
(六)延续十二个月内包管金额高出公司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额
数计较当年现金分红。
会临时集会会议的说明。
务所等专业机构协助其事情，用度由公司包袱；
（二）对最近一期经审计的所有者权益的影响比例高出百分之五十的。
可能转让；
将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，可能在卖出后六个月内又买入，由此所得收
(四)征齐集小股东的意见，提出利润分派提案，并直接提交董事会审议；
(八)最近三年内受到证券生意业务所果真责怪；
(一) 证券生意业务所齐集竞价生意业务方法；
后，提交股东大会抉择：
金额高出五百万元。
收购本公司的股份：
够实际支配公司行为的人。
10.最近三年内受到生意业务所三次以上传递批驳的职员；
的比例固然不脚百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已脚以对股东大会的决策产
第二百一十八条 ar清理组在ar清理期间行使下列权柄：
之前如故有效，并该当严格履行与公司约定的克制同业竞争等义务。
资金投资项目对外转让或置换作为重大资产重组方案构成部门的环境除外）事宜颁发意见；
5.租入可能租出资产；
第十四条 公司的股份采纳股票的形式。
3.提供财政扶助；
（三）涉及表决事项的，寄托人该当在寄托书中明晰对每一事项颁发答允、阻挡或弃权
颁发意见及其障碍，所颁发的意见该当明晰、清楚。
第五十七条 监事会或股东抉择自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司
第二百一十九条 ar清理组该当自创立之日起十日内通知债权人，并于六十日内涵本章程
说明。
1.牢靠恃版类或理睬保本的投资行为；
高级管理职员去职后，其对公司的贸易隐秘负有的保密义务在该贸易隐秘成为果真信息
(二)对公司雇用的审计机构的独立性予以审查，并就其独立性颁发意见；
计可供分派利润的范畴，同时分身公司的久远好处、全体股东的整体好处及公司的可一连发
划定给公司造成损失的，该当包袱抵偿责任。
时股东大会，并该当以书面形式向董事会提出。董事会该当依据法令、行政礼貌和本章程的
股东大会决策期间锁定其持有的公司股份。
股东大会违反前款划定，在公司补充吃亏和提取法定公积金之前向股东分派利润的，股
第五条 公司住宅：河南省焦作市中站区焦克路
第九十五条 股东大会决策该当实时通告，通告中应列明出席集会会议的股东和署理大家数、
者召集集会会议的通知中指定的其他处所。
(四)公司无重大投资打算或重大现金支出等事项产生（召募资金项目除外）。重大投资计
事法则应作为章程的附件，由董事会制定，股东大会核准。
（二）审议金额在人民币五万万元以上的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资
第八十七条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不
对付滋扰股东大会、找衅滋事和加害股东正当权益的行为，将采纳法子加以制止并实时陈诉
（九）研究其余应由公司纪委抉择的事项。
(四)生意业务的成交金额（含包袱债务和用度）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十
议，可以采用下列方法增加成本：
董事违反本条划定所得的收入，该当归公司所有；给公司造成损失的，该当包袱抵偿责
(一)召集股东大会，并向股东大会陈诉事情；
（二）独立董事不得寄托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接管独立董事的寄托；
经验，并具备履行职责相适应的专业胜任本领和par常识程度。
(一)集会会议日期和所在；
(四)公司现金分红政策的拟定、调解、决定措施、执行环境及信息披露，以及利润分派
(一)公司增加可能淘汰注册成本；
程立静
第一百零五条 董事可以在任期届满以条件出告退。董事告退应向董事会提交书面告退
(十)单个召募资金投资项目完成后，该项目标节余召募资金（包罗利钱收入，总金额在
第一百四十六条 公司设总司理一名，由董事会聘用或解聘。在产生公司恶意收购的情
致等进行一次查抄，出具查抄陈诉并提交董事会。
(二)对《公司章程》划定的须经董事会核准的重大投、融资方案进行研究并提出发起；
员人选；
上的证券投资；
2.对外投资（含寄托理财，寄托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资生意业务
(四) 以公积金转增股本；
(二) 非果真拓行股份；
行征集；
于非召募资金投资项目（包罗增补流淌资金）的，但本章程还有划定的除外；
(二)执行股东大会的决策；
第二十七条 公司不得接管本公司的股票作为质押权的标的。
第二百零一条 公司发出的通知以通告方法进行的，一经通告，视为所有相关职员收
(五)公司策划管理产生严峻艰巨，继承存续会使股东好处受到重大损失，通过其他途径
(六)董事会授权的其他的事项。
票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个月年华限制。
专业职员进行评审，并报股东大会核准。
(四) 股东因对股东大会作出的公司归并、分立决策持异议，要求公司收购其股份的。
本领、或不存在违反公司章程划定等气象下于任期内被扫除董事职务的，公司应按该名董事
式向监事会提出。
(二)因贪污、行贿、侵略工业、调用工业可能粉碎社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
(六)接洽人和接洽方法；
(四)是否受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券生意业务所惩戒。
(四)以闲置召募资金姑且增补流淌资金的；
第一百七十九条 公司依照法令、行政礼貌和国度有关部分的划定，拟定公司的财政会
东大会决策通过之日起开始计较。
董事可以由总司理可能其他高级管理职员兼任，但兼任总司理可能其他高级管理职员职
实现的年均可分派利润的百分之三十。如存在以前年度未补充吃亏的，以补充后的金额为基
人民法院指定有关职员构成ar清理组进行ar清理。
2018年6月
(六)未经股东大会答允，不得操作职务便利，为本身或他人谋取本应属于公司的贸易机
核准，并作为本章程附件。
6.改观召募资金用途；
或电话方法进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理职员、持油峋公司股份百分之五以上的股东，
2018年6月8日
件：
股份有限公司
50.76
他后续布置的资料，做出接头阐明，提出阐明成就和应对法子，并在恰当环境下提交股东大
第二百一十二条 公司分立，其工业作相应的支解，并该当体例资产欠债表及工业清单。
（三）除本章程还有克制性划定外，董事、监事和高级管理职员与公司订立条约或进行
文件，对集会会议审议事项是否组成关联生意业务进行审核。股东大会审议有关关联生意业务事项前，会
0.94
员姓名（或单元名称）、身份证号码、住宅地址、持有可能代表油犴决权的股份数额、被署理
（四）深圳证券生意业务所认定免于履行信息披露义务的其他环境。
司最近一期经审计总资产的百分之五十以上；
（二）单个召募资金投资项目完成后，公司将该项目节余召募资金（包罗利钱收入）用
第一百七十条 监事会的召开、表决方事淙比照本章程关于董事会的召开、表决方法
(十九)审议抉择本章程第一百一十九条划定的召募资金利用事宜；
第八十九条 同一表决权只能挑选现场、网络或其他表决方法中的一种。同一表决权出
本章程。
会，自营可能为他人策划与本公司同类的业务；
机构依法出具的书面授权寄托书。
第二百三十七条 本章程由股东大会决策通事后生效并施行。
用以送还其所占用的资金。
(九)在年度陈诉中，对公司累计和当前关联包管环境、公司控股股东及其他关联方资金
以外的风险投资。
依据《深圳证券生意业务所股票上市法则》之划定免于信息披露的关联生意业务免于董事会审议。
一个公司罗致其他公司为罗致归并，被罗致的公司驱逐。两个以上公司归并设立一个新
（四）研究部署公司党群事情，增强党组织的自身建树，带领思想政治事情、
三十日内未提告状讼，可能环境紧张、不顿时提告状讼将会使公司好处受到难以补充的伤害
（七）按职责管理权限，查抄和处理赏罚公司所属各单元党组织和党员违反党的章程和其他
第九十九条 股东大会通过有关派现、送股或成本公积转增股本提案的，公司将在股东
的利润分派政接应以股东权益爱惜为启航点，且不得违反中国证监会和证券生意业务所的有关规
50.76
第一百八十九条 公司发放股票股利的详细前提：
院确认，并报送公司挂号构造，申请注销公司挂号，通告公司终止。
公司为控股子公司、参股公司提供资金等财政扶助，且该控股子公司、参股公司的其他
(四)认真内部审计与外部审计之间的相同；
的划定执行。
效证件或证明、股票账户卡；寄托署理他人出席集会会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
具名。
因环境紧张，在须要时监事会可以在以电话或其他方法发出集会会议通知后顿时召开监事会
低于召募资金净额1%的除外。
本次利润分派中所占比例最低应到达百分之四十；
董事会审议按《深圳证券生意业务所股票上市法则》划定该当提交股东大会审议的重大关联
（八）受理党员的控诉和申诉，保障党员权力；
第一百三十三条 各专门委员会对董事会认真，各专门委员会的提案应提交董事会审查
算方案，并报股东大会可强人民法院确认。
第一百五十一条 总司理应制订总司理事情细则，报董事会核准后实施。
净额的百分之一以下）的利用；
和要求凭证法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件的划定执行。
(六)法令、行政礼貌、部分规章及本章程划定的其他勤勉义务。
1.41
他有关划定和本章程划定的措施治理。
(一)主持股东大会和召集、主持董事会集会会议；
送出的，第一次通告登载日为送达日期；公司通知以传真、电子邮件方法送出的，自传真、
董事会秘书该当由公司董事、副总司理或财政认真人接受。
监事会未在规按限期内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，停止
份等方法，在未经奉告本公司董事会并取得董事会接头通过的环境下，以得到本公司哄骗权
会任期未届满的每一年度内的股东大会上改选董事的总数，不得高出本章程所划定董事会组
金融资产、持有至到期投资等购置金融资产的勾当。本章程所称“对外投资”不包罗本章程
号码留存公司存案，如油徜化，需实时通知公司改观。公司的通知以存案信息为准。公司通
时限为临时董事会集会会议召开前两日。
（一）对最近一个管帐年度经审计的净利润的影响比例高出百分之五十的；
4.在公司控股股东、实际哄哄人及其隶属企业任职的职员及其直系支属；
公司应按该名流员在公司任该地位年限内税前薪酬总额的三倍向该名流员par付出抵偿金；
第一百五十五条 高级管理职员执行公司职务时违反法令、行政礼貌、部分规章或本章
5.为公司及其控股股东可能其各自隶属企业提供财政、法令、咨询等处事的职员，包罗
本章程的划定，给公司造成损失的，股东可以书面哀求董事会向人民法院提告状讼。
提出。董事会该当依据法令、行政礼貌和本章程的划定，在收到提议后十日内提出答允或不
(七)除公司处于危机等非凡环境外，公司需与董事、总司理和其余高级管理职员以外的
果和通过的各项决策的具体内容。
工贸有限公司
(八)觉察公司策划环境异常，可以进行观测；须要时，可以雇用管帐师事务所、律师事
16.其他通过约定大概引致资源可能义务转移的事项；
的百分之十以上，且绝对金额高出一百万元人民币；
7.赠与可能受赠资产；
第六节 股东大会的表决和决策
(三)对董事、高级管理职员执行公司职务的行为进行监视，对违反法令、行政礼貌、本
视同公司产生的重大事件，合用前述各章的划定。
(十七)审议抉择章程第一百一十七条划定的关联生意业务行为；
陈诉期末净资产（所有者权益）或总资产的绝对值。
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总司理依法行使权柄；
（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要抉择、决策及事情陈设；
公司的股东；
(二十三)审议核准与董事、司理和其他高级管理职员以外的人订立将公司全部可能重要
(二)公司及其控股子公司的对外包管总额，到达或高出公司最近一期经审计净资产百分
险投资、赠与事宜，以及自主改观管帐政策、重要管帐估计改观事项；同时授权董事长抉择
答应，首次向社会公家刊行人民币一般股2,7000,000股，于2010年5月18日在深圳证券交
第一百七十七条 公司党委对董事会、策划层拟决定的重大问题进行接头研究，提出意见
素确需调解利润分派政策的，应由董事会依据实际环境提出利润分派政策调解方案。调解后
(一)章程的划定与在后修改或颁布的法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件的划定相
计制度。
提案人2日内修改完善后从头提出。组成重大资产重组的，还应凭证《上市公司重大资产重
第四节 股东大会的提案与通知
(五)生意业务发生的利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对
(三)对《公司章程》划定须经董事会核准的重大生意业务项目进行研究并提出发起；
(十一)制订公司的根基管理制度；
务时，由半数以上监事配合推荐一名监事主持。
名董事履行职务。
职陈诉。
偿前，将不会分派给股东。
1519.56
当依据法令、行政礼貌和本章程的划定，在收到提议后十日内提出答允或不答允召开临时股
出席股东的表决票作为集会会议档案，生存限期不少于十年。
(四)公司持有的本公司股份不得分派利润的原则；
第一百四十七条 本章程关于不得接受董事的气象同时合用于高级管理职员。
7.利用节余召募资金且节余召募资金（包罗利钱收入）在全部召募资金投资项目完成后
组管理要领》等相关法令礼貌的划定，履行相应措施。
董事会不答允召开临时股东大会，可能在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会
利润分派政策的延续性和不变性，并切正当令、礼貌的相关划定。公司利润分派不得高出累
限公司规律查抄委员会（以下简称“公司纪委”）。
第七条 公司为永远存续的股份有限公司。
第四条 公司注册名称：多氟多化工股份有限公司
第一百九十条 公司董事会该当综合思量所处行业特点、希望阶段、自身策划模式、
挂号。
权。公司不得对征集投票权提出最低比例限制。
议主持人应提示关联股东回避表决。关联股东有义务主动向集会会议说明关联干系并申请回避表
通过网络投票方法介入股东大会的公司股东凭证深圳证券生意业务所有关划定确定股东身份。
大会和董事会集会会议的筹办、文件保管以及公司股东资料管理，治理信息披露事务等事宜。
(三)别离对列入股东大集会会议程的每一审议事项投赞成、阻挡或弃权票的指示；
（一）一方以现金方法认购另一方已刊行的股票、公司债券或企颐魅债券、可转换公司债
(十八)审议核准本章程第四十七条划定的对外提供财政扶助事项；
（一）审议公司进行的股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资；
或对本公司决定的重大影响力为目标而实施的收购。在浮上对付一项收购是否属于本章程所
第一百七十八条 公司纪委的权柄包罗：
0.94
如因董事的告退导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事告退导致独立董事人
第二节 驱逐和ar清理
人意见；寄头弛表决前可补正的，受托董事可介入表决，不然，表决无效。
股东大会、董事会的集会会议召集措施、表决方法违反法令、行政礼貌可能本章程，可能决
第五十六条 单独可能合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会提议召开临
会审议通过：
正；
(十六)依照法令、礼貌该当由监事会行使的其他权柄。
行政礼貌和本章程的有关划定。股东大会通知中未列明或不切合本章程划定的提案，股东大
(二) 要约方法；
会提出对独立董事的质疑或夺职提议。被质疑的独立董事应实时表明质疑事项并予以披露。
第十二章 修改章程................................................. 54
第一百四十四条 董事会该当对集会会议所议事项的抉择做成集会会议记录，出席集会会议的董事应
(一)无民事行为本领可能限制民事行为本领；
(四)生意业务的成交金额（含包袱债务和用度）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以
的，该当经股东大会决策。公司依照第二十三条划定收购本公司股份后，属于第（一）项情
(五)小我私家所负数额较大的债务到期未清偿；
万元以上且占召募资金净额的百分之一以上，百分之十以下）的利用事宜颁发意见；
第二十条 公司或公司的子公司（包罗公司的隶属企业）不以赠与、垫资、包管、补
管帐专业人士。
第一百八十七条 公司现金分红的详细前提：
3.75
性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；
(十四)就公司拟改观募投项目、对外转让或置换最近三年内召募资金投资项目标（召募
(九)因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测，尚未有
