[监事会]中国交建:第四届监事会第七次集会会议决策通告

2018年7月2日
10%；振华重工出资400万元，持股比例为40%；中交房地产团体出资300万元，
公司部属中国港湾工程有限责任公司（以下简称中国港湾）、中国路桥工程


效。



股投资巴西圣路易斯港项目，出资约785万美元收购中国交建南美投资控股公司

公司中出资1.5万美元，占股比例为30%。
增船舶总体投资额度为2.8324亿元人民币。


公司（暂命名，以下简称合伙公司），注册成本为1,000万元，个中：中交城投
有限责任公司（以下简称中国路桥）、中交水运筹划计划院有限公司（以下简称
金及当局方配合投资建树盐都市快速路网三期工程PPP项目（以下简称该项目），
表决成就：答允 3 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。
2.答允二航局在巴西与CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.

依据《香港上市法则》的划定，南美投资公司与CONCREMAT属于公司的关系
立中交振华绿建科技（宁波）有限公司所涉关联生意业务的议案》
振华重工为本公司控股股东中国交通建树团体有限公司（以下简称中交集
署《最高额担保条约》，包管总金额不高出30亿元人民币。


股比例为51%；振华重工现金出资0.76亿美元，持股比例为38%、中国路桥现
本为2亿美元，首期出资1亿美元。个中：中国港湾现金出资1.02亿美元，持
表决成就：答允 3 票，阻挡 0 票，舆情网，弃权 0 票。
七、审议通过《关于调解的议案》
现金出资在新加坡设立China Harbor Investment PTE. LTD.（中国口岸投资有限责
中国交通建树股份有限公司监事会

振华重工为本公司控股股东中交团体控股的部属公司，一公局、三航局与振
交第三航务工程局有限公司（以下简称三航局）连厦魅振华重工、省以上PPP基

振华重工为本公司控股股东中交团体的控股公司，中交房地产团体为本公司
CONCREMAT不属于公司的关联法人，因此上述生意业务不组成关联生意业务。可是，
现金出资200万元，持股比例为20%；公规院现金出资100万元，持股比例为
第四届监事会第七次集会会议决策通告
团配合现金出资创立合伙公司为关联生意业务，涉及的关联生意业务金额共计300万元人

的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。
口岸业务平台公司及所涉关联生意业务的议案》
元）。


华重工配合投资该项目涉及关联生意业务，涉及的关联生意业务金额共计4.62亿元人民

答允公司2018年主要预算指标。

　 中财网

答允公司与国度开辟银行成立PPP项目创新融资模式并与国度开辟银行签

1.答允公司部属子公司中交第二航务工程局有限公司（以下简称二航局）参

表决成就：答允 3 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

议案》
三航局出资持股比例20%、省以上PPP基金出资持股比例30%、当局方出资持



答允调解后的公司《中国交建项目投资财政评价指标基准值》（2018年）。
水规院）连系上海振华重工（团体）股份有限公司（以下简称振华重工）拟配合
EPC联营公司所涉关联生意业务的议案》

公司第四届监事会第七次集会会议通知于2018年6月22妊霸书面形式发出，会
表决成就：答允 3 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

[监事会]中国交建:第四届监事会第七次集会会议决策通告

年华：2018年07月02日 21:31:37 中财网

成本为2亿元，个中：振华重工出资持股比例25%、一公局出资持股比例20%、

八、审议通过《关于一公局、三航局与振华重工配合投资盐都市快速路网
表决的监事3名。集会会议召开措施及出席监事人数切合有关划定，表决成就正当有
购南美投资公司所持有的圣港公司10%股权及与CONCREMAT合伙创立圣路易


南美投资公司为南美地区公司的全资子公司，南美地区公司、CONCREMAT
集会会议审议通过相关议案并形成如下决策：

表决成就：答允 3 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

答允公司子公司中交都市投资控股有限公司（以下简称中交城投）、中交公
该事项的具体环境拜见公司在上海证券生意业务所网站（）
答允公司2018年局限以下施工船舶资源投资总体打算，2018年局限以下新
该项目采纳“PPP+当局付费”模式，投资估算总投资57.81亿元，项目公司注册

（以下简称南美投资公司）所持有的圣路易斯港有限责任公司（以下简称圣港公
表决成就：答允 3 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。
亿元，当局方现金出资0.58亿元。公司子公司提供项目成本金共计4.62亿元。
局现金出资2.31亿元及三航局现金出资2.31亿元，省以上PPP基金现金出资3.48
四、审议通过《关于二航局参股巴西圣路易斯港项目以及在巴西合伙创立
三期工程PPP项目所涉关联生意业务的议案》


二、审议通过《关于审议公司2018年度局限以下施工船舶资源投资打算的


金出资0.20亿美元，持股比例为10%；水规院现金出资0.02亿美元，持股比例

该事项的具体环境拜见公司在上海证券生意业务所网站（）
担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容
公司（以下简称中交房地产团体）配合出资设立中交振华绿建科技（宁波）有限
（以下简称CONCREMAT）合伙创立圣路易斯港EPC联营体公司，并在联营体
民币。
该事项的具体环境拜见公司在上海证券生意业务所网站（）
答允公司部属子公司中交第一公路工程局有限公司（以下简称一公局）、中
股比例5%。项目成本金11.56亿元，个中：振华重工现金出资2.89亿元、一公
司）10%股权，并与中交南美地区公司（以下简称南美地区公司）告竣一致动作


中国交通建树股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事
三、审议通过《关于中国港湾、中国路桥、水规院与振华重工配合设立境外

为1%。
议于2018年6月29妊霸通讯方法召开。集会会议应介入表决的监事3名，实际介入
台公司为关联生意业务，涉及的关联生意业务金额共计1.24亿美元（约合人民币8.18亿
一、审议通过《关于审议公司2018年度全面预算方案的议案》
证券代码：601800 证券简称：中国交建 通告编号：临2018-041
路筹划计划院有限公司（以下简称公规院）连厦魅振华重工、中交房地产团体有限
表决成就：答允 3 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。
币。

人协议。
人士，涉及的关系生意业务金额共计786.5万美元（约合人民币5,187.75万元）。
五、审议通过《关于中交城投、公规院与振华重工、中交房地产团体合伙成
为本公司控股股东中交团体部属子公司的参股公司。二航局出资约785万美元收

六、审议通过《关于公司与国度开辟银行成立PPP项目创新融资模式所涉
团）的控股公司，中国港湾、中国路桥及水规院与振华重工配合现金投资创立平
表决成就：答允 3 票，中国舆情网，阻挡 0 票，弃权 0 票。

包管事项的议案》
持股比例为30%。
发布的关于对外投资的关联生意业务通告。
中国交通建树股份有限公司

特此通告。
发布的关于对外投资的关联生意业务通告。
控股股东中交团体的全资子公司，中交城投、公规院与振华重工、中交房地产集
任公司，以下简称平台公司），开展口岸运营及口岸投资业务。平台公司注册资
发布的关于对外投资的关联生意业务通告。
斯港EPC联营体公司，依据《上海证券生意业务所股票上市法则》，南美投资公司与