[董事会]联建光电:董事会议事规则（2018年7月）
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时间：2018-07-30
导读：[董事会]联建光电:董事集会会议事法则（2018年7月） 年华：2018年07月30日 20:02:48 中财网 深圳市联建光电股份有限公司 董事集会会议事法则 第一章 总 则 第一条 为明晰深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会的职责和权限，类型董事会内部机
载明下列事项：
第四十九条 董事会决策通告事宜，由董事会秘书依据证券生意业务所股票上市
数后，由出席董事会的非关联董事按《公司章程》的划定表决。
（一） 集会会议届次和召开的年华、所在、方法；
（四） 最近三年被中国证监会、证券生意业务所赏罚和惩戒的其他环境；
差异决策在内容和寄义上浮上抵牾的，以形成年华在后的决策为准。
案前，指定一名独立董事宣读独立董事告竣的书面承认意见。
第二十六条 有权提议召开临时董事会的主体提议召开董事会临时集会会议
况。
和身份。
及单次赠与金额不高出人民币100万元时，董事会可以通过拟定
（四） 董事会对有关关联生意业务事项表决时，在扣除关联董事所代表的表决权
董事故障集会会议正常进行可能影响其他董事讲话的，集会会议主持人该当实时制
策划管理状况和公司已产生或大概产生的重大事件及其影响，及
第五十四条 本法则由公司董事会认真表明。
不得越权形成决策。
（三） 公司内部管理机构的配置；
从其划定。
实施环境及公司重大生产策划环境。
夫妇、怙恃及夫妇的怙恃、兄弟姐妹及其夫妇、年满18周岁的
声明由于通知所列内容，公司日后告竣的有关条约、生意业务、布置与其有好处干系，
主持人以为集会会议审议事项涉及公司机要时，可要求列席集会会议职员回避。
事会秘书认真收集、清算并提交董事会审议后做出决策。
（三） 提议集会会议召开的时偶然者时限、所在和方法；
第十三条 董事延续二次未能亲身出席，也不寄托其他董事出席董事会会
通知各董事、董事会专门委员会、总司理及其他高级管理职员，上述被通知的主
托贷款、寄托策划、寄托理财、赠与、承包、租赁；不高出公司
第八条 董事该当遵守法令、礼貌和《公司章程》的划定，忠实履行职责，
3. 公家好处有要求；
明晰的意见。
第五十一条 董事会集会会议档案，包罗集会会议通知和集会会议质料、集会会议签到簿、
第十九条 公司设董事会，对股东大会认真。
第二十九条 董事会集会会议通知该当包罗以下内容：
可能增加、改观、打消集会会议议案的，该当事先取得全体与会董事的承认并做好相
席；关联董事也不得接管非关联董事的寄托。
由半数以上董事配合推荐一名董事召集。
邀请列席的，集会会议主持人应征求其他董事意见，在得到全体董事的过半数答允后
务。
记录的真实、精确性包袱责任。
独立、隆重地颁发意见。
理睬董事候选人资料真实、精确、完整，担保当选后切实履行董
且提案内容该当属于《公司章程》划定的董事会权柄范畴内的事项，与提案有关
集会会议表决时，列席集会会议职员该当退场。
事会，与会董事可以通过视频显示、派专人送达、传真、信函等书面方法将表决
弃表决权，即：不参加投票表决，其所代表的表决权不计入有效表决总数；不得
处事职员等负有对决策内容保密的义务。
（四） 董事表决所必须的集会会议质料；该等资料应只管详实、精确并能保
第三十条 董事会按期集会会议的书面集会会议通知发出后，若是需要改观集会会议的时
（二） 在生意业务对方任职，或在能直接或间接哄骗该生意业务对仿淠法人单元
独立董事还应就其独立性和胜任本领进行告诉，并接管股东质询。
录。集会会议记录该当包罗以下内容：
上述资产处理（收购、出售、置换）、对外投资、寄托策划、承
士。
对外包管事项须经无关联干系董事三分之二以上通过。出席集会会议的无关联干系董
董事会秘书要实时向董事长讲述董事会决策的执行环境，并将董事长的意见
方可邀请。
字或盖印。
（六） 不得操作黑幕信息为本身或他人谋取好处；
（三） 集会会议召集人和主持人；