(三)处理赏罚与ar清理有关的公司未告终的业务；
不高出5,000万元的股权投资以及未达公司最近一期经审计净资产0.1%的赠与事项。
第六十条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独可能归并持有公司百分之三
（四）董事会认何必要的其他事项。
第四章 股东和股东大会
（一）发挥政治焦点浸染，环抱企业生产策划开展事情；
答允召开临时股东大会的书面反馈意见。
(二)鼓舞、查抄董事会决策的执行；
第一百九十五条 公司聘任取得“从事证券相关业务资格”的管帐师事务所进行管帐报
第一百五十三条 公司设董事会秘书，由董事会聘用或解聘。董事会秘书认真公司股东
大会，并应以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应
第一节 党组织的机构配置
行感人提名的董事候选人该当具有至少五年以上与公司今朝主营业务沟通的业务管理履历，
第一百零六条 董事告退生效可能任期届满，舆情网，应向董事会办好所有移比武续，其对公司
代为出席集会会议的董事该当在授权范畴老手使董事的权力。董事未出席董事会集会会议，亦未寄托
大会决策通告中作出格提示。
182.52
50.76
施方法）；
（四）利用姑且闲置的召募资金或超募资金进行现金管理，投资产物的刊行主体为贸易
但不限于提供处事的中介机构的项目组全体职员、各级复核职员、在陈诉上具名的职员、合
(四)不得违反本章程的划定，未经股东大会或董事会答允，将公司资金借贷给他人可能
(七)对股东大会作出的公司归并、分立决策有异议时，要求公司收购其股份；
第四十八条 公司产生的下列召募资金利用行为，须经股东大会审议通过：
上述包管金额简直定尺度凭证《深圳证券生意业务所股票上市法则》等相关划定执行。
展，并僵持如下原则：
除前款划定的气象外，召集人在发出股东大会通知通告后，不得修改股东大会通知中已
第一百三十八条 董事会集会会议以现场召开为原则。须要时，在保障董事充实表达意见的
（三）公司希望阶段属成恒久且有重大资金支出布置的，进行利润分派时，现金分红在
第一百九十一条 股东大会对现金分红详细方案进行审议前，公司该当通过多种渠道主
接纳欠款；
(二)公司累计可供分派利润为正值；
他资产等议案时，应在议案中对付出售、收购资产的根基环境、生意业务产生的须要性、订价方
(十六)审议抉择公司对外借钱及相应的自有资产包管；
董事的任职资格及职责、权柄应凭证法令、行政礼貌及部分规章的有关划定执行。
第一百六十三条 监事执行公司职务时违反法令、行政礼貌、部分规章或本章程的划定，
第一百五十六条 本章程划定不得接受董事的气象、同时合用于监事。
6.在与公司及其控股股东、实际哄哄人可能其各自的隶属企业有重大业务往来的单元任
银行以外其他金融机构的；
第一节 股份刊行
伤害公司债权人好处的，该当对公司债务包袱连带责任；
会不得进型犴决并作出决策。
(二)以邮件方法送出；
河南创业投资
911.52
(二)从公司久远好处思量，董事会为公司挑选其他收购者，以阻挠恶意收购者对公司的
第一百三十条 提名委员会的主要职责是：
第一百零九条 独立董事应维护公司整体好处，尤其要存眷中小股东的正当权益不受损
第一百九十三条 公司实行内部审计制度，配备专职审计职员，对公司财政出入和经济
第一百四十条 寄托和受托出席董事会集会会议该当遵循以下原则：
(八)公司拟抉择其股票不再在深圳证券生意业务所生意业务，可能转而申请在其他生意业务场合生意业务
未来就“恶意收购”作出明晰界定的，则本章程下界说的恶意收购的范畴按证券禁锢部分规
如寄托或寄托书不切合本章程划定，董事会集会会议主持人应对不切合划定的寄托征询寄托
1.22
害公司和全体股东好处、年度陈诉中关于董事和司理职员薪酬的披露内容是否和实际环境一
第七十七条 董事、监事、高级管理职员在股东大会上就股东的质询和发起作出表明和
员的干系等环境进行说明。
所包袱的忠实义务并欠妥然扫除。其对公司的贸易隐秘负有的保密义务在该贸易隐秘成为公
(一)集会会议的年华、所在和集会会议限期；
占召募资金净额百分之十以上的；节余召募资金（包罗利钱收入）低于五百万元人民币可能
公司设副总司理多少名，由董事会聘用或解聘。
(二)通知、通告债权人；
(一) 淘汰公司注册成本；
第五十四条 经二分之一以上独立董事答允，独立董事有权向董事会提议召开临时股东
第一百九十六条 公司聘任管帐师事务所必需由股东大会抉择，董事会不得在股东大会
第一百四十九条 总司理每届任期三年，总司理连聘可以蝉联。
口头集会会议通知至少应包罗上述第（一）、（三）项内容，以及环境紧张需要尽快召开董事
(十)就自主改观管帐政策、改观重要管帐估计颁发意见；
(四)在产生恶意收购的环境下，公司高级管理职员、焦点技强职员可以向公司提出告退，
造新能源全财富链公司，为股东和社会制造代价。
(三)订定公司内部管理机构配置和职员设置方案；
东大会的书面反馈意见。
券可能其他衍生品种；
提案的内容。
除前款所列气象外，董事告退自告退陈诉送达董事会时生效。
人姓名（或单元名称）等事项。
3.以计谋投资为目标，购置其他上市公司股份高出总股本的百分之十，且拟持有三年以
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《 中国共产党章程》(以下简称《党章》 )
(四)本章程第四十五条第（二）项所涉及的生意业务；
第一条 为维护多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的正当权
第二百三十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或差异版本的章程与本章程有歧义
第一百六十八条 监事会集会会议通知包罗以下内容：
的公司承继。
(十七)审议核准本章程第四十六条划定的重大对外投资事项；
上述股东大会的权柄原则上不得通过授权的形式由董事会或其他机构和小我私家代为行使。
议内容违反本章程的，股东有权自决策作出之日起六十日内，哀求人民法院取消。
以公司工业为他人提供包管；
第一百三十六条 董事会召开临时董事会集会会议的通知方法为书面通知或电话通知，通知
第一百七十五条 党组织机构配置及其职员体例纳入公司管理机构和体例，党组织事情经
出机构和深圳证券生意业务所报送半年度财政管帐陈诉，在每一管帐年度前三个月和前九个月结
动与股东出格是中小股东进行相同和交换，充实听取中小股东的意见和诉求，实时复原中小
第十三条 经公司挂号构造依法挂号，公司的策划范畴为：无机盐、无机酸、助剂、
口头集会会议通知至少应包罗上述第（一）、（三）项内容，以及环境紧张需要尽快召开监事
到达以下尺度的，须经董事会审议核准：
第一百五十七条 监事该当遵守法令、行政礼貌和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉
任子英
划定纷歧致，按后者的划定执行，并实时修改本章程。
第一百一十条 对付不具备独立董事资格或本领、未能独立履行职责、或未能维护公司
明晰结论意见；
第八十六条 现场出席集会会议的股东和署理大家数及所持油犴决权的股份总数以集会会议挂号
(六)处理赏罚公司清偿债务后的剩余工业；
第六章 总司理及其他高级管理职员................................... 39
股东大会召集人认真依据法令、行政礼貌、部分规章、深圳证券生意业务所的法则等类型性
的通知，通知中对原提议的改观，该当征得相关股东的答允。
独立董事、监事会，可以提议召开董事会临时集会会议。董事长该当自接到提议后十日内，召集
划定执行。本章程的划定如与国度日后颁布或修订的法令、礼貌、部分规章、类型性文件的
书面寄托署理人出席集会会议及按照法令、礼貌和本章程的划定介入表决，该股东署理人不必是
并就地宣布表决成就，决策的表决成就载入集会会议记录。
形的，该当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项气象的，该当在六个月
义务，不得操作权柄收受行贿可能其他犯科收入，不得侵略公司的工业。本章程关于董事忠
提供。
每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者好处的重大事项时，对中小投资者
独立董事延续三次未亲身出席董事会集会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
以上且占召募资金净额的百分之一以上，百分之十以下）的利用；
(三)实时相识公司业务策划管理状况；
持股比例（%）
低恶意收购者的持股比例或增加收购难度的动作；
（一）改观召募资金用途（包罗打消原项目，实施新项目，改观召募资金实施主体、实
第二百一十七条 公司因本章程第二百〇八条第（一）项、第（二）项、第（四）项、
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为类型公司的组织与行为、公司与股东、股东
意见；
(十四)审议核准本章程第四十三条划定的关联生意业务事项；
公司若存在股东违规占用公司资金的环境，该当相应扣减该股东所应分派的现金红利，
第一百三十四条 董事会每年至少召开两次按期集会会议，由董事长召集，按期集会会议应于会
(十三)自主改观管帐政策、改观重要管帐估计；
第二百三十一条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“以外”、“低于”、
第一百六十二条 监事不得操作其关联干系伤害公司好处，给公司造成损失的，该当承
（一）总司理集会会议召开的前提、措施和介入的职员；
第十三章 附则..................................................... 54
上述所称生意业务涉及生意业务金额的计较尺度、须履行的其他措施，凭证《深圳证券生意业务所股
二以上无关联干系董事答允。
益的，股东可以向人民法院提告状讼。
（一）公司与关联方产生的生意业务（无偿接管关联方提供包管、受赠现金资产、纯真减免
人责任的，自该公司、企业停业ar清理完结之日起未逾三年；
在任职期间每年转让的股份不得高出其所持油峋公司股份总数的百分之二十五；所持本公司
0.94
到通知。
(二)存在未补充吃亏、不得分派的原则；
(一) 果真拓行股份；
(九)不得操作其关联干系伤害公司好处；
公司高级管理职员在去职生效之前，以及去职生效后或任期结束后的par公道期偶然约定的
ar清理构成员因有意可能重大纰谬给公司可能债权人造成损失的，该当包袱抵偿责任。
(三)向董事会提请召开临时股东大会；
（七）法令、礼貌、类型性文件划定的须经股东大会审议的其他召募资金利用事宜。
第九十四条 集会会议主持人若是对提交表决的决策成就有任何猜疑，可以对所投票数组织
第二节 公司党委权柄
第一百一十九条 除本章程第四十四条、第四十五条划定之外的生意业务行为及购置、出售
(三)除法令、礼貌划定的气象外，不得退股；
召开监事会集会会议，该当提前两日发出版面集会会议通知，并送达全体监事。
91410800719115730E《营业执照》。
行董事职务。在产生公司恶意收购的环境下，如该届董事会任期届满的，继任董事会成员中
股东大会股东所持表决权股数过半数答允推荐集会会议主持人。
第六章 总司理及其他高级管理职员
(二)公司未补充的吃亏达实收股本总额三分之一时；
款，清偿公司债务后的剩余工业，公司凭证股东持有的股份比例分派。
自行将持有的股份拆分投出差异指向的表决票的气象）、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决
(六)独立雇用外部审计机构和咨询机构；
4.31
在改选出的董事就任前，原董事仍该当依照法令、行政礼貌、部分规章和本章程的划定，履
(一)抉择公司的策划目的和投资打算；
股东大会作出一般决策，该当由出席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的
第二百零四条 公司召开监事会的集会会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真、
第一百一十六条 董事会由9名董事构成，董事会设董事长1人，并可依据公司策划需
17.深圳证券生意业务所认定的其他属于关联生意业务的事项。
（十一）本章程所称恶意收购，是指收购方采纳包罗但不限于二级市场买入、协议转让
（一）被扶助工具最近一期经审计的资产欠债率高出百分之七十；
第十一条 本章程所称其他高级管理职员是指公司的副总司理、董事会秘书、财政总
的百分之五十以上，且绝对金额高出五百万元；
第一百九十七条 公司担保向聘任的管帐师事务所提供真实、完整的管帐凭据、管帐账
方法受让公司股份、通过司法拍卖方法受让公司股权、通过未披露的一致行感人收购公司股
第七十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会该当就其已往一年的事情向股东大会
(四)制订公司的年度财政预算方案、决算方案；
(七)代表公司参加民事诉讼勾当。
为准。集会会议挂号终止后加入的股东，不再介入股东大会表决。
董事在任职期间浮上本条第（一）项至第（十）项气象的，公司扫除其职务。
积金。公司法定公积金累计额为公司注册成本的百分之五十以上的，可以不再提取。
监票人、主要股东、网络处事仿淙相关各方对表决环境均负油幔密义务。
(八)法令、行政礼貌、部分规章或本章程划定的其他权力。
(一)到达本章程第四十四条划定尺度的；
4.以套期保值为目标进行的投资；
进行研究并提出发起；
0.94
董事会决策的表决，实行一人一票。
侯向保
当颠末公证。经公证的授权书可能其他授权文件，和投票署理寄托书均需备置于公司住宅或
(一)研究董事、高级管理职员的挑选尺度和措施，并向董事会提出发起；
公司控股股东及实际哄哄人对公司和公司社会公家股股东负有诚信义务。控股股东应严
第三十条 公司股票被终止上市后，公司股票进入天下中小企业股份转让系统继承生意业务；
第十九条 公司的股份总数为646,430,387股，均为人民币一般股。
的自通告之日起四十五日内，向ar清理组申报其债权。
第六条 公司注册成本为人民币646,430,387元。
2.签署管理方面的条约（含寄托策划、受托策划等）；
4.利用超募资金送还银行贷款可能永远增补流淌资金的；
精力文明建树和工会、共青团等群众组织；
占用环境进行专项说明，并颁发独立意见；
法定代表人具名：李世江
除上述气象外，公司不进行交易本公司股份的勾当。
(一)研究董事及司理职员的查核尺度，进行查核并提出发起；
(二十)审议抉择股东大会权柄范畴以外的对外投资、对外包管、对外提供财政扶助、风
经2018年第一次临时股东大会审议通过
杨晓英
第七十九条 召集人该当担保集会会议记录内容真实、精确和完整。出席集会会议的董事、监事、
第四十五条 公司产生的下列购置、出售资产行为，须经股东大会审议核准：
（七）研究其余应由公司党委抉择的事项。
第八十二条 下列事项由股东大会以出格决策通过：
有关部分查处。
(十)抉择聘用可能解聘公司总司理及其待遇事项，并依据总司理的提名抉择聘用可能解
股东大会以累积投票方法选举董事的，独立董事和非独立董事的表决该当别离进行。
事淠有损公司或股东正当权益的便利或体贴；
与公司是否存在好处斗嘴，与公司控股股东、实际哄哄人以及其他董事、监事和高级管理人
党内礼貌的案件；
务扶助事项提交股东大会审议，与该事项有关联干系的股东该当回避表决。
(二)向董事会提议聘任或解聘管帐师事务所；
益，类型公司的组织和行为，充实发挥中国共产党多氟多化工股份有限公司委员会（以下简
第一百一十二条 独立董事该当充实行使下列出格权柄：
（九）本章程所称风险投资包罗股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投
有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券生意业务所挂牌生意业务出售本公
12.销售产物、商品；
第一百六十七条 监事会拟定监事集会会议事法则，明晰监事会的议事方法和表决措施，以
第一百八十八条 公司现金分红的比例：在满脚现金分红前提时，公司采纳牢靠比例政
(十五)听取公司总司理的事情讲述并查抄总司理的事情；
如因监事的告退导致公司监事会低于法定最低人数时，或职工代表监事的告退导致职工
(一)对董事会体例的公司按期陈诉进行审核并提出版面审核意见；
6.签署管理方面的条约（含寄托策划、受托策划等）；
第十章 通知和通告................................................. 50
(一)公司该年度或半年度实现的可分派利润（即公司补充吃亏、提取公积金后所余的税
(五)法令、行政礼貌及本章程划定该当包袱的其他义务。
干系董事人数不脚三人的，公司该当将该生意业务提交股东大会审议。
非以现场方法召开董事会集会会议时，以视频显示在场的董事、在电话集会会议中颁发意见的董
1.13
第四十三条 公司产生的下列关联生意业务行为，须经股东大会审议核准：
公司该当自作出分立决策之日起十日内通知债权人，并于三十日内涵本章程划定的信息披露
四十五日内，可以要求公司清偿债务可能提供相应的包管。
第三节 股份转让
大会通知的相关通告，向证券挂号结算机构申请猎取。召集人所猎取的股东名册不得用于除
独立董事行使上述权柄该当取得全体独立董事的二分之一以上答允。
违反本条划定选举董事的，该选举可能聘用无效。
第一百零八条 董事执行公司职务时违反法令、行政礼貌、部分规章或本章程的划定，
(一)集会会议的召集、召开措施是否切正当令、行政礼貌、本章程；
在满脚现金分红前提、担保公司正常策划和久远希望的条件下，公司原则上每年年度股
(十五)有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、及本章程划定的其他事项。
(五)对以上事项的实施进行查抄，并向董事会陈诉；
(四)依法被吊销营业执照、责令封锁可能被取消；
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息可能索取资料的，该当向公司提供证明其
潢印刷品和其余印刷品的印刷业务；自营收支口业务（以工商行政管理构造审定为准）。
(十四)向股东大会提请雇用或改换为公司审计的管帐师事务所；
第一章 总则
券生意业务所陈诉。
也不得接管无关联干系董事的寄托；
东必需将违反划定分派的利润退还公司。
第五十三条 除本章程还有划定外，股东大会由董事会召集。
陈诉制度；
除上述事项以及合用累积投票制度的环境以外，应由股东大会审议的其他事项均以一般
(七)发出通知的日期。
定。
第二百三十六条 本章程未尽事宜，按国度有关法令、礼貌、部分规章、类型性文件的
第一百零七条 未经本章程划定可能董事会的正当授权，任何董事不得以小我私家名义代表
总司理可将本条第（八）款划定的权柄授予公司其他部分及职员。
不能履行可能不履行召集股东大会集会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第一百八十二条 公司分派当年税后利润时，该当提取利润的百分之十列入公司法定公
5400.00
(六)公司终止可能ar清理时，按其所持有的股份份额介入公司剩余工业的分派；
的方案；
通知、挂号、提案的审议、投票、计票、表决成就的公布、集会会议决策的形成、集会会议记录及其
绝对值千分之五以上的关联生意业务行为。
(二十四)审议核准法令、行政礼貌、部分规章或本章程划定该当由股东大会抉择的其他
(八)对公司增加可能淘汰注册成本作出决策；
企业领薪。
划定，在收到哀求后十日内提出答允或不答允召开临时股东大会的书面反馈意见。
第七十一条 股东出具的寄托他人出席股东大会的授权寄托书该当载明下列内容：
第二百零六条 因意外漏掉未向某有权获得通知的人送出集会会议通知可能该等人没有收
生意业务标的相关的生意业务的金额该当累计计较；
行政礼貌以及国度各项经济政策的要求，贸易勾当不高出营业执照划定的业务范畴；
(七)被证券生意业务所果真认定为不适合接受上市公司董事、监事和高级管理职员；
(十)法令、行政礼貌或部分规章或相关业务法则划定的其他气象。
（二）担保监堵涑和国度的目的、政策在本企业的贯彻执行；
代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，告退陈诉该当在下任监事填补因其告退发生
（四）法令、礼貌、类型性文件划定的其他前提。
(六)公司股东、实际哄哄人及其关联企业对公司现有可能新产生的总额高于三百万元且
(七)对股东、实际哄哄人及其关联方提供的包管。
5.研究与开辟项目标转移；
股东可以亲身出席股东大会，也可以寄托署理人代为出席和表决。
第八十条 召集人该当担保股东大会延续举办，直至形成最终决策。因不行抗力等非凡
陈诉。
应至少有三分之二以上的原任董事会成员蝉联，但独立董事蝉联不得高出六年；在继任董事
(五)需要披露的关联生意业务、对外包管（不含对归并报表范畴内子公司提供包管）、寄托理
生重大影响的股东。
寄托书该当注明若是股东不作详细指示，股东署理人是否可以按本身的意思表决。
公司希望阶段不易区分但有重大资金支出布置的，可以凭证前项划定处理赏罚。
在公司满脚现金分红前提的环境下，公司将只管提高现金分红的比例。
(四)为资产欠债率高出百分之七十的包管工具提供的包管；
(四)不得滥用股东权力伤害公司可能其他股东的好处,不得滥用公司法人独立职位和股
为。
第一百五十九条 监事可以在任期届满以条件出告退。监事告退应向监事会提交书面辞
披露制度，并遵循真实性、精确性、完整性、可比性、实时性原则，类型的披露信息。
要，设副董事长多少名，董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举发生。
公司该当自作出淘汰注册成本决策之日起十日内通知债权人，并于三十日内涵本章程规
0.94
第二百一十条 公司归并，该当由归并各方签署归并协议，并体例资产欠债表及工业清
（三）协助党委增强党风建树和组织协调反糜烂事情，研究、陈设纪检监察事情；
主席由全体监事过半数选举发生。监事会主席召集和主持监事会集会会议；监事会主席不能履行
第八条 董事长为公司的法定代表人。
（三）总司理对公司资金、资产运用，签署重大条约的权限，以及向董事会、监事会的
(三)接受停业ar清理的公司、企业的董事可能厂长、司理，对该公司、企业的停业负有个
(二十一)审议核准本章程第五十条划定的自主管帐政策改观、管帐估计改观事项；
第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以
(一)召募资金专户简直定；
第三十一条 公司按照中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司提供的凭据成立股东
(七)全部召募资金投资项目完成后，节余召募资金（包罗利钱收入，总金额在三百万元
(一)集会会议的届次和召开的年华、所在、方法；
第五十五条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并该当以书面形式向董事会
(十一)对黑幕信息知恋人挂号管理制度实施环境进行监视；
(二)与本公司或本公司的控股股东及实际哄哄人是否存在关联干系；
(五)监事该当亲身出席集会会议的要求；
50.76
第十五条 公司股份的刊行，实行果真、公正、公道的原则，同种类的每一股份该当
公司为前款以外的其他关联人提供财政扶助的，该当提交股东大会审议，且关联股东在
所持油犴决权的股份总数及占公司油犴决权股份总数的比例、表决方法、每项提案的表决结
独立董事承认后，提交董事会接头。独立董事在作出揣度前，可以雇用中介机构出具独立财
第四十一条 股东大会是公司的权利机构，依法行使下列权柄：
益；
第一百六十五条 监事会行使下列权柄：
务参谋陈诉；
表决该当单独计票。单独计票成就该当实时果真披露。
议召开十妊霸前书面通知全体董事和监事。
额高出一百万元人民币。
因环境紧张，在须要时公司可以在以电话或其他方法发出集会会议通知后顿时召开董事会临
他企业中接受除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际哄哄人及其哄骗的其他
或以书面形式要求董事会采纳本章程划定的以及虽未划定于本章程但法令、行政礼貌未予禁
的关联生意业务；公司在延续十二个月内与同一关联方进行的生意业务或与差异关联方进行的与同一
位任职的职员及其直系支属；
(三)审计机构对公司的该年度财政陈诉出具尺度无保寄瞥见的审计陈诉 （半年度利润分
人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单元的法定代表人/认真人或其董事会、其他决定
第一百二十八条 计谋委员会的主要职责是：
司理和其他高级管理职员该当列席集会会议。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决策，还可以从税后利润中提取恣意
召开股东大会时，集会会议主持人违反本章程和议事法则，致使股东大会无法继承进行的，
票和监票。审议事项与股东有好坏干系的，相关股东及署理人不得介入计票、监票。
止本次股东大会，并实时通告。同时，召集人应向公司地点地中国证监会派出机构及深圳证
党组织批复配置，并凭证《党章》等有关划定选举或任命发生。
(七)抉择聘用可能解聘除应由董事会抉择聘用可能解聘以外的认真管理职员；
股东大会对提案进型犴决时，该当由律师、股东代表与监事代表配合认真计票、监票，
该当于上一管帐年度结束后的六个月内举办。
中对原提议的改观，该当征得相关股东的答允。
时集会会议，但召集人该当在集会会议上做出说明。
第一百二十六条 董事长不能履行职务可能不履行职务的，由半数以上董事配合推荐一
影响的、需要以出格决策通过的其他事项。
财、对外提供财政扶助、自主改观管帐政策等重大事项；
(三)以通告方法进行；
东有限责任伤害公司债权人的好处；公司股东滥用股东权力给公司可能其他股东造成损失的，
(十八)审议抉择本章程第一百一十八条划定的生意业务行为以及购置、出售资产行为；
(三)生意业务标的在最近一个管帐年度相关的净利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润
监事会包罗两名职工代表，由公司职工通过职工代表大会等民主选举方法发生。
第一百三十一条 薪酬与查核委员会的主要职责是：
董事会、独立董事和切合相关划定前提的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应
第六十五条 本公司董事会和其他召集人将采纳须要法子，担保股东大会的正常秩序。
策、管帐估计改观和过错矫正》界说的管帐政策改观和管帐估计改观。
一期经审计净资产百分之十；
第一百六十六条 监事会每六个月至少召开一次集会会议。监事可以提议召开临时监事会会
第一百九十八条 管帐师事务所的审计用度由股东大会抉择。
发及销售；计较机软件的开辟与处事；路灯安装工程；以数字印刷方法从事出书物、包装装
第二十一条 公司依据策划和希望的需要，依照法令、礼貌的划定，经股东大会作出决
第一百条 公司董事为自然人，有下列气象之一的，不能接受公司的董事：
第一节 董事
借钱包管等方法伤害公司和社会公家股股东的正当权益，不得操作其哄骗职位伤害公司和社
(十二)就公司对闲置召募资金或超募资金进行现金管理、姑且增补流淌资金的事宜颁发
实和勤勉义务的划定，合用于监事。
权寄托书。
盈利程度以及是否有重大资金支出布置等因素，区分差奇观象，提出差别化的现金分红政策：
第一百三十二条 各专门委员会可以雇用中介机构提供专业意见，有关用度由公司包袱。
第一百六十四条 公司设监事会。监事会由五名监事构成，监事会设主席一人。监事会
第二百条 公司的通知以下列形式发出：
公司补充吃亏和提取公积金后所余税后利润，凭证股东持有的股份比例分派，但本章程
内的其他切正当令礼貌及本章程划定的反收购动作。
(二)生意业务标的在最近一个管帐年度相关的营业收入占公司最近一个管帐年度经审计营业
第二百零七条 公司该当凭证法令、礼貌、规章、证券禁锢机构的相关划定拟定信息
(六)被中国证监会处以证券市场禁入赏罚，限期未满的；
之五十时及今后提供的任何包管；
(一)董事人数不脚《公司法》划定人数可能本章程所定人数的三分之二时；
(四)事由及议题；
（一）公司策划环境精采；
（三）关联干系及关联方，是指依据《深圳证券生意业务所股票上市法则》第十章确定的关
对外投资、对外包管、签署一样平常策划重大条约等重大策划事项的阐明说明、专项陈诉；
可能董事会行事的环境下，该董事该当事先声明其态度和身份。
第二节 董事会
事项。
第一百八十六条 利润分派形式：公司采用现金、股票可能现金与股票相团结的方法分
有权书面哀求监事会向人民法院提告状讼；监事会执行公司职务时违反法令、行政礼貌可能
(十一)公司董事会作出风险投资决策后，独立董事应就审批措施是否合规、内控措施是
划定的信息披露指定报纸上通告。债权人该当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书
的划定采纳和实施反收购法子，而无需另行单独得到股东大会的决策授权，但董事会的动作
司提供的股东名册配合对股东资格的正当性进行验证，并挂号股东姓名（或名称）及其所持
(一)集会会议年华、所在、议程和召集人姓名或名称；
责时召集和主持股东大会；
(二)岂论生意业务标的是否相关，若所涉及的资产总额可能成交金额（以较高者计），在一年
不能办理的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以哀求人民法院驱逐公司。
第一百一十五条 董事会抉择公司重大问题时，该当事先听取公司党委的意见。
同提案的，将按提案提出的年华顺序进型犴决。对同一事项有差异提案的，股东或其署理人
(一)提名、任免董事；
至少包罗以下内容：
张战胜
(三)董事、高级管理职员的薪酬；
50.76
(十六)审议核准本章程第四十五条划定的购置、出售资产事项；
收购；
(一)按法定顺序分派的原则；
第二百一十六条 公司因下列原因驱逐：
(三)出席集会会议的股东和署理大家数、所持油犴决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
公司参股公司产生《深圳证券生意业务所股票上市法则》所述重大事件，公司该当参照前述
划定不按持股比例分派的除外。
(一)不得操作权柄收受行贿可能其他犯科收入，不得侵略公司的工业；
(二)依法哀求、召集、主持、介入可能委派股东署理人介入股东大会，并行使相应的表
0.94
总数。
和中小投资者正当权益的独立董事，单独可能合计持有公司1%以上股份的股东可向公司董事
(四)接受因违法被吊销营业执照、责令封锁的公司、企业的法定代表人，并负有小我私家责
第十章 通知和通告
公司增加可能淘汰注册成本，该当依法向公司挂号构造治理改观挂号。
原提名股东提议，任何董事在不存在违法犯法行为、或不存在不具备接受公司董事的资格及
(五)采纳以阻挠恶意收购者实施收购为方针的包罗反抗性反向收购、法令诉讼计策等在
11.生意业务所认定不具备独立性的气象。
第三十三条 公司股东享有下列权力：
可以在披露上一年度陈诉之前对本年度大概产生的一样平常关联生意业务金额进行par公道预计，如预计
28.14
第二百一十三条 公司分立前的债务由分立后的公司包袱连带责任。可是，公司在分立
公司董事会不凭证前款划定执行的，股东有官僚求董事会在三十日内执行。公司董事会
(二)不存在下列气象之一：
第二百三十条 董事会可依照章程的划定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规
在通告股东大会决策前，召集股东持股比例不得低于百分之十，召集股东应在发出股东
表审计、净资产验证及其他相关的咨询处事等业务，聘期一年，可以续聘。
止的且不伤害公司和股东正当权益的反收购法子；董事会接到该书面文件后应顿时按本章程
限期内，对上市公司和全体股东包袱的忠实义务并欠妥然扫除。
股东中一个可能多个为公司的控股股东、实际哄哄人及其关联人的，该关联股东该当按出资
效表决。除因不行抗力等非凡原因导致股东大会中止或不能作出决策外，股东大会将不会对
第一百九十九条 公司解聘可能不再续聘管帐师事务所时，提前三十天通知管帐师事务
6.签署许可协议；
第二百二十一条 ar清理组在清理公司工业、体例资产欠债表和工业清单后，觉察公司财
第六十六条 本公司召开股东大会的所在凡是为公司主要策划地。
害。独立董事该当独立履行职责，不受公司主要股东、实际哄哄人、可能其他与上市公司存
总司理抉择关联生意业务事项时，如总司理与该关联生意业务有关联干系，该关联生意业务事项由董
述恶意收购气象存在分歧的环境下，董事会有权就此事项进行审议并形成决策。经董事会决
第一百二十四条 董事会该当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外包管事项、
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》划定的召集和主持股东大会职
(六)审议核准公司的年度财政预算方案、决算方案；
资产重组尺度的。
(六)提请董事会聘用可能解聘公司副总司理、财政总监；
公司半数以上董事在任职期间浮上依照本条划定气象该当去职的，经公司申请并经深圳
润的百分之十，且恣意三个延续管帐年度内，公司以现金方法累计分派的利润不少于该三年
未在上述限期内执行的，股东有权为了公司的好处以本身的名义直接向人民法院提告状讼。
第十一章 归并、分立、增资、减资、驱逐和ar清理
则仍应凭证本章程的其他划定履行相应的措施；
多氟多化工股份有限公司
方法向全体股东作出果真说明。
做出充实的阐明及说明，并提供全部相关资料。提案所披露信息不完整或不充实的，可能提
(三)集会会议召集人和主持人、临时集会会议的提议人及其书面提议；
第二百二十六条 股东大会决策通过的章程修改事项应经主管构造审批的，须报主管机
内转让可能注销。
第一百九十四条 公司内部审计制度和审计职员的职责，该当经董事会核准后实施。审
该当依照法令、行政礼貌、部分规章和本章程划定，履行董事职务。公司该当在两个月内完
202.50
第二百零五条 被送达人应将送达地址、邮件地址、电子邮件地址、传真号码、电话
司理和其他高级管理职员，股东可以告状公司，公司可以告状股东、董事、监事、总司理和
（二）查抄党的路线、目的、政策和决策的执行环境；
第一百七十六条 公司党委的权柄包罗：
第八十一条 股东大会决策分为一般决策和出格决策。
(十五)全部召募资金投资项目完成后，就节余召募资金（包罗利钱收入，总金额在五百
董事会该当提供股权挂号日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东
(十二)制订本章程的修改方案；
(三)公司与关联方产生的一样平常关联生意业务累计到达本条前两款划定的尺度的，公司可以在
第一百八十一条 公司除法定的管帐账簿外，将不另立管帐账簿。公司的资产，不以任
集会会议记录上署名。
股份，每股该当par付出沟通价额。
有关证明质料。
(二十一)审议抉择公司存放召募资金的专项账户；
邮政编码：454191
公司档案至少生存十年。
其他决定机构决策授权和寄托的署理人出席集会会议。法定代表人/认真人出席集会会议的，应出示本
以上股份的股东，有权向公司提出提案（包罗提名董事、监事的提案）。公司选举独立董事的，