第七条 董事在股东大会审议其受聘议案时，该当亲身出席股东大会并就
（一） 关联董事应主动提出回避申请，不然其他董事有官僚求其回避；
（六） 亲身行使被正当授予的公司管理权，不得受他人节制；非凭证法
召集、召开、议事及表决措施的具有约束力的法令文件。
代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事可能监事会
立条约可能进行生意业务；
规、类型性文件和《公司章程》划定董事会形成决策该当取得更多董事答允的，
须经出席集会会议的三分之二以上董事的答允。
董事可以由总司理可能其他高级管理职员兼任，但兼任总司理或其他高级管
第三十二条 董事会集会会议该当由过半数董事出席方可举办。有关董事拒不出
（三） 独立董事不得寄托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接管
（四） 生意业务对方可能其直接或间接哄哄人的干系细密的家庭成员（包罗
（二） 公司在召开股东大会的通知中应向股东披露董事候选人的具体
董事的表决意见分为答允、阻挡和弃权。与会董事该当从上述意向中挑选其
（四） 该当对公司按期陈诉签定书面确认意见；
上述第（二）、（三）、（五）项主体所提的提案应限于其职责所及范畴内的事
传真可能电子邮件表决等方法召开。董事会集会会议也可以采纳现场与其他方法同时
第十条 未经《公司章程》划定可能董事会的正当授权，任何董事不得以
其是否存在下列气象向股东大会陈诉：
非以现场方法召开的，以视频显示在场的董事、在电话集会会议中颁发意见的董
以及董事长或总司理提议时，董事会可以召开临时集会会议。
止。
第十一条 董事小我私家可能其所任职的其他企业直接可能间接与公司已有的
进行资格审核；
总司理事情法则等文件，授权公司总司理办公会抉择。但应由董
（二） 公司章程第四十条划定以外的包管事项；
（四） 单独或归并持股3%以上的股东；
决策，必需有高出公司全体董事人数之半数的董事对该议案投赞成票。法令、法
费、退休金和退职赔偿）都由股东大会全权抉择。
提案内容该当属于《公司章程》划定的董事会权柄范畴内的事项，与提案有
第四十二条 董事会该当严格凭证股东大会和《公司章程》的授权行事，
第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举发生，受股东大会寄托，
（二） 被中国证监会公布为市场禁入者且尚在禁入期；
（四） 董事亲身出席和受托出席的环境；
（三） 董事候选人在股东大会召开前应作出版面理睬，答允接管提名，
集会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方法进行。非以现场方法召开的董
（七） 接管监事会对其履行职责的正当监视和par公道发起；
陈诉对按期陈诉的其他相关事项作出决策。
（八） 不得接管与公司生意业务的佣金归为己有；
授权不明晰的寄托。
董事代为出席的授权寄托书、集会会议录音资料、表决票、经与会董事具名确认的会
1. 法令礼貌有划定；
意见；3) 寄托人的授权范畴和对议案表决意见的指示；4) 寄托人的具名、日期
（四） 不得违反《公司章程》的划定，未经股东大会或董事会答允，将
（三） 监事会；
维护公司好处。当其自身好处与公司和股东的好处相斗嘴时，该当以公司和股东
慎地挑选受托人；
（五） 不得违反《公司章程》的划定或未经股东大会答允，与本公司订
明。
事项的方案。
包袱抵偿责任。
第五条 董事由股东大会选举和改换，任期三年。董事任期届满，可连选
等。
可能该生意业务对方直接或间接哄骗的法人单元任职的；
第四十一条 在关联董事回避表决的环境下，有关董事会集会会议由过半数的
与相关职员相平等方法，协助董事会鼓舞、查抄董事会决策的实施环境。
（三） 事由及议题；
第二十四条 董事会集会会议分为按期集会会议和临时集会会议。
资料，担保股东在投票前对候选人有脚够的相识；
第二十一条 下列事项，经董事会接头并做出决策后即可实施：
（五） 股东大会审议董事选举的议案，对董事候选人逐个进型犴决；
达意见的条件下，经召集人（主持人）、提议人答允，也可以通过视频、电话、