(七)董事该当亲身出席可能寄托其他董事代为出席集会会议的要求；
在股东大会上不得对同一事项的差异提案同时投答允票。如产生此种气象，则相关表决为无
易所报送年度财政管帐陈诉，在每一管帐年度前六个月结束之日起两个月内向中国证监会派
第六十三条 股东大会拟接头董事、监事选发难项的，股东大会通知中将充实披露董事、
7.深圳证券生意业务所认定的其他生意业务。
之一。
本次利润分派中所占比例最低应到达百分之八十；
以现场方法和非现场方法同时进行董事会集会会议时，凭证上二款统计的人数合计后确认出
案人提供的相关资料不脚以支撑提案内所包括相关信息的，应由召集人认真奉告提案人并由
董事在任期届满以前，股东大会不能无故扫除其职务。在产生公司恶意收购的环境下，非经
焦作市投资公司
455.76
该当先用当年利润补充吃亏。
表决权可以齐集利用，当即其拥有的投票权数全部投向一位董事可能监事候选人，也可以将
（五）常常对党员进行党纪党规的教诲，作出关于维护党纪的抉择；
(二)不得调用公司资金；
同次刊行的同种类股票，每股的刊行前提和价值该当沟通；任何单元可能小我私家所认购的
（三）全部召募资金投资项目完成后占召募资金净额百分之十以上且高于五百万元的节
第一百一十七条 董事会行使下列权柄：
第四十九条 公司可以利用自有资金进行风险投资行为，并需切合证券生意业务所生意业务所规
(四)董事亲身出席和受托出席的环境；
义务的事项，而岂论是否收受价款。包罗以下生意业务：
公司依照本章程第二十三条第（三）项划定收购的本公司股份，不得高出本公司已刊行
14.寄托可能受托销售；
第五十九条 监事会或股东自行召集的股东大会，集会会议所必须的用度由公司包袱。
第六十一条 召集人应在年度股东大会召开二十日前以通告方法通知各股东，临时股东
监事有官僚求在记录上对其在集会会议上的讲话作出某种说明性记实。监事会集会会议记录作为
(二)组织实施公司年度策划打算和投资方案；
划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产可能购置装备的累计支出
(二) 与持油峋公司股票的其他公司归并；
定调解。
政策是否伤害中小投资者正当权益；
(二)查抄公司财政；
股份总额的百分之五；用于收购的资金该当从公司的税后利润中支出；所收购的股份该当一
与股东之间权力义务干系的具有法令约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
第一百四十五条 董事会集会会议记录包罗以下内容：
由董事会审批的对外包管和对外提供财政扶助行为，还需经出席董事会集会会议的三分之二
股东大会就选举两名以上董事或非职工代表监事进型犴决时，实行累积投票制。累积投
过半数通过。
(二)公司进行“寄托理财”生意业务时，该当以产生额作为计较尺度，并凭证生意业务种别在连
(五)制订公司的利润分派方案、利润分派政策调解方案和补充吃亏方案；
第三十九条 持有公司百分之五以上油犴决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，
持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后凭证股东的要求予以
何小我私家名义开立账户存储。
10.签署许可协议
(七)重大资产重组方案、股权鼓励打算；
给公司造成损失的，该当包袱抵偿责任。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以挑选下列方法之一进行：
第一百二十二条 公司董事会该当就注册管帐师对公司财政陈诉出具的非尺度审计意见
本条所指的关联股东凭证《深圳证券生意业务所股票上市法则》的有关划定确定。
应向董事会提交书面告退陈诉。高级管理职员告退自告退陈诉送达董事会时生效。
50.76
成人数的四分之一。为担保公司及股东的整体好处以及公司策划的不变性，收购方及其一致
（四）一名董事不得接管高出两名董事的寄托，也不得同时寄托两名以上的董事。
(七)不得接管与公司生意业务的佣金归为己有；
围；
(一)与关联自然人产生的生意业务金额在三十万元人民币以上；
第四章 股东和股东大会.............................................. 7
股东大会作出出格决策，该当由出席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的
署理投票授权寄托书由寄托人授权他人签定的，授权签定的授权书可能其他授权文件应
提案进行弃捐或不予表决。
1.提供财政扶助属于上市公司的主营业务；
董事会审议关联生意业务事项时，关联董事该当回避表决，董事会集会会议所做决策须经无关联
内部哄骗审计及其他相关事宜。
在五十万元以上且占项目理睬总同投资额的百分之一以上）用于其余召募资金项目标；
董事均未出席股东大会的，由集会会议召集人在股东大会决策上具名。董事会或集会会议召集人应将
第二百二十八条 章程修改事项属于法令、礼貌要求披露的信息，按划定予以通告。
第一百七十四条 公司党委设办公室作为事情部分；同时设立工会、团委等群众性组织。
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行确认，表决的详细形式应由集会会议主持人在集会会议开始时确定。
担抵偿责任。
第一节 监事
0.94
(三) 法令、礼貌划定或中国证监会承认的其他方法。
(五)生意业务发生的利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金
他人加害公司正当权益，给公司造成损失的，本条第一款划定的股东可以依照前两款的
(二)改变召募资金投资项目实施所在的；
事会集会会议决策、财政管帐陈诉；
在申报债权期间，ar清理组不得对债权人进行清偿。
会临时集会会议的说明。
董事候选人。
董事任期从就任之日起计较，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未实时改选，
定，给公司造成损失的，延续一百八十妊霸上单独或归并持有公司百分之一以上股份的股东
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关划定由多氟多化工有限公司整体改观设立的
(十一)法令、行政礼貌、部分规章及本章程划定的其他忠实义务。
公司董事会应在收到相关质疑或夺职提议后实时召开专项集会会议进行接头，并将接头成就予以
现频频表决的以第一次投票成就为准。
十二个月内累计计较，已经凭证本章程划定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计较范畴；
(二)是否具油犴决权；
232.74
指定报纸上通告。
(三)披露持油峋公司股份数量；
(十三)认真公司信息披露和黑幕信息知恋人挂号管理事项；
(一)提议雇用或改换外部审计机构；
一个新的提案，不能在本次股东大会长进型犴决。
董事、监事和高级管理职员候选人在股东大会、董事会或职工代表大会等有权机构审议
第一百六十一条 监事可以列席董事会集会会议，并对董事会决策事项提出质询可能发起。
第一百九十二条 如遇战争、自然劫难等不行抗力，公司依据投资筹划、企业策划实际、
(十九)审议核准本章程第四十八条划定的召募资金利用事项；
(六)律师及计票人、监票人姓名；
管帐师事务所提出辞聘的，该当向股东大会说明公司有无不妥气象。
（六）关联生意业务是指公司及公司直接或间接控股子公司与关联人之间产生的转移资源或
第八十三条 股东（包罗股东署理人）以其所代表的油犴决权的股份数额行使表决权，
召集股东该当在发出股东大会通知前向深圳证券生意业务所申请在通告股东大会通知至通告
比例提供平等前提的财政扶助。如该关联股东未能以平等前提可能出资比例向公司控股子公
第十六条 公司刊行的股票，以人民币标明面值。
（六）实际利用召募资金到达本章程第四十二至四十七条的尺度的；
治理改观挂号；公司驱逐的，该当依法治理公司注销挂号；设立新公司的，该当依法治理公
通知中列明的提案不该打消。一旦浮上延期或打消的气象，召集人该当在原定召开日前至少
(四)有权出席股东大会股东的股权挂号日；
第一百二十九条 审计委员会的主要职责是：
照有关法令、礼貌及本章程行使表决权。
(一)到达本章程第四十四条划定尺度的；
第二百二十二条 公司ar清理结束后，ar清理组该当建造ar清理陈诉，报股东大会可强人民法
在产生公司恶意收购的环境下，收购偏向公司股东大会提出关于出售公司资产或收购其
股权挂号日与集会会议日期之间的隔断该当不多于七个事情日。股权挂号妊盎旦确认，不得
寄托理财、关联生意业务的权限，成立严格的审查和决定措施；重大投资项目该当组织有关专家、
(二)出席集会会议职员的资格、召集人资格是否正当有效；
(六)向股东大会提出提案；
决。
不得伤害公司和股东的正当权益，而且董事会在采纳和实施反收购法子后，该当顿时以通告
8.债权、债务重组；
第一百五十二条 公司副总司理、财政总监任免由总司理提名，经董事会审议通过生效；
公司经人民法院裁定宣告停业后，ar清理组该当将ar清理事务移交给人民法院。
第一百八十条 公司在每一管帐年度结束之日起四个月内向中国证监会和深圳证券交
第二节 监事会
计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并该当以书面形
和本章程划定，履行监事职务。公司该当在两个月内完成补选。
偿或贷款等形式，对购置可能拟购置公司股份的人提供任何扶助。
(一)教诲配景、事情经验、兼职等小我私家环境；
和发起。
(四)寄托书签发日期和有效限期；
(十)公司召募资金利用事项：
资产行为到达如下尺度的，该当经董事会审议核准：
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第二百二十九条 释义
2.44
划定向人民法院提告状讼。
代表的油犴决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决策的通告该当充实披露无关联关
(二)依其所认购的股份和入股方法缴纳股金；
第五十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，
(五)本章程第四十二条第（三）项所涉及的包管；
后利润）为正值、且现金流丰裕，实施现金分红不会影响公司后续一连策划；
股东大会原则大将配置会场，以现场集会会议形式召开。
(五)拟定公司的详细规章；
公司债务除外）金额在三万万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上
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决成就通过指按年华内收德淠有效表决票或指按年华内董事发来的传真、邮件等书面回函进
易所上市。
董事会答允召开临时股东大会的，应在作出董事会决策后的五日内发出召开股东大会的
(十)不得为拟实施或正在实施恶意收购公司的任何组织或小我私家及其收购行为提供任何形
发出股东大会通知之妊把延续九十妊霸上，单独可能合计持有公司百分之十以上股份的股东
成补选。
第一百零三条 董事该当遵守法令、行政礼貌和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
大会应于集会会议召开十五日前以通告方法通知各股东。
(十二)公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资；
8.已在五家景内上市公司接受独立董事；
大会结束后两个月内实施详细方案。
第三十七条 董事、高级管理职员违反法令、行政礼貌可能本章程的划定，伤害股东利
时，由董事会或股东大会召集人确定股权挂号日，除本章程还有划定的气象外，股权挂号日
(一)署理人的姓名；
第二百二十七条 董事会依照股东大会修改章程的决策和有关主管构造的审批意见修改
以及与其履行董事职责相适应的专业本领和par常识程度。
余召募资金（包罗利钱收入）的利用；
(二)研究和审查董事、司理职员的薪酬政策与方案；
括。以下气象不合用：
董事会答允召开临时股东大会的，该当在作出董事会决策后的五日内发出召开股东大会
章 程
为不能履行职责，董事会该当发起股东大会予以撤换。
(一)主持公司的生产策划管理事情，组织实施董事会决策，并向董事会陈诉事情；
(四)对其他影响公司希望的重大事项进行研究并提出发起；
第六十二条 股东大会的通知包罗以下内容：
(八)法令、行政礼貌或本章程划定的，以及股东大会以一般决策认定会对公司发生重大
期为送达日期。
第三节 公司纪委权柄
324.00
两个事情日通告并说明原因。
(四)监事表决所必须的集会会议质料；
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勾当进行内部审计监视。
（二）总司理及其他高级管理职员各自详细的职责及其分工；
债权人申报债权，该当说明债权的有关事项，并提供证明质料。ar清理组该当对债权进行
通知，通知中对原提议的改观，应征得监事会的答允。
第七章 监事会..................................................... 41
九章、第十章划定，且该当提交股东大会审议的，该当提交股东大会审议。
ar清理构成员不得操作权柄收受行贿可能其他犯科收入，不得侵略公司工业。
干系董事过半数通过；审议对关联方提供包管或财政扶助行为时，还需经出席集会会议的三分之
第二十三条 公司在下列环境下，可以依照法令、行政礼貌、部分规章和本章程的划定，
(一)具备上市公司运作的根基par常识，认识相关法令、行政礼貌、部分规章及其他类型性
(一)本章程划定的营业限期届满可能本章程划定的其他驱逐事由浮上；
具有平等权力。
况下，董事会雇用的总司理人选，该当具有至少五年以上在公司（包罗控股子公司）任职的
3.受赠非现金资产；
公司持有的本公司股份不参加分派利润。
签定、通告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明晰详细。股东大集会会议
第八十五条 召集人和公司雇用的律师应按照中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公
(三)集会会议的表决措施、表决成就是否正当有效；
通知；董事会不答允召开临时股东大会的，应说明来由并通告。
合金质料及成品的生产；Led节能产物的生产；电子数码产物、锂离子电池及质料的技能开
(三)集会会议的召开方法；
(十五)审议核准本章程第四十四条划定的重大生意业务及赠与事项；
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得恃版。可是，证券公司因包销购入售后剩余股
（二）公司股票价值与公司股本局限不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利
召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
除采纳累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人该当以单项提案提出。
一提案的表决环境和成就，并依据表决成就公布提案是否通过。
副总司理、财政总监对总司理认真，依据总司理的授权行使权柄。
事、规按限期内实际收到传真可能电子邮件等有效表决票计较出席集会会议的董事人数。
(四)本章程及股东大会、董事会授予的其他权柄。
证书；
(六)董事会表决所必需的集会会议质料；
(四)拟定公司股权鼓励打算的草案。
第二百二十条 ar清理组在清理公司工业、体例资产欠债表和工业清单后，该当拟定清
(二)提交集会会议审议的事项和提案；
提案并书面提交召集人。召集人该当在收到提案后两日内发出股东大会增补通知，通告临时
3.75
第十七条 公司刊行的股份，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司齐集存管。
公司不得为董事、监事、高级管理职员、控股股东、实际哄哄人及其控股子公司等关联
1.以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金；
第二百一十四条 公司需要淘汰注册成本时，必需体例资产欠债表及工业清单。
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(二)聘用、解聘高级管理职员；
(九)对刊行公司债券作出决策；
(四)清缴所欠税款以及ar清理进程中发生的税款；
“少于”、“多于”、“高出”、“不脚”不含本数。
格依法行使出资人的权力，控股股东不得操作利润分派、资产重组、对外投资、资金占用、
（五）利用超募资金送还银行借钱或永远增补流淌资金的；
知以专人送出的，由被送达人在送达回执上署名（或盖印），被送达人签收日期为送达日期；
第二百二十四条 公司被依法宣告停业的，依照有关企业停业的法令实施停业ar清理。
(四)审议核准董事会的陈诉；
其受聘议案时，该当亲身出席集会会议，就其任职资格、专业本领、从业经验、违法违规环境、
(三)因公司归并可能分立需要驱逐；
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会集会会议记录、董事会集会会议决策、监
第十二章 修改章程
13.提供可能接管劳务；
第七十二条 出席集会会议职员的集会会议挂号册由公司认真建造。集会会议挂号册载明介入集会会议人
第二百二十三条 ar清理构成员该当忠于职守，依法履行ar清理义务。
第一节 归并、分立、增资和减资
章程可能股东大会决策的董事、高级管理职员提出夺职的发起；