董事会秘书可以通过收集和查阅相关文件资料
（五） 一名董事不得接管高出两名董事的寄托，董事也不得寄托已经接
属于公司的贸易时机，自营可能为他人策划与本公司同类的业
第十四条 董事可以在任期届满以条件出告退。董事告退该当向董事会提交
持人该当要求董事会秘书在划定的表决时限结束后下一事情日之前，通知董事表
进行的方法召开。
单元称为提案人。
事会审议的对外包管事项，不得授权公司总司理办公会抉择。
第九条 董事该当遵守法令、行政礼貌和《公司章程》，对公司负有下列
理职员职务的董事，合计不高出董事总人数的二分之一。
可能打算中的条约、生意业务、布置有关联干系时（聘用条约除外），岂论有关事项
一，未做挑选可能同时挑选两个以上意向的，集会会议主持人该当要求有关董事从头
第一条 为明晰深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事
深圳市联建光电股份有限公司
议。
无关联干系董事出席即可举办，形成决策须经无关联干系董事过半数通过，个中
挑选，拒不挑选的，视为弃权；半途分开会场不回而未做挑选的，视为弃权。
事会集会会议记录中。
事会集会会议通知时，可授权董事会秘书代为签发。
第三十八条 每项议案颠末充实接头后，主持人该当当令提请与会董事进
会职务，切实履行董事应履行的各项职责。
务；
（二） 在审议关联生意业务事项时，非关联董事不得寄托关联董事代为出
关的质料该当一并提交。
第四十条 除本法则还有明晰划定外，董事会审议通过集会会议议案并形成相关
的行业状况、该董事的小我私家本领以及他对公司的孝敬。
（八） 法令、礼貌、类型性文件、《公司章程》划定以及股东大会授权
议记录进行具名确认。董事对集会会议记录有不答允见的，可以在具名时作出版面说
的干系细密的家庭成员（包罗夫妇、怙恃及夫妇的怙恃、兄弟姐
（二） 集会会议限期；
深圳市联建光电股份有限公司
意见在表决时限内提交董事会秘书。
体应将拟提交董事会审议的事项以提案的方法提交董事会秘书。
间、所在等事项可能增加、改观、打消集会会议议案的，该当在原定集会会议召开日之前
董事会由5名董事构成，个中独立董事2名。董事会设董事长1名。
除征得全体与会董事的一致答允外，董事会集会会议不得就未包罗在集会会议通知中
证每一名董事充实领略集会会议拟审议议案的详细内容。
事、规按限期内实际收到传真可能电子邮件等有效表决票，可能董事过后提交的
（四） 明晰和详细的提案；
任董事：
确、不详细，可能因集会会议质料不充实等其他事由导致其无法对有关事项作出揣度
（一） 应慎重、仔细、勤勉地行使公司给以的权力，以担保公司的贸易
提交但尚未列入董事会集会会议审议范畴的待审议事项称为提案，舆情网，提出提案的人士或
（一） 《公司法》划定的不得接受董事的气象；
（九） 未经股东大会答允，不得泄漏在任职期间所知悉的公司的机要信
集会会议，并提供专业意见。
董事会按期集会会议每年召开二次。 董事会按期集会会议该当在上下两个半年度各
行为切合国度法令、行政礼貌以及国度各项经济政策的要求，商
未收到确认回覆的，董事会秘书或其指定的事恋职员应主动联结该名董事以确认
要求注册管帐师出具正事淠审计陈诉，董事会再依据注册管帐师出具的正式审计
第十七条 任职尚未结束的董事，对因其私自去职给公司造成的损失，该当
（二） 应公正对待所有股东；
第四十八条 与会董事应今世表其本人和寄托其代为出席集会会议的董事对会
份的股东提名董事候选人，该当首先向董事会提出，并经董事会
（一） 生意业务对方；
（一） 不高出公司最近一期经审计净资产30％的资产处理（收购、出
秘书该当实时向禁锢部分陈诉。
各专门委员会、管帐师事务所和律师事务所等有关职员和机构了办理策所需要的
（六） 公司认定的因其他原因使其独立的贸易揣度大概受到影响的人
如实转达有关董事和公司总司理办公会。
独立董事的提名方法和选设施施应该凭证法令、礼貌及其他类型性文件的规
勤勉义务：
事职责；
（五） 制订公司的根基管理制度；
妹及其夫妇、年满18周岁的后世及其夫妇、夫妇的兄弟姐妹和
第二十三条 下列主体有权向董事会提出提案：