第四十六条 公司产生的下列重大对外投资行为，须经股东大会审议核准：
以上，且绝对金额高出五万万元；
公司工业在别离par付出ar清理用度、职工的人为、社会保险用度和法定赔偿金，缴纳所欠税
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的划定，同时合用于高级管理职员。
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11.购置原质料、燃料、动力；
(七)法令、行政礼貌、部分规章或本章程划定该当载入集会会议记录的其他内容。
5. 公司首次果真拓行股票并上市前已进行的投资。
(三)以明明的文字说明：股权挂号日挂号在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以
(五)不得违反本章程的划定或未经股东大会答允，与本公司订立条约可能进行生意业务；
第二百三十五条 本章程由公司董事会认真表明。
65.88
在公司任职董事年限内税前薪酬总额的5倍向该名董事par付出抵偿金。
上述“生意业务”不含一样平常策划相关的购置原质料、燃料和动力，以及出售产物、商品等行
15.与关联人配合投资；
(二十三)法令、行政礼貌、部分规章或本章程授予的其他权柄。
9.生意业务所以为不适宜接受独立董事的职员；
(二十二)依据法令、行政礼貌、部分规章或其他类型性文件要求，出具召募资金利用、
（二）单次财政扶助金额可能延续十二个月内累计提供财政扶助金额高出上市公司最近
其他高级管理职员。
(三)生意业务标的在最近一个管帐年度相关的净利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润
100.00
第七十条 法人/其他组织股东应由法定代表人/认真人、法定代表人/认真人可能董事会、
及其直系支属；
公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第七个事情日为送达日期；公司通知以通告方法
(一)依据公司策划环境以及市场情形变革环境，按期对公司策划方针、中恒久希望计谋
(八)接洽人和接洽方法；
(三) 向现有股东派送红股；
2.闲置召募资金姑且增补流淌资金；
第六十九条 小我私家股东亲身出席集会会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的有
第二节 股份增减和回购
第八十四条 股东大会审议有关关联生意业务事项时，关联股东不应当参加投票表决，其所
列明的提案或增加新的提案。
可以自行召集和主持。
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法令意见。
和其他有关划定，制订本章程。
十五。
第一节 通知
公司首次果真拓行股份前已刊行的股份，自公司股票在深圳证券生意业务所上市生意业务之日起一年
议做出的认定为揣度一项收购是否构本钱章程所述恶意收购的最盅袄据。若是证券禁锢部分
上，且绝对金额高出一万万元人民币；
2.参加其他上市公司的配股或行使优先认购权力；
职员具有法令约束力。按照本章程，股东可以告状股东，股东可以告状公司董事、监事、总
公司持有的本公司股份没油犴决权，且该部门股份不计入出席股东大会油犴决权的股份
成员全部由董事构成，成员应为单数，并不得少于三人，个中审计委员会、提名委员会、薪
和股东包袱的忠实义务，在任期结束后两年内如故有效。
票上市法则》的相关划定执行。
第一百五十八条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以蝉联。
资产重组尺度的，还应凭证《上市公司重大资产重组管理要领》的划定提交股东大会审议。
(五)对闲置召募资金进行现金管理，投资产物的刊行主体为贸易银行的；
证券生意业务所答允，相关董事去职限期可以恰当耽误，但耽误年华最长不得高出三个月。
(二十)审议核准本章程第四十九条划定的风险投资事项；
关核准；涉及公司挂号事项的，依法治理改观挂号。
第五十二条 有下列气象之一的，公司在事实产生之日起两个月以内召开临时股东大会：
通四海、锂行全国、硅达五洲、车载未来”的希望理念，从氟化工启航，向新能源进军，打
股东大会审议收购方为实施恶意收购而提交的关于收购资产/出售资产的议案时，应得到
总司理事情细则包罗下列内容：
（二）公司与关联方产生的一样平常关联生意业务累计到达本条第（一）款划定的尺度的，公司
地点地中国证监会派出机构和深圳证券生意业务所存案。
监事候选人的具体资料，中国舆情网，至少包罗以下内容：
(六)单个召募资金投资项目完成后，将该项目标节余召募资金（包罗利钱收入，总金额
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第五章 董事会
9.研究与开辟项目标转移；
第一百八十五条 公司实施起劲的利润分派政策，重视对投资者的par公道投资回报，保持
社会资金本钱、外部策划融资情形、股东意愿和要求，以及生产策划环境产生重大变革等因
(五)监事会提议召开时；
在好坏干系的单元或小我私家的影响。公司该当为独立董事行使权柄提供须要的便利前提。独立
（二）一方作为承销团成员承销另一方果真拓行的股票、公司债券或企颐魅债券、可转换
公司债券可能其他衍生品种；
总生意业务金额的一样平常关联生意业务须经股东大会审议；
司股票数量占其所持油峋公司股票总数的比例不得高出百分之五十。
(七)与会董事以为该当记实的其他事项。
(三)选举和改换非由职工代表接受的监事，抉择有关监事的待遇事项；
事情效率，担保科学决定。
第三十五条 公司股东大会、董事会决策内容违反法令、行政礼貌的，股东有权哀求人
（七）对外投资：是指公司以钱币资金以及实物资产、无形资产作价出资，取得或处理
当向被征集人充实披露详细投票意向等信息。克制以有偿可能变相有偿的方法征集股东投票
召开股东大会以外的其他用途。
披露指定报纸上通告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自通告之日起
监事会答允召开临时股东大会的，应在收到提议五日内发出召开股东大会的通知，通知
资、以上述投资为标的的证券投资产物以及生意业务所认定的其他投资行为。个中，证券投资包
东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以依据公司的盈利状况及资金需求状况提议
(九)选举董事会下设立的专门委员会委员，并依据委员会的选举成就核准抉择其主任委
董事会秘书、召集人或其代表、集会会议主持人该当在集会会议记录上署名。集会会议记录该当与现场出
(十三)在召募资金到账后六个月内，就公司以召募资金置换预先已投入召募资金项目标
决权；
大会通知及股东大会决策通告时，向公司地点地中国证监会派出机构和深圳证券生意业务所提交
61.02
(六)每项提案的表决方法和表决成就（说明详细的答允、阻挡、弃权票数）；
(一)清理公司工业，别离体例资产欠债表和工业清单；
(一)应慎重、仔细、勤勉地行使公司给以的权力，以担保公司的贸易行为切合国度法令、
独立董事颁发的独立意见范例包罗答允、保寄瞥见及其来由、阻挡意见及其来由和无法
以上董事答允方可作出决策。
第三条 公司于2010年4月21日经中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）
第九十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任年华自股
(十)法令、礼貌、类型性文件划定的须经董事会审议的其他召募资金利用事宜。
(一)依据本章程及其他相关划定，需经公司董事会或股东大会审议的关联生意业务，该当由
费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
公司成本。可是，成本公积金将不消于补充公司的吃亏。
2.扶助工具为上市公司归并报表范畴内的、持股比例高出百分之五十的控股子公司。公
集会会议主持人该当顿时组织点票。
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本次利润分派中所占比例最低应到达百分之二十；
(一)针对公司收购方凭证《公司章程》的要求向董事会提交的关于未来增持、收购及其
单。公司该当自作出归并决策之日起十日内通知债权人，并于三十日内涵本章程划定的信息
(十一)董事会授予的其他权柄。
独立董事填补因其告退发生的空白后方能生效。在改选出的董事/独立董事就任前，原董事仍
席人数。
(三) 将股份嘉奖给本公司职工；
公司减资后的注册成本将不低于法定的最低限额。
公司进行中期现金分红。
作出陈诉。每名独立董事也应作出述职陈诉。
所称“风险投资”事项。
第一百七十二条 公司依据《党章》划定，设立公司党委和中国共产党多氟多化工股份有
(三)依据相关法令礼貌及本章程的划定，采纳大概对公司的股权布局进行恰当调解以落
其拥有的投票权数分手投向多位董事可能监事候选人，按得票几多依次抉择董事、监事人选。
(七)制订公司归并、分立、驱逐可能改观公司形式以及重大资产重组、收购本公司股票
决策通过。
第二百一十五条 公司归并可能分立，挂号事项产生改观的，该当依法向公司挂号构造
聘公司副司理、财政认真人及其待遇事项；
寄托书中应载明署理人的姓名，署理事项、授权范畴和有效限期，并由寄托人署名或盖印。
定的信息披露指定报纸上通告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公
第九十三条 出席股东大会的股东，该当对提交表决的提案颁发以下意见之一：答允、
第一百四十二条 董事会以现场方法召开的，表决方法为举手表决或记名投票表决。
第五十八条 对付监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予共同。
公司不得修改本条的划定。
第二百零九条 公司归并可以采纳罗致归并可能新设归并。
(五) 法令、行政礼貌划定以及中国证监会核准的其他方法。
(八)全部召募资金投资项目完成后，节余召募资金（包罗利钱收入）占召募资金净额10%
76.14
的空白后方能生效。在改选出的监事就任前，原监事仍该当依照法令、行政礼貌、部分规章
2.直接或间接持有公司已刊行股份百分之一以上可能是公司前十名股东中的自然人股东
出席股东大会油犴决权股东的四分之三以上通过。
第一百六十条 监事该当担保公司披露的信息真实、精确、完整。
第五章 董事会..................................................... 24
未填、错填（包罗除累积投票选举董事、监事外，同一股东就同一议案投出差异指向或
(二)生意业务标的在最近一个管帐年度相关的营业收入占公司最近一个管帐年度经审计营业
(七)依照《公司法》第一百五十二条的划定，对董事、高级管理职员提告状讼；
第一百零四条 董事延续两次未能亲身出席，也不寄托其他董事出席董事会集会会议的，视
(五)延续十二个月内包管金额高出公司最近一期经审计总资产的百分之三十；
前与债权人就债务清偿告竣的书面协议还有约定的除外。
(二)股东大会决策驱逐；
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司包袱责任，公司
(五)审核公司的财政信息及其披露；
上署名。董事会集会会议决策作为公司档案生存，生存限期不少于十年。
公司应在担保股东大会正当、有效的条件下，通过各类方法和途径，优先提供网络形式
内高出公司最近一期经审计总资产百分之三十的或按生意业务事项的范例在延续十二个月内经累
(四)依照法令、行政礼貌及本章程的划定转让、赠与或质押其所持有的股份；
(一)以专人送出；
告之日起四十五日内，有官僚求公司清偿债务可能提供相应的包管。
第三十六条 董事、高级管理职员执行公司职务时违反法令、行政礼貌可能本章程的规
点票，并由监事、股东代表、见证律师配合监票；若是集会会议主持人未进行点票，出席集会会议的
第一章 总则........................................................ 3
第八十八条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，不然，有关改观该当被视为
172.26
董事会答允召开临时股东大会的，应在作出董事会决策后的五日内发出召开股东大会的
牛建伟
(五)审议核准监事会的陈诉；
事管理事务，但购置、出售此类资产属于须经股东大会、董事会审议通过的事项的一部门，
限期不少于十年。
相应的股权或权益的投资勾当，以及寄托理财、寄托贷款、投资生意业务性金融资产、可供出售
(九)有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、及本章程划定的其他事项。
第二节 通告
3.在直接或间接持有公司已刊行股份百分之五以上的股东单元可能在公司前五名股东单
李凌云
任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
(二)集会会议通知的发出环境；
（六）鞠躬尽瘁依赖职工群众，支持职工代表大会开展事情；
向股东大会作出说明。
（五）生意业务，包罗下列事项：
(三)公司及其控股子公司的对外包管总额，到达或高出公司最近一期经审计总资产的百
(三)监视公司的内部审计制度及实在施；
(六)法令、行政礼貌、部分规章或本章程划定的其他气象。
文件，具有五年以上法令、经济、财政、管理可能其他履行独立董事职责所必须的事情履历，
算组由董事可能股东大会确定的职员构成。过时不创立ar清理组进行ar清理的，债权人可以申请
(二)集会会议主持人以及出席或列席集会会议的董事、监事、总司理和其他高级管理职员姓名；
(九)审议核准本章程划定应由股东大会、董事会审议核准以外的生意业务、关联生意业务事项；
第九章 财政管帐制度、利润分派和审计............................... 46
杨华春
(四)订定公司的根基管理制度；
监事会、董事会收到前款划定的股东书面哀求后拒绝提告状讼，可能自收到哀求之日起
系股东的表决环境。
单一股东提名的监事不得高出公司监事总数的二分之一。
公司可能董事会行事。董事以其小我私家名义行事时，在第三方会par公道地以为该董事在代表公司
并已依据中国证监会《上市公司高级管理职员培训事情指引》及相关划定取得独立董事资格
定相抵触。
第一百一十三条 独立董事该当对下列上市公司重大事项颁发独立意见：
公积金。
金额到达本条第（一）款划定的尺度，应提交股东大会审议；首次产生且协议没有约定详细
通过网络或其他方法投票的公司股东或其署理人，有权通过相应的投票系统检验本身的
收市后挂号在册的股东为享有相关权益的股东。
策进行现金分红，即每年以现金方法分派的利润应不低于当年实现的归属于公司股东的净利
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监事和高级管理职员受聘议案的年华截至起算。
第一百八十四条 公司股东大会对利润分派方案作出决策后，公司董事会须在股东大会
第八章 党建事情................................................... 45
第一节 财政管帐制度
名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充实证据。股东按其所持有股份的种类享有权力，
(二)应公正对待所有股东；
(五)集会会议召集人和主持人、临时集会会议的提议人及其书面提议；
五十万元以下或占项目理睬总投资额的百分之一以下）用于其余召募资金项目标；全部召募
董事会不答允召开临时股东大会，可能在收到提议后十日内未作出反馈的，单独可能合
公司与关联方告竣以下关联生意业务时，可以免予股东大会审议：
酬与查核委员会中独立董事应占大都并接受召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是
的公司为新设归并，归并各方驱逐。
1.购置可能出售资产；
（二）公司希望阶段属成熟期且有重大资金支出布置的，进行利润分派时，现金分红在
资金投资项目完成后，节余召募资金（包罗利钱收入，总金额在三百万元以下或占召募资金
(二)事由及议题；
第（五）项划定而驱逐的，该当在驱逐事由浮上之日起十五日内创立ar清理组，开始ar清理。清
（三）一方按照另一方股东大会决策领取股息、红利或待遇；
[通告]多氟多:公司章程（2018年6月）
年华：2018年06月08日 15:03:20 中财网
(四)当董事、高级管理职员的行为伤害公司的好处时，要求董事、高级管理职员予以纠第七章 监事会
会审议确认；
阻挡或弃权。
第三十二条 公司召开股东大会、分派股利、ar清理及从事其他需要确认股东身份的行为
第七十八条 股东大会应有集会会议记录，由董事会秘书认真。集会会议记录记实以下内容：
第一百三十九条 董事会集会会议应有过半数的董事出席方可举办。公司董事会审议关联交
李永胜
(一)举办集会会议的日期、所在和集会会议限期；
(三)以召募资金置换预先已投入召募资金项目标自筹资金的；
第二十八条 提倡人持有的本公司股份，自公司整体改观设立之日起一年内不得转让。
董事会集会会议记录作为公司档案生存，生存限期不少于十年。
（二）实际哄哄人，是指虽不是公司的股东，但通过投资干系、协议可能其他布置，能
该当自该事实产生当日，向公司作出版面陈诉。
第一百七十三条 公司党委的书记、副书记、委员和公司纪委的书记、委员的职数按上级
股东自行召集的股东大会，由召集人推荐代表主持。召集人未出席股东大会的，由出席
产不脚清偿债务的，该当依法向人民法院申请宣告停业。
立董事三分之二以上答允后提交股东大会审议。
股份自公司股票上市生意业务之日起一年内不得转让。上述职员去职后半年内，不得转让其所持
3.19
簿、财政管帐陈诉及其他管帐资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
提案的内容该当属于股东大会权柄范畴，有明晰的议题和详细决策事项，而且切正当令、
第九十六条 股东大会应就集会会议所议事项做出决策，并由与会董事在决策上具名，全体
以非现场方法召开的董事会集会会议，表决方法为投票表决，以非现场方法参会的董事的表
第一百五十四条 公司高级管理职员可以在任期届满以条件出告退。高级管理职员告退
务的董事以及由职工代表接受的董事总计不得高出公司董事总数的二分之一。
确保监事会的事情效率和科学决定。
(三)同股同权、同股同利的原则；
董事会集会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面寄托其他董事代为出席，
配按有关划定执行）；
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份
第一百五十条 总司理对董事会认真，行使下列权柄：
定的相关条件前提，下列风险投资行为，须经股东大会审议核准：
第一百七十一条 监事会该当将所议事项的抉择做成集会会议记录，出席集会会议的监事该当在
4.提供包管；
司向与关联人配合投资形成的控股子公司提供财政扶助的除外。
第十二条 公司的策划宗旨：奉行现代企业制度，依赖技能创新和管理前进，环抱“氟
任。
(二)集会会议限期；
上述财政管帐陈诉凭证有关法令、行政礼貌及部分规章的划定进型徉制。
第二章 策划宗旨和范畴
（六）对党员带领干部行使权利进行监视；
最近两年内曾接受过公司董事或高级管理职员的监事人数不得高出公司监事总数的二分
所，公司股东大会就解聘管帐师事务所进型犴决时，愿意管帐师事务所告诉意见。
公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，需经全体董事三分之二以上和独
(三)不得将公司资产可能资金以其小我私家名义可能其他小我私家名义开立账户存储；
第二百零八条 公司指定〖媒体名称〗为登载公司通告和和其他需要披露信息的媒体。
(五)公司优先采用现金分红的利润分派方法。
票制是指每一股份拥有与应选董事可能监事人数沟通的表决权，出席股东大会的股东拥有的
(四)对每一提案的审议颠末、讲话要点和表决成就；
第二百三十三条 公司拟定股东大会、董事会、监事集会会议事法则，由公司股东大会审议
(三)每年对董事和司理职员薪酬的决定措施是否切合划定、确定按照是否par公道、是否损
以上（包罗利钱收入，高于五百万元人民币且高于召募资金净额1%的）的利用；
(八)可以雇用管帐师事务所对召募资金存放与利用环境出具鉴证陈诉；
(四)董事会认何必要时；
虽有上述划定，但召募资金利用事项同时涉及凭证《深圳证券生意业务所股票上市法则》第
代表出席的，视为放弃在该次集会会议上的表决权。
第九十条 股东大会采纳记名方法投票表决。
(十二)对公司聘任、解聘管帐师事务所作出决策；
股东通过该等方法介入股东大会的，视为出席。通过其他方法介入股东大会的，其详细方法
程的划定，给公司造成损失的，该当包袱抵偿责任。
第七十三条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书该当出席集会会议，总
第四十条 公司的控股股东、实际哄哄人不得操作其关联干系伤害公司好处。违反前款
第七十五条 公司拟定股东大集会会议事法则，具体划定股东大会的召开和表决措施，包罗
的投票平台等现代信息技妙手段，为股东介入股东大会提供便利。
第一百六十九条 监事会决策该当经全体监事半数以上通过，并由出席集会会议的全体监事
202.50
（三）生意业务所划定的其他气象。
405.00
该当依法包袱抵偿责任；公司股东滥用公司法人独立职位和股东有限责任，躲躲债务，严峻
总司理列席董事会集会会议。
(八)抉择公司内部管理机构的配置；
单独可能合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日条件出临时
式及其par公道性、收购或出售资产的后续布置以及该次生意业务对公司一连盈利本领的影响等事项
持股数量（万股）
(十)对公司归并、分立、驱逐、ar清理可能改观公司形式作出决策；
股东大会审议该事项时该当回避表决。
（五）参加企业重大问题的研究和接头；
16.88
司设立挂号。
(二)选举和改换董事，抉择有关董事的待遇事项；
ar清理期间，公司存续，但不能开展与ar清理无关的策划勾当。公司工业在未按前款划定清
(五)该当如实向监事会提供有关环境和资料，不得阻碍监事会可能监事行使权柄；
第一节 股东
到集会会议通知，集会会议及集会会议作出的决策并不因此无效。
(二)普及搜找及格的董事和高级管理职员的人选；
第五节 股东大会的召开
(十三)审议核准本章程第四十二条划定的包管事项；
目 录
(三)对公司的策划进行监视，提出发起可能质询；
束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和深圳证券生意业务所报送季度财政管帐陈诉。
(三)对董事候选人和高级管理职员人选进行审查并提出发起。
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股东可能股东署理人对集会会议主持人公布成就有异议的，有权在公布表决成就后顿时要求点票，
（一）公司希望阶段属成熟期且无重大资金支出布置的，进行利润分派时，现金分红在
三分之二以上通过。
第六十八条 股权挂号日挂号在册的所有股东或其署理人，均有权出席股东大会，并依
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(三)单独可能合计持有公司百分之十以上股份的股东哀求时；
(十一)修改本章程；
收入的百分之五十以上，且绝对金额高出五万万元；
6.00
第三节 管帐师事务所的聘用
（一）维护党的章程和其他党内礼貌；
第二百零三条 公司召开董事会的集会会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真、
第四十二条 公司下列对外包管行为（包罗公司对子公司的包管），须经董事会审议核准
(七)审议核准公司的利润分派方案、利润分派政策调解和补充吃亏方案；
公司董事会不凭证本条第一款的划定执行的，负有责任的董事依法包袱连带责任。
条件下，经召集人（主持人）、提议人答允，也可以通过视频、电话等其他方法召开，或现场
邮件发出的日期为送达日期；公司通知以电话方法送出的，自电话通知记录中记实的通知日
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
的，前款划定的股东有权为了公司的好处以本身的名义直接向人民法院提告状讼。
续十二个月内累计计较，已经凭证本章程划定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计较范
职务可能不履行职务的，由半数以上监事配合推荐一名监事召集和主持监事会集会会议。
开信息之前如故有效，并该当严格履行与公司约定的克制同业竞争等义务。
3.公司利用超募资金用于在建项目及新项目；
第一百四十一条 董事会作出决策，需经全体董事的过半数通过。
第三十八条 公司股东包袱下列义务：
第一百零一条 董事由股东大会选举或改换，任期三年。董事任期届满，可连选蝉联。
公司股东对所持股份有更长年华的转让限制理睬的，从其理睬。
第二十二条 公司可以淘汰注册成本。公司淘汰注册成本，该当凭证《公司法》以及其
(一)生意业务涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计较数据）占公
人提供财政扶助。
披露。
油犴决权的股份总数，公布前，集会会议挂号该当终止。
(八)不得私自披露公司隐秘；
(三)依法行使法定代表人的权柄；
公司总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书为公司高级管理职员。
50.76
(一)单笔包管额高出公司最近一期经审计净资产百分之十的包管；
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7.近一年内曾经具有前六项所罗列气象的职员；
(二)公司的分立、归并、驱逐和ar清理；
(五)提议召开董事会；
席股东的署名册及署理出席的寄托书、网络及其他方法表决环境的有效资料一并生存，生存
给公司造成损失的，该当包袱抵偿责任。
第二百一十一条 公司归并时，归并各仿淠债权、债务，由归并后存续的公司可能新设
抉择前委任管帐师事务所。
计认真人向董事会认真并陈诉事情。
业务的管理交予该人认真的条约；
(一)遵守法令、行政礼貌和本章程；
第九十二条 股东大会现场结束年华不得早于网络或其他方法，集会会议主持人该当公布每
第四十四条 公司产生的下列重大生意业务以及赠与行为，须经股东大会审议核准：
第一百二十七条 董事会设立计谋、审计、提名、薪酬与查核专门委员会。专门委员会
5.对闲置召募资金进行现金管理的事宜；
第一百三十七条 董事会集会会议通知包罗以下内容：
(八)抉择购置原质料、燃料和动力，出售产物、提供处事、一样平常策划事务、一样平常行政人
50.76
第十八条 公司的提倡人、提倡人的持股数量和股本布局如下：
第一百二十三条 董事会拟定董事集会会议事法则，以确保董事会降实股东大会决策，提高
第八章 党建事情
(四)本章程划定的其他形式。
（八）对外提供财政扶助，是指公司及其控股子公司有偿可能无偿对外提供资金、寄托
油犴决权的股份数。集会会议主持人该当在表决前公布现场出席集会会议的股东和署理大家数及所持
(十四)独立董事以为有大概伤害中小股东正当权益的事项；
易事项时，董事会集会会议由过半数的无关联干系董事出席即可举办。出席董事会集会会议的无关联
伙人及主要认真人；
股份有限公司。公司在焦作市工商行政管理局注册挂号，现持有统一社会信用代码：
年内转让给职工。
时，以在焦作市工商行政管理局最近一次答应挂号或存案后的中文版章程为准。
第九十七条 提案未获通过，可能本次股东大会改观上次股东大会决策的，该当在股东
第一百二十一条 在产生公司恶意收购的环境下，董事会可自主采纳如下反收购法子：
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事会审议核准。
公司的法定公积金不脚以补充以前年度吃亏的，在依照前款划定提取法定公积金之前，
(九)股东大会审批范畴以外的超募资金利用；
(六)审查公司内部哄骗制度，监视内部哄骗的有效实施和内部哄骗自我评价环境，协调
公司章程
4.债权或债务重组；
以上期间，按拟选任董事、监事和高级管理职员的股东大会可能董事会等机构审议董事、
第六十四条 发出股东大会通知后，无合法来由，股东大会不该延期或打消，股东大会
第二节 内部审计
公司董事会、监事会、单独可能归并持有公司已刊行股份百分之一以上的股东可以提出独立
第二章 策划宗旨和范畴.............................................. 4
第二百三十二条 公司控股子公司产生《深圳证券生意业务所股票上市法则》所述重大事件，
贷款等行为，但下列环境除外：
和主持董事会临时集会会议。
（三）发放的现金股利与股票股利的比例切合本章程的划定；
第二百二十五条 有下列气象之一的，公司该当修改章程：
切合公司希望计谋的、单笔投资金额不高出5,000万元且年度内向同一工具及其关联方投资
（十）本章程所称管帐政策改观和管帐估计改观是指《企业管帐准则第28号——管帐政
联人。
会公家股股东的好处。
3.38
公司董事会该当在收到告退陈诉后三个月内召开董事会确定继任的高级管理职员。
公司“购置或出售股权”到达《上市公司重大资产重组管理要领》划定的上市公司重大
(三)集会会议召集人和主持人；
称“公司党委”）的政治焦点浸染，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
自筹资金的事宜颁发意见；
(五)股东的质询意见或发起以及相应的复原或说明；
各章的划定，履行信息披露义务。
第九章 财政管帐制度、利润分派和审计
披露上一年度陈诉之前对本年度大概产生的一样平常关联生意业务金额进行par公道预计，如预计金额达
投票成就。
陈相举
股东眷注的问题。
第四十七条 公司产生的对外提供财政扶助事项，须经股东大会审议核准：
(三)股东大会抉择修改章程。
内不得转让。
第一百八十三条 公司的公积金用于补充公司的吃亏、扩大公司生产策划可能转为增加
到达可能高出公司最近一期经审计净资产的百分之三十以上；
民法院认定无效。
在正式宣布表决成就前，股东大会现场、网络及其他表决方法中所涉及的公司、计票人、
通讯方法介入表决。
提倡人姓名或名称
(五)清理债权、债务；
高于公司最近一期经审计净资产的5%的借钱可能其他资金往来，以及公司是否采纳有效法子
监事在去职生效之前，以及去职生效后或任期结束后的par公道期间内，对公司和全体股东
第十一章 归并、分立、增资、减资、驱逐和ar清理....................... 51
公司“购置或出售资产”到达《上市公司重大资产重组管理要领》划定的上市公司重大
第一百四十八条 公司的高级管理职员不得在公司控股股东、实际哄哄人及其哄骗的其
周团章
第九十一条 股东大会对提案进型犴决前，该当由集会会议主持人确定两名股东代表介入计
与其他方法相团结的方法召开。
（合计）
(三)本章程的修改；
上述指标的计较尺度凭证《深圳证券生意业务所股票上市法则》有关划定执行。
第三章 股份
上董事配合推荐一名董事主持。
法定公积金转为成本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册成本的百分之二
否成立健全、对公司的影响等事项颁发的独立意见；
7.50
原因导致股东大会中止或不能作出决策的，应采纳须要法子尽快规复召开股东大会或直接终
第一百三十五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上
(五)寄托人署名（或盖印）。寄托工钱法人股东的，应加盖法人单元印章。
收入的百分之十以上，且绝对金额高出一万万元人民币；
改观。
或电话方法进行。
第三章 股份........................................................ 4
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
(九)发出通知的日期。
计计较到达公司最近一期经审计总资产百分之三十的；
(七)可以在股东大会召开前果真向股东征集投票权，但不得采纳有偿或变相有偿方法进
生意业务事项（一样平常关联生意业务除外），该当以现场方法召开全体味议，董事不得寄托他人出席或以
(三)抉择公司的策划打算和投资方案；
第十三章 附则
(一)依照其所持有的股份份额得到股利和其他形事淠好处分派；
(二)与关联法人产生的生意业务金额在三百万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产
票均视为投票人放弃表决权力，其所持股份数的表决成就应计为“弃权”。
（四）“经审计的净资产”或“经审计的总资产”，是指公司最近一期经审计的归并财政
执行期满未逾五年，可能因犯法被剥夺政治权力，执行期满未逾五年；
第一百二十条 除本章程第四十八条划定之外的召募资金的如下利用事宜该当经董事
第五十条 公司产生的下列自主改观管帐政策、改观重要管帐估计事项，须经股东大会
(二十二)审议核准股权鼓励打算；
第二百零二条 公司召开股东大会的集会会议通知，以通告方法进行。
第二节 股东大会的平凡划定
(二)公司的环境产生变革，与章程记实的事项纷歧致；
0.94
第一百一十八条 除本章程第四十三条划定之外的其他关联生意业务行为（不包罗关联包管）
到本条前两款划定的尺度，应提交董事会审议。
生意业务的事宜。
除前款所列气象外，监事告退自告退陈诉送达监事会时生效。
议。
抉择。
第一百零二条 董事该当遵守法令、行政礼貌和本章程，对公司负有下列忠实义务：
当公司面对恶意收购环境时，延续180日持有公司百分之十以上股份的股东尚有权采纳
第六十七条 本公司召开股东大会时应雇用律师对集会会议的正当有效性出具法令意见书，
职，可能在有重大业务往来单元的控股股东单元任职；
以其全部资产对公司的债务包袱责任。
第一百一十四条 公司设董事会，对股东大会认真。
8.44
公司董事、监事、高级管理职员该当向公司申报所持有的本公司的股份及其变换环境，
0.94
第一百二十五条 董事长行使下列权柄：
临时集会会议，但召集人该当在集会会议上做出说明。
(六)股权鼓励打算；
董事、总司理和其他高级管理职员不得兼任监事。
关联方、关联生意业务金额简直定凭证《深圳证券生意业务所股票上市法则》的相关划定执行。
有关划定执行。
配股利。在有前提的环境下，公司可以进行中期利润分派。
经出席股东大会股东所持表决权股数过半数另行推荐一人接受集会会议主持人，继承开会。
(九)就公司重大关联生意业务屎?等重大事项依据相关法令、礼貌的要求颁发意见；
人身份证、能证明其具有法定代表人/认真人资格的有效证明；寄托署理人出席集会会议的，署理
高出五万万元人民币；
第三节 股东大会的召集
(一)生意业务涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上；
(五)集会会议审议的提案、每位董事对有关事项的讲话要点和主要意见、对提案的表决意见；
50.76
公司英文全称：Do-Fluoride Chemicals Co.,Ltd.