司章程》的划定为准。
票，并进行统计。
第三十三条 董事寄托和受托出席董事会集会会议该当遵循以下原则：
董事在集会会议主持人公布表决成就后可能划定的表决时限结束后进型犴决的，
董事告退生效可能任期届满，应向董事会办好所有移比武续。
董事会可邀请中介机构或行业、策划、法令、财政等方面的专家列席董事会
对所议事项表达明晰意见；因故不能亲身出席董事会的，该当审
其待遇事项和惩罚事项；
（五） 生意业务对方可能其直接或间接哄哄人的董事、监事和高级管理职员
集会会议主持人的，不得操作主持人的有利前提，对表决成就施加影响。
（三） 不得将公司资产可能资金以其小我私家名义可能其他小我私家名义开立
（除涉及分派之外的其他财政数据均已确定）。董事会作出分派的决策后，该当
提案内容包罗但不限于提案名称、内容、须要的论证阐明等，并由提案人签
告退该当在股东大会委任继任董过后方能生效；如因董事任期届满未实时改选或
（五） 被证券生意业务所果真认定为不适合接受上市公司董事、监事和高级
署理其他董事行使表决权；差池投票表决成就施加影响；若有关联干系的董事为
信息，也可以在集会会议进行中向主持人发起请上述职员和机构代表与会表明有关情
规、类型性文件及《公司章程》的划定，履行董事职务。
董事和监事。
第三条 本法则自生效之日起，即成为类型公司董事会的内部机构配置、
包袱抵偿责任。
（八） 该当如实向监事会提供有关环境和资料，不得阻碍监事会可能监
（六） 每项议案的表决方法和表决成就（说明详细的答允、阻挡、弃权
（一） 集会会议日期和所在；
第五十二条 本法则的任何条款，如与届时有效的法令、礼貌、类型性文
（四） 董事候选人名单以提案的方法提请股东大会审议；
第四十三条 董事会集会会议需要就公司利润分派事宜作出决策的，可以先将
在本法则中，议案指正式列入董事会集会会议审议范畴的待审议事项，提案人已
的环境。
件、《公司章程》的划定相斗嘴，应以届时有效的法令、礼貌、类型性文件、《公
曾介入集会会议的书面确认函等计较出席集会会议的董事人数。
其表决环境不予统计。
细则》的划定。
票数）；
下全权寄托其他董事代为出席，有关董事也不得接管全权寄托和
除前款所列气象外，董事告退自告退陈诉送达董事会时生效。
认真策划管理公司的法人工业，是公司的策划决定中心，对股东大会认真。
股东大会作出说明的方案；
联建光电股份有限公司董事集会会议事法则》（以下简称“本法则”）。
书面方法通知董事、监事、总司理，须要时通知公司其他高级管理职员。因非凡
议，视为不能履行职责，董事会该当发起股东大会予以撤换。
集会会议审议事项涉及其权柄范畴之内事项时，经集会会议主持人邀请，公司副总经
邮寄方法联结董事会秘书或其指定的事恋职员，以确认其已收到了董事会集会会议召
董事在接管聘用前该当确保在任职期间可以或许投入脚够的年华和精神于董事
之一者；
关联董事的回避措施为：
（六） 听取公司总司理的事情陈诉并就总司理的事情作出评价；
第三十九条 与会董事表决完成后，董事会秘书该当实时收集董事的表决
职陈诉尚未生效可能生效后的par公道年华内，以及任期届满后的par公道年华内并不妥
（七） 与会董事以为该当记实的其他事项。
联建光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定，拟定《深圳市
（七） 就注册管帐师对公司财政陈诉出具的油幔寄瞥见的审计陈诉向
受两名其他董事寄托的董事代为出席。
寄托书该当载明：1) 寄托人和受托人的姓名；2) 寄托人对每项议案的简要
提案该当具备本法则第二十六条（一）、（二）、（四）、（五）项内容，
性质和水平。有关联干系的董事，在董事会审议有关联生意业务时该当自动回避并放
董事会集会会议通知由董事长或代为召集的董事签发。上述人士因故不能签发董
（五） 集会会议审议的议案、每位董事对有关事项的讲话要点和主要意见、
议记录、集会会议纪要等，由董事会秘书认真生存。
公司不以任何形式为董事纳税。
以非现场方法召开董事会的，通讯表决的表决票、集会会议决策等传真后需将原
第三十一条 董事收到集会会议通知后，应以传真、电话、电子邮件、专人、
事行使权柄；
原董事仍该当依照法令、礼貌、类型性文件和《公司章程》的划定，履行董事职
项。
（三） 拥有生意业务对仿淠直接或间接哄骗权的；
离任之间年华的是非，以及与公司的干系在何种环境和前提下结束而定。
的质料该当一并提交。
第二章 董 事
的议案进型犴决。董事接管其他董事寄托代为出席董事会集会会议的，不得代表其他
董事对未包罗在集会会议通知中的议案进型犴决。
门授权。
（一） 提议人的姓名可能名称；
（十） 不得操作其关联干系伤害公司好处；
第二十条 董事会是公司的策划决定机构，行使法令、礼貌、类型性文件以
第三十六条 集会会议主持人该当提请出席董事会集会会议的董事对各项议案颁发
后世及其夫妇、夫妇的兄弟姐妹和后世夫妇的怙恃）；
份的股东以书面方法提出。单独或归并持有公司百分之三以上股
录，董事会秘书可授权其他事恋职员代为建造集会会议记录，但董事会秘书应对集会会议
召开一次。
业勾当不高出营业执照划定的业务范畴；
序运作，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
拟提交董事会审议的分派预案通知注册管帐师，并要求其据此出具审计陈诉草案
第四十五条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事以为议案不明
应记录。
列席集会会议职员如需在会上讲话，应得到集会会议主持人答允并听从集会会议主持人的
董事会集会会议档案的生存限期为二十年。
时，该当向董事会秘书提交经提议人具名（盖印）的书面提议。书面提议中该当
董事在公司首次思量订立有关条约、生意业务、布置前以书面形式通知董事会，
受托董事该当向董事会秘书提交书面寄托书，在集会会议签到簿上说明受托出席
（一） 在其职责范畴老手使权力，不得越权；
董事原则上该当亲身出席董事会集会会议，如因故不能出席董事会集会会议，该当事
时向董事会陈诉公司策划管理中存在的问题，不得以不直接从事
4. 该董事自身的正当好处有要求。
（二） 董事会专门委员会；
书面告退陈诉，董事会将在2日内通知其他董事及股东。
第四章 附 则
则在通知所列明的范畴内，有关董事视为做了本条前款所划定的披露。
公司监事、公司总司理有权列席董事会集会会议。
第十二条 关联董事包罗下列董事可能具有下列气象之一的董事：
账户存储；
（三） 被证券生意业务所果真认定不适合接受上市公司董事未满两年；
然扫除，其对公司机要信息的保密义务在其任职结束后如故有效，中国舆情网，直至该机要信
小我私家名义代表公司可能董事会行事。董事以其小我私家名义行事时，在第三方会par公道
（二） 当浮上是否为关联董事的争议时，由董事会临时集会会议过半数通过决策
息成为果真信息。其他义务的一连期间该当依据公坡淠原则确定，视事件产生与
寄托其他董事对按期陈诉代为签定书面确认意见的，该当在寄托书中进行专
董事违反本条划定所得的收入，该当归公司所有；给公司造成损失的，该当
后世夫妇的怙恃）；
第四十四条 议案未获通过的，在有关前提和因素未产生重大变革的环境
第二十二条 董事会审议的事项，应以议案的方法作出。董事集会会议案由董
第三十五条 董事会集会会议以现场召开为原则。须要时，在保障董事充实表
董事任期届满未实时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍该当凭证法令、法
第三十七条 董事该当仔细阅读有关集会会议质料，在充实相识环境的基本上
（二） 被中国证监会公布为市场禁入者且尚在禁入期；
第五十五条 本法则自股东大会通过之日起生效，修改时亦同。
（二） 提议来由可能提议所基于的客观事由；
（六） 法令、礼貌或类型性文件划定的其他不得接受公司董事的气象。
的最大好处为行为准则，并担保：
包、租赁事项涉及金额不高出最近一期经审计净资产值的10％
会的职责和权限，类型董事会内部机构、议事及决定措施，保障董事会高效、有
信息：
策划管理可能不知悉有关问题和环境为由推卸责任；
三日发出版面改观通知，说明环境和新议案的有关内容及相关质料。不脚三日的，
（五） 发出通知的日期。