(四)该当对公司按期陈诉签定书面确认意见。担保公司披露的信息真实、精确、完整；
数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有管帐专业人士，告退陈诉该当在下任董事或
前款所称关联仿淠揣度尺度及关联生意业务计较尺度凭证《深圳证券生意业务所股票上市法则》
审议核准：
司可能参股公司提供财政扶助的公司可能参股公司提供财政扶助的，公司该当将上述对外财
监。
第一百一十一条 公司独立董事除切合本章程划定的董事任职前提外，还应切合下列条
（一）在审议关联生意业务事项时，无关联干系董事不得寄托关联董事代为出席；关联董事
(六)制订公司增加可能淘汰注册成本、刊行债券或其他证券及上市方案；
包袱义务；持有同一种类股份的股东，享有平等权力，包袱同种义务。
人订立将公司全部可能重要业务的管理交予该人认真的条约；
当在集会会议记录上署名。
1.租入或租出资产；
抵触；；
131.76
分之三十时及今后提供的任何包管；
的意见。董事不得作出无表决意向的寄托、全权寄托可能授权范畴不明晰的寄托。
1.在公司可能隶属企业任职的职员及其直系支属和主要社会干系；
第一百四十三条 董事会应就集会会议所议事项做出决策，出席集会会议的董事该当在集会会议决策
(五)会务常设接洽人姓名，电话号码。
(六)延续十二个月内包管金额高出公司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额
数计较当年现金分红。
会临时集会会议的说明。
务所等专业机构协助其事情，用度由公司包袱；
（二）对最近一期经审计的所有者权益的影响比例高出百分之五十的。
可能转让；
将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，可能在卖出后六个月内又买入，由此所得收
(四)征齐集小股东的意见，提出利润分派提案，并直接提交董事会审议；
(八)最近三年内受到证券生意业务所果真责怪；
(一) 证券生意业务所齐集竞价生意业务方法；
后，提交股东大会抉择：
金额高出五百万元。
收购本公司的股份：
够实际支配公司行为的人。
10.最近三年内受到生意业务所三次以上传递批驳的职员；
的比例固然不脚百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已脚以对股东大会的决策产
第二百一十八条 ar清理组在ar清理期间行使下列权柄：
之前如故有效，并该当严格履行与公司约定的克制同业竞争等义务。
资金投资项目对外转让或置换作为重大资产重组方案构成部门的环境除外）事宜颁发意见；
5.租入可能租出资产；
第十四条 公司的股份采纳股票的形式。
3.提供财政扶助；
（三）涉及表决事项的，寄托人该当在寄托书中明晰对每一事项颁发答允、阻挡或弃权
颁发意见及其障碍，所颁发的意见该当明晰、清楚。
第五十七条 监事会或股东抉择自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司
第二百一十九条 ar清理组该当自创立之日起十日内通知债权人，并于六十日内涵本章程
说明。
1.牢靠恃版类或理睬保本的投资行为；
高级管理职员去职后，其对公司的贸易隐秘负有的保密义务在该贸易隐秘成为果真信息
(二)对公司雇用的审计机构的独立性予以审查，并就其独立性颁发意见；
计可供分派利润的范畴，同时分身公司的久远好处、全体股东的整体好处及公司的可一连发
划定给公司造成损失的，该当包袱抵偿责任。
时股东大会，并该当以书面形式向董事会提出。董事会该当依据法令、行政礼貌和本章程的
股东大会决策期间锁定其持有的公司股份。
股东大会违反前款划定，在公司补充吃亏和提取法定公积金之前向股东分派利润的，股
第五条 公司住宅：河南省焦作市中站区焦克路
第九十五条 股东大会决策该当实时通告，通告中应列明出席集会会议的股东和署理大家数、
者召集集会会议的通知中指定的其他处所。
(四)公司无重大投资打算或重大现金支出等事项产生（召募资金项目除外）。重大投资计
事法则应作为章程的附件，由董事会制定，股东大会核准。
（二）审议金额在人民币五万万元以上的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资
第八十七条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不
对付滋扰股东大会、找衅滋事和加害股东正当权益的行为，将采纳法子加以制止并实时陈诉
（九）研究其余应由公司纪委抉择的事项。
(四)生意业务的成交金额（含包袱债务和用度）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十
议，可以采用下列方法增加成本：
董事违反本条划定所得的收入，该当归公司所有；给公司造成损失的，该当包袱抵偿责
(一)召集股东大会，并向股东大会陈诉事情；
（二）独立董事不得寄托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接管独立董事的寄托；
经验，并具备履行职责相适应的专业胜任本领和par常识程度。
(一)集会会议日期和所在；
(四)公司现金分红政策的拟定、调解、决定措施、执行环境及信息披露，以及利润分派
(一)公司增加可能淘汰注册成本；
程立静
第一百零五条 董事可以在任期届满以条件出告退。董事告退应向董事会提交书面告退
(十)单个召募资金投资项目完成后，该项目标节余召募资金（包罗利钱收入，总金额在
第一百四十六条 公司设总司理一名，由董事会聘用或解聘。在产生公司恶意收购的情
致等进行一次查抄，出具查抄陈诉并提交董事会。
(二)对《公司章程》划定的须经董事会核准的重大投、融资方案进行研究并提出发起；
员人选；
上的证券投资；
2.对外投资（含寄托理财，寄托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资生意业务
(四) 以公积金转增股本；
(二) 非果真拓行股份；
行征集；
于非召募资金投资项目（包罗增补流淌资金）的，但本章程还有划定的除外；
(二)执行股东大会的决策；
第二十七条 公司不得接管本公司的股票作为质押权的标的。
第二百零一条 公司发出的通知以通告方法进行的，一经通告，视为所有相关职员收
(五)公司策划管理产生严峻艰巨，继承存续会使股东好处受到重大损失，通过其他途径
(六)董事会授权的其他的事项。
票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个月年华限制。
专业职员进行评审，并报股东大会核准。
(四) 股东因对股东大会作出的公司归并、分立决策持异议，要求公司收购其股份的。
本领、或不存在违反公司章程划定等气象下于任期内被扫除董事职务的，公司应按该名董事
式向监事会提出。
(二)因贪污、行贿、侵略工业、调用工业可能粉碎社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
(六)接洽人和接洽方法；
(四)是否受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券生意业务所惩戒。
(四)以闲置召募资金姑且增补流淌资金的；
第一百七十九条 公司依照法令、行政礼貌和国度有关部分的划定，拟定公司的财政会
东大会决策通过之日起开始计较。
董事可以由总司理可能其他高级管理职员兼任，但兼任总司理可能其他高级管理职员职
实现的年均可分派利润的百分之三十。如存在以前年度未补充吃亏的，以补充后的金额为基
人民法院指定有关职员构成ar清理组进行ar清理。
2018年6月
(六)未经股东大会答允，不得操作职务便利，为本身或他人谋取本应属于公司的贸易机
核准，并作为本章程附件。
6.改观召募资金用途；
或电话方法进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理职员、持油峋公司股份百分之五以上的股东，
2018年6月8日
件：
股份有限公司
50.76
他后续布置的资料，做出接头阐明，提出阐明成就和应对法子，并在恰当环境下提交股东大
第二百一十二条 公司分立，其工业作相应的支解，并该当体例资产欠债表及工业清单。
（三）除本章程还有克制性划定外，董事、监事和高级管理职员与公司订立条约或进行
文件，对集会会议审议事项是否组成关联生意业务进行审核。股东大会审议有关关联生意业务事项前，会
0.94
员姓名（或单元名称）、身份证号码、住宅地址、持有可能代表油犴决权的股份数额、被署理
（四）深圳证券生意业务所认定免于履行信息披露义务的其他环境。
司最近一期经审计总资产的百分之五十以上；
（二）单个召募资金投资项目完成后，公司将该项目节余召募资金（包罗利钱收入）用
第一百七十条 监事会的召开、表决方事淙比照本章程关于董事会的召开、表决方法
(十九)审议抉择本章程第一百一十九条划定的召募资金利用事宜；
第八十九条 同一表决权只能挑选现场、网络或其他表决方法中的一种。同一表决权出
本章程。
会，自营可能为他人策划与本公司同类的业务；
机构依法出具的书面授权寄托书。
第二百三十七条 本章程由股东大会决策通事后生效并施行。
用以送还其所占用的资金。
(九)在年度陈诉中，对公司累计和当前关联包管环境、公司控股股东及其他关联方资金
以外的风险投资。
依据《深圳证券生意业务所股票上市法则》之划定免于信息披露的关联生意业务免于董事会审议。
一个公司罗致其他公司为罗致归并，被罗致的公司驱逐。两个以上公司归并设立一个新
（四）研究部署公司党群事情，增强党组织的自身建树，带领思想政治事情、
三十日内未提告状讼，可能环境紧张、不顿时提告状讼将会使公司好处受到难以补充的伤害
（七）按职责管理权限，查抄和处理赏罚公司所属各单元党组织和党员违反党的章程和其他
第九十九条 股东大会通过有关派现、送股或成本公积转增股本提案的，公司将在股东
的利润分派政接应以股东权益爱惜为启航点，且不得违反中国证监会和证券生意业务所的有关规
50.76
第一百八十九条 公司发放股票股利的详细前提：
院确认，并报送公司挂号构造，申请注销公司挂号，通告公司终止。
公司为控股子公司、参股公司提供资金等财政扶助，且该控股子公司、参股公司的其他
(四)认真内部审计与外部审计之间的相同；
的划定执行。
效证件或证明、股票账户卡；寄托署理他人出席集会会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
具名。
因环境紧张，在须要时监事会可以在以电话或其他方法发出集会会议通知后顿时召开监事会
低于召募资金净额1%的除外。
本次利润分派中所占比例最低应到达百分之四十；
董事会审议按《深圳证券生意业务所股票上市法则》划定该当提交股东大会审议的重大关联
（八）受理党员的控诉和申诉，保障党员权力；
第一百三十三条 各专门委员会对董事会认真，各专门委员会的提案应提交董事会审查
算方案，并报股东大会可强人民法院确认。
第一百五十一条 总司理应制订总司理事情细则，报董事会核准后实施。
净额的百分之一以下）的利用；
和要求凭证法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件的划定执行。
(六)法令、行政礼貌、部分规章及本章程划定的其他勤勉义务。
1.41
他有关划定和本章程划定的措施治理。
(一)主持股东大会和召集、主持董事会集会会议；
送出的，第一次通告登载日为送达日期；公司通知以传真、电子邮件方法送出的，自传真、
董事会秘书该当由公司董事、副总司理或财政认真人接受。
监事会未在规按限期内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，停止
份等方法，在未经奉告本公司董事会并取得董事会接头通过的环境下，以得到本公司哄骗权
会任期未届满的每一年度内的股东大会上改选董事的总数，不得高出本章程所划定董事会组
金融资产、持有至到期投资等购置金融资产的勾当。本章程所称“对外投资”不包罗本章程
号码留存公司存案，如油徜化，需实时通知公司改观。公司的通知以存案信息为准。公司通
时限为临时董事会集会会议召开前两日。
（一）对最近一个管帐年度经审计的净利润的影响比例高出百分之五十的；
4.在公司控股股东、实际哄哄人及其隶属企业任职的职员及其直系支属；
公司应按该名流员在公司任该地位年限内税前薪酬总额的三倍向该名流员par付出抵偿金；
第一百五十五条 高级管理职员执行公司职务时违反法令、行政礼貌、部分规章或本章
5.为公司及其控股股东可能其各自隶属企业提供财政、法令、咨询等处事的职员，包罗
本章程的划定，给公司造成损失的，股东可以书面哀求董事会向人民法院提告状讼。
提出。董事会该当依据法令、行政礼貌和本章程的划定，在收到提议后十日内提出答允或不
(七)除公司处于危机等非凡环境外，公司需与董事、总司理和其余高级管理职员以外的
果和通过的各项决策的具体内容。
工贸有限公司
(八)觉察公司策划环境异常，可以进行观测；须要时，可以雇用管帐师事务所、律师事
16.其他通过约定大概引致资源可能义务转移的事项；
的百分之十以上，且绝对金额高出一百万元人民币；
7.赠与可能受赠资产；
第六节 股东大会的表决和决策
(三)对董事、高级管理职员执行公司职务的行为进行监视，对违反法令、行政礼貌、本
视同公司产生的重大事件，合用前述各章的划定。
(十七)审议抉择章程第一百一十七条划定的关联生意业务行为；
陈诉期末净资产（所有者权益）或总资产的绝对值。
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总司理依法行使权柄；
（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要抉择、决策及事情陈设；
公司的股东；
(二十三)审议核准与董事、司理和其他高级管理职员以外的人订立将公司全部可能重要
(二)公司及其控股子公司的对外包管总额，到达或高出公司最近一期经审计净资产百分
险投资、赠与事宜，以及自主改观管帐政策、重要管帐估计改观事项；同时授权董事长抉择
答应，首次向社会公家刊行人民币一般股2,7000,000股，于2010年5月18日在深圳证券交
第一百七十七条 公司党委对董事会、策划层拟决定的重大问题进行接头研究，提出意见
素确需调解利润分派政策的，应由董事会依据实际环境提出利润分派政策调解方案。调解后
(一)章程的划定与在后修改或颁布的法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件的划定相
计制度。
提案人2日内修改完善后从头提出。组成重大资产重组的，还应凭证《上市公司重大资产重
第四节 股东大会的提案与通知
(五)生意业务发生的利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对
(三)对《公司章程》划定须经董事会核准的重大生意业务项目进行研究并提出发起；
(十一)制订公司的根基管理制度；
务时，由半数以上监事配合推荐一名监事主持。
名董事履行职务。
职陈诉。
偿前，将不会分派给股东。
1519.56
当依据法令、行政礼貌和本章程的划定，在收到提议后十日内提出答允或不答允召开临时股
出席股东的表决票作为集会会议档案，生存限期不少于十年。
(四)公司持有的本公司股份不得分派利润的原则；
第一百四十七条 本章程关于不得接受董事的气象同时合用于高级管理职员。
7.利用节余召募资金且节余召募资金（包罗利钱收入）在全部召募资金投资项目完成后