第五十三条 本法则所称“以上”包括本数，“高出”不含本数。
环境，并在今后的董事会集会会议上传递已经形成的决策的执行环境。
第十五条 如因董事的告退导致董事会人数低于法定最低人数时，该董事的
独立董事的寄托。
董事、监事、总司理，须要时通知公司其他高级管理职员。
息；但在下列气象下，可以向司法构造或当局主管构造披露该等
蝉联。董事在任期届满以前，股东大会不得无故扫除其职务。
第三章 董事会
（四） 董事不得在未说明其本人对议案的小我私家意见和表决意见的环境
布置。
和国证券法》(以下简称《证券法》)等相关法令、礼貌、类型性文件和《深圳市
时，集会会议主持人该当要求集会会议对该议题进行暂缓表决。
董事会召开临时集会会议，应于集会会议召开3日前以专人送达、电子邮件、传真或
第五十条 董事长该当鼓舞有关职员降实董事会决策，查抄决策的实施
违反本条划定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间浮上本条气象的，
董事会依据《公司章程》的划定，在其权限范畴内对包管事项作出决策，必
（一） 董事不得寄托董事以外的其他人士出席董事会集会会议。
出席集会会议的董事有官僚求在集会会议记录上对其在集会会议上的讲话作出说明性记
董事会可以要求总司理办公会成员向董事会口头或书面讲述董事会决策的
（四） 最近三年内受到证券生意业务所果真责怪或三次及以上传递批驳；
第二十七条 董事会集会会议由董事长召集。董事长不履行或不能履行职务时，
法则的有关划定治理。在决策通告披露之前，与会董事和集会会议列席职员、记录和
载。投弃权或阻挡意见的董事，可以要求将其弃权或阻挡的意见及来由记实于董
（六） 股东大会选举董事实行累积投票制，详细要领见《累积投票实施
公司股东大会扫除其职务。
董事会临时集会会议的集会会议通知发出后，若是需要改观集会会议的年华、所在等事项
（二） 集会会议通知的发出环境；
（四） 聘用可能解聘公司总司理、董事会秘书；依据总司理的提名，聘
第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列气象之一的，不得担
董事会集会会议原则上不邀请新闻记者或其他无关人士列席集会会议，非凡环境需要
理、财政认真人及其他高级管理职员可以列席董事会集会会议。
第一章 总 则
现场召开集会会议的，集会会议主持人该当就地公布表决成就；其他环境下，集会会议主
第二十五条 在发出召开董事会按期集会会议的通知前，董事会秘书该当先行
二零一八年七月
（十一） 法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》划定的其他忠实义务。
股东大会在核准每一董事的待遇时，应充实思量公司的策划状况、公司地点
最近一期经审计净资产30％的对外投资。
者董事在任期内告退导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，
管理职员；
事人数不脚三人的，不得对有关议案进型犴决，而该当将该事项提交股东大会审
任可能解聘公司副总司理、财政认真人等高级管理职员，并抉择
律、礼貌划定可能股东大会在知情的环境下核准，不得将其权柄
决成就。
第六条 董事凭证下列措施选举：
（五） 总司理、财政认真人、董事会秘书。
（二） 不得调用公司资金；
售、置换）；不高出公司最近一期经审计净资产30％的借贷、委
对付依据划定需要独立董事事前承认的议案，集会会议主持人该当在接头有关议
董事可以在会前向董事会办公室、集会会议召集人、司理和其他高级管理职员、
（一） 任何一名董事；
及《公司章程》划定的权柄。
地以为该董事在代表公司可能董事会行事的环境下，该董事该当事先声明其态度
第四十七条 董事会秘书该当亲身或布置事恋职员对董事会集会会议做好记
对议案的表决意见；
定执行。
第三十四条 公司董事会秘书该当列席每一次董事会集会会议并认真集会会议记
（三） 仔细阅读公司的各项商务、财政陈诉，实时相识并一连存眷公司
2. 司法构造或当局主管构造逼迫性要求；
其是否已收到了集会会议通知及是否出席集会会议。