组管理要领》等相关法令礼貌的划定，履行相应措施。
董事会不答允召开临时股东大会，可能在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会
利润分派政策的延续性和不变性，并切正当令、礼貌的相关划定。公司利润分派不得高出累
限公司规律查抄委员会（以下简称“公司纪委”）。
第七条 公司为永远存续的股份有限公司。
第四条 公司注册名称：多氟多化工股份有限公司
第一百九十条 公司董事会该当综合思量所处行业特点、希望阶段、自身策划模式、
挂号。
权。公司不得对征集投票权提出最低比例限制。
议主持人应提示关联股东回避表决。关联股东有义务主动向集会会议说明关联干系并申请回避表
通过网络投票方法介入股东大会的公司股东凭证深圳证券生意业务所有关划定确定股东身份。
大会和董事会集会会议的筹办、文件保管以及公司股东资料管理，治理信息披露事务等事宜。
(三)别离对列入股东大集会会议程的每一审议事项投赞成、阻挡或弃权票的指示；
（一）一方以现金方法认购另一方已刊行的股票、公司债券或企颐魅债券、可转换公司债
(十八)审议核准本章程第四十七条划定的对外提供财政扶助事项；
（一）审议公司进行的股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资；
或对本公司决定的重大影响力为目标而实施的收购。在浮上对付一项收购是否属于本章程所
第一百七十八条 公司纪委的权柄包罗：
0.94
如因董事的告退导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事告退导致独立董事人
第二节 驱逐和ar清理
人意见；寄头弛表决前可补正的，受托董事可介入表决，不然，表决无效。
股东大会、董事会的集会会议召集措施、表决方法违反法令、行政礼貌可能本章程，可能决
第五十六条 单独可能合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会提议召开临
会审议通过：
正；
(十六)依照法令、礼貌该当由监事会行使的其他权柄。
行政礼貌和本章程的有关划定。股东大会通知中未列明或不切合本章程划定的提案，股东大
(二) 要约方法；
会提出对独立董事的质疑或夺职提议。被质疑的独立董事应实时表明质疑事项并予以披露。
第十二章 修改章程................................................. 54
第一百四十四条 董事会该当对集会会议所议事项的抉择做成集会会议记录，出席集会会议的董事应
(一)无民事行为本领可能限制民事行为本领；
(四)生意业务的成交金额（含包袱债务和用度）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以
的，该当经股东大会决策。公司依照第二十三条划定收购本公司股份后，属于第（一）项情
(五)小我私家所负数额较大的债务到期未清偿；
万元以上且占召募资金净额的百分之一以上，百分之十以下）的利用事宜颁发意见；
第二十条 公司或公司的子公司（包罗公司的隶属企业）不以赠与、垫资、包管、补
管帐专业人士。
第一百八十七条 公司现金分红的详细前提：
3.75
性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；
(十四)就公司拟改观募投项目、对外转让或置换最近三年内召募资金投资项目标（召募
(九)因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测，尚未有
(三)处理赏罚与ar清理有关的公司未告终的业务；
不高出5,000万元的股权投资以及未达公司最近一期经审计净资产0.1%的赠与事项。
第六十条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独可能归并持有公司百分之三
（四）董事会认何必要的其他事项。
第四章 股东和股东大会
（一）发挥政治焦点浸染，环抱企业生产策划开展事情；
答允召开临时股东大会的书面反馈意见。
(二)鼓舞、查抄董事会决策的执行；
第一百九十五条 公司聘任取得“从事证券相关业务资格”的管帐师事务所进行管帐报
第一百五十三条 公司设董事会秘书，由董事会聘用或解聘。董事会秘书认真公司股东
大会，并应以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应
第一节 党组织的机构配置
行感人提名的董事候选人该当具有至少五年以上与公司今朝主营业务沟通的业务管理履历，
第一百零六条 董事告退生效可能任期届满，舆情网，应向董事会办好所有移比武续，其对公司
代为出席集会会议的董事该当在授权范畴老手使董事的权力。董事未出席董事会集会会议，亦未寄托
大会决策通告中作出格提示。
182.52
50.76
施方法）；
（四）利用姑且闲置的召募资金或超募资金进行现金管理，投资产物的刊行主体为贸易
但不限于提供处事的中介机构的项目组全体职员、各级复核职员、在陈诉上具名的职员、合
(四)不得违反本章程的划定，未经股东大会或董事会答允，将公司资金借贷给他人可能
(七)对股东大会作出的公司归并、分立决策有异议时，要求公司收购其股份；
第四十八条 公司产生的下列召募资金利用行为，须经股东大会审议通过：
上述包管金额简直定尺度凭证《深圳证券生意业务所股票上市法则》等相关划定执行。
展，并僵持如下原则：
除前款划定的气象外，召集人在发出股东大会通知通告后，不得修改股东大会通知中已
第一百三十八条 董事会集会会议以现场召开为原则。须要时，在保障董事充实表达意见的
（三）公司希望阶段属成恒久且有重大资金支出布置的，进行利润分派时，现金分红在
第一百九十一条 股东大会对现金分红详细方案进行审议前，公司该当通过多种渠道主
接纳欠款；
(二)公司累计可供分派利润为正值；
他资产等议案时，应在议案中对付出售、收购资产的根基环境、生意业务产生的须要性、订价方
(十六)审议抉择公司对外借钱及相应的自有资产包管；
董事的任职资格及职责、权柄应凭证法令、行政礼貌及部分规章的有关划定执行。
第一百六十三条 监事执行公司职务时违反法令、行政礼貌、部分规章或本章程的划定，
第一百五十六条 本章程划定不得接受董事的气象、同时合用于监事。
6.在与公司及其控股股东、实际哄哄人可能其各自的隶属企业有重大业务往来的单元任
银行以外其他金融机构的；
第一节 股份刊行
伤害公司债权人好处的，该当对公司债务包袱连带责任；
会不得进型犴决并作出决策。
(二)以邮件方法送出；
河南创业投资
911.52
(二)从公司久远好处思量，董事会为公司挑选其他收购者，以阻挠恶意收购者对公司的
第一百三十条 提名委员会的主要职责是：
第一百零九条 独立董事应维护公司整体好处，尤其要存眷中小股东的正当权益不受损
第一百九十三条 公司实行内部审计制度，配备专职审计职员，对公司财政出入和经济
第一百四十条 寄托和受托出席董事会集会会议该当遵循以下原则：
(八)公司拟抉择其股票不再在深圳证券生意业务所生意业务，可能转而申请在其他生意业务场合生意业务
未来就“恶意收购”作出明晰界定的，则本章程下界说的恶意收购的范畴按证券禁锢部分规
如寄托或寄托书不切合本章程划定，董事会集会会议主持人应对不切合划定的寄托征询寄托
1.22
害公司和全体股东好处、年度陈诉中关于董事和司理职员薪酬的披露内容是否和实际环境一
第七十七条 董事、监事、高级管理职员在股东大会上就股东的质询和发起作出表明和
员的干系等环境进行说明。
所包袱的忠实义务并欠妥然扫除。其对公司的贸易隐秘负有的保密义务在该贸易隐秘成为公
(一)集会会议的年华、所在和集会会议限期；
占召募资金净额百分之十以上的；节余召募资金（包罗利钱收入）低于五百万元人民币可能
公司设副总司理多少名，由董事会聘用或解聘。
(二)通知、通告债权人；
(一) 淘汰公司注册成本；
第五十四条 经二分之一以上独立董事答允，独立董事有权向董事会提议召开临时股东
第一百九十六条 公司聘任管帐师事务所必需由股东大会抉择，董事会不得在股东大会
第一百四十九条 总司理每届任期三年，总司理连聘可以蝉联。
口头集会会议通知至少应包罗上述第（一）、（三）项内容，以及环境紧张需要尽快召开董事
(十)就自主改观管帐政策、改观重要管帐估计颁发意见；
(四)在产生恶意收购的环境下，公司高级管理职员、焦点技强职员可以向公司提出告退，
造新能源全财富链公司，为股东和社会制造代价。
(三)订定公司内部管理机构配置和职员设置方案；
东大会的书面反馈意见。
券可能其他衍生品种；
提案的内容。
除前款所列气象外，董事告退自告退陈诉送达董事会时生效。
人姓名（或单元名称）等事项。
3.以计谋投资为目标，购置其他上市公司股份高出总股本的百分之十，且拟持有三年以
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《 中国共产党章程》(以下简称《党章》 )
(四)本章程第四十五条第（二）项所涉及的生意业务；
第一条 为维护多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的正当权
第二百三十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或差异版本的章程与本章程有歧义
第一百六十八条 监事会集会会议通知包罗以下内容：
的公司承继。
(十七)审议核准本章程第四十六条划定的重大对外投资事项；
上述股东大会的权柄原则上不得通过授权的形式由董事会或其他机构和小我私家代为行使。
议内容违反本章程的，股东有权自决策作出之日起六十日内，哀求人民法院取消。
以公司工业为他人提供包管；
第一百三十六条 董事会召开临时董事会集会会议的通知方法为书面通知或电话通知，通知
第一百七十五条 党组织机构配置及其职员体例纳入公司管理机构和体例，党组织事情经
出机构和深圳证券生意业务所报送半年度财政管帐陈诉，在每一管帐年度前三个月和前九个月结
动与股东出格是中小股东进行相同和交换，充实听取中小股东的意见和诉求，实时复原中小
第十三条 经公司挂号构造依法挂号，公司的策划范畴为：无机盐、无机酸、助剂、
口头集会会议通知至少应包罗上述第（一）、（三）项内容，以及环境紧张需要尽快召开监事
到达以下尺度的，须经董事会审议核准：
第一百五十七条 监事该当遵守法令、行政礼貌和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉
任子英
划定纷歧致，按后者的划定执行，并实时修改本章程。
第一百一十条 对付不具备独立董事资格或本领、未能独立履行职责、或未能维护公司
明晰结论意见；
第八十六条 现场出席集会会议的股东和署理大家数及所持油犴决权的股份总数以集会会议挂号
(六)处理赏罚公司清偿债务后的剩余工业；
第六章 总司理及其他高级管理职员................................... 39
股东大会召集人认真依据法令、行政礼貌、部分规章、深圳证券生意业务所的法则等类型性
的通知，通知中对原提议的改观，该当征得相关股东的答允。
独立董事、监事会，可以提议召开董事会临时集会会议。董事长该当自接到提议后十日内，召集
划定执行。本章程的划定如与国度日后颁布或修订的法令、礼貌、部分规章、类型性文件的
书面寄托署理人出席集会会议及按照法令、礼貌和本章程的划定介入表决，该股东署理人不必是
并就地宣布表决成就，决策的表决成就载入集会会议记录。
形的，该当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项气象的，该当在六个月
义务，不得操作权柄收受行贿可能其他犯科收入，不得侵略公司的工业。本章程关于董事忠
提供。
每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者好处的重大事项时，对中小投资者
独立董事延续三次未亲身出席董事会集会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
以上且占召募资金净额的百分之一以上，百分之十以下）的利用；
(三)实时相识公司业务策划管理状况；
持股比例（%）
低恶意收购者的持股比例或增加收购难度的动作；
（一）改观召募资金用途（包罗打消原项目，实施新项目，改观召募资金实施主体、实
第二百一十七条 公司因本章程第二百〇八条第（一）项、第（二）项、第（四）项、
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为类型公司的组织与行为、公司与股东、股东
意见；
(十四)审议核准本章程第四十三条划定的关联生意业务事项；
公司若存在股东违规占用公司资金的环境，该当相应扣减该股东所应分派的现金红利，
第一百三十四条 董事会每年至少召开两次按期集会会议，由董事长召集，按期集会会议应于会
(十三)自主改观管帐政策、改观重要管帐估计；
第二百三十一条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“以外”、“低于”、
第一百六十二条 监事不得操作其关联干系伤害公司好处，给公司造成损失的，该当承
（一）总司理集会会议召开的前提、措施和介入的职员；
第十三章 附则..................................................... 54
上述所称生意业务涉及生意业务金额的计较尺度、须履行的其他措施，凭证《深圳证券生意业务所股
二以上无关联干系董事答允。
益的，股东可以向人民法院提告状讼。
（一）公司与关联方产生的生意业务（无偿接管关联方提供包管、受赠现金资产、纯真减免
人责任的，自该公司、企业停业ar清理完结之日起未逾三年；
在任职期间每年转让的股份不得高出其所持油峋公司股份总数的百分之二十五；所持本公司
0.94
到通知。
(二)存在未补充吃亏、不得分派的原则；
(一) 果真拓行股份；
(九)不得操作其关联干系伤害公司好处；
公司高级管理职员在去职生效之前，以及去职生效后或任期结束后的par公道期偶然约定的
ar清理构成员因有意可能重大纰谬给公司可能债权人造成损失的，该当包袱抵偿责任。
(三)向董事会提请召开临时股东大会；
（七）法令、礼貌、类型性文件划定的须经股东大会审议的其他召募资金利用事宜。
第九十四条 集会会议主持人若是对提交表决的决策成就有任何猜疑，可以对所投票数组织
第二节 公司党委权柄
第一百一十九条 除本章程第四十四条、第四十五条划定之外的生意业务行为及购置、出售
(三)除法令、礼貌划定的气象外，不得退股；
召开监事会集会会议，该当提前两日发出版面集会会议通知，并送达全体监事。
91410800719115730E《营业执照》。
行董事职务。在产生公司恶意收购的环境下，如该届董事会任期届满的，继任董事会成员中
股东大会股东所持表决权股数过半数答允推荐集会会议主持人。
第六章 总司理及其他高级管理职员
(二)公司未补充的吃亏达实收股本总额三分之一时；
款，清偿公司债务后的剩余工业，公司凭证股东持有的股份比例分派。
自行将持有的股份拆分投出差异指向的表决票的气象）、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决
(六)独立雇用外部审计机构和咨询机构；
4.31
在改选出的董事就任前，原董事仍该当依照法令、行政礼貌、部分规章和本章程的划定，履
(一)抉择公司的策划目的和投资打算；
编辑：陈晨
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