第十六条 董事提出告退或任期届满，其对公司和股东所负有的义务在其辞
进行全程录音。
提议暂缓表决的董事该当对议案再次提交审议应满脚的前提提出明晰要求。
抉择该董事是否属关联董事，并抉择其是回避；
先批阅集会会议质料，形成明晰的意见，书面寄托其他董事代为出席。
第二十八条 董事会召开按期集会会议，应于集会会议召开10 日前以书面方法通知
型犴决。
第四十六条 现场召开和以视频、电话等方法召开的董事会集会会议，可以视需要
（三） 关联董事不得参加审议和列席集会会议接头有关关联生意业务事项；
（九） 法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》划定的其他勤勉义务。
第十八条 每一董事的待遇（包罗但不限于人为、补助、补贴、奖金、董事
（一） 董事候选人由现任董事会、单独或归并持有公司百分之三以上股
公司资金借贷给他人可能以公司工业为他人提供包管；
（五） 原则上该当亲身出席董事会，以正常par公道的慎重立场勤勉行事并
董事集会会议事法则
（五） 提议人的接洽方法和提议日期等。
董事任期从股东大会决策通过之日起计较，至该届董事会任期届满时为止。
在平凡环境下是否需要董事会核准答允，均该当尽快向董事会披露其关联干系的
转授他人行使；
件寄到公司证券部生存。
（七） 未经股东大会答允，不得操作职务便利，为本身或他人谋取本应
开通知及是否出席集会会议，按期集会会议通知发出后3日、临时集会会议通知发出后2日仍
环境需召开紧张董事会，可以集会会议召开当天以邮件、传真或书面等方法通知全体
集会会议日期该当相应顺延可能取得全体与会董事的承认后定期召开。
（一） 具有《公司法》第一百四十六条划定的不得接受公司董事的气象
（三） 最近三年内受到中国证监会行政赏罚；
第四十九条 董事会决策通告事宜，由董事会秘书依据证券生意业务所股票上市
数后，由出席董事会的非关联董事按《公司章程》的划定表决。
（一） 集会会议届次和召开的年华、所在、方法；
（四） 最近三年被中国证监会、证券生意业务所赏罚和惩戒的其他环境；
差异决策在内容和寄义上浮上抵牾的，以形成年华在后的决策为准。
案前，指定一名独立董事宣读独立董事告竣的书面承认意见。
第二十六条 有权提议召开临时董事会的主体提议召开董事会临时集会会议
况。
和身份。
及单次赠与金额不高出人民币100万元时，董事会可以通过拟定
（四） 董事会对有关关联生意业务事项表决时，在扣除关联董事所代表的表决权
董事故障集会会议正常进行可能影响其他董事讲话的，集会会议主持人该当实时制
策划管理状况和公司已产生或大概产生的重大事件及其影响，及
第五十四条 本法则由公司董事会认真表明。
不得越权形成决策。
（三） 公司内部管理机构的配置；
从其划定。
实施环境及公司重大生产策划环境。
夫妇、怙恃及夫妇的怙恃、兄弟姐妹及其夫妇、年满18周岁的
声明由于通知所列内容，公司日后告竣的有关条约、生意业务、布置与其有好处干系，
主持人以为集会会议审议事项涉及公司机要时，可要求列席集会会议职员回避。
事会秘书认真收集、清算并提交董事会审议后做出决策。
（三） 提议集会会议召开的时偶然者时限、所在和方法；
第十三条 董事延续二次未能亲身出席，也不寄托其他董事出席董事会会
通知各董事、董事会专门委员会、总司理及其他高级管理职员，上述被通知的主
托贷款、寄托策划、寄托理财、赠与、承包、租赁；不高出公司
第八条 董事该当遵守法令、礼貌和《公司章程》的划定，忠实履行职责，
3. 公家好处有要求；
明晰的意见。
第五十一条 董事会集会会议档案，包罗集会会议通知和集会会议质料、集会会议签到簿、
第十九条 公司设董事会，对股东大会认真。
第二十九条 董事会集会会议通知该当包罗以下内容：
可能增加、改观、打消集会会议议案的，该当事先取得全体与会董事的承认并做好相
席；关联董事也不得接管非关联董事的寄托。
由半数以上董事配合推荐一名董事召集。
邀请列席的，集会会议主持人应征求其他董事意见，在得到全体董事的过半数答允后
务。
记录的真实、精确性包袱责任。
独立、隆重地颁发意见。
理睬董事候选人资料真实、精确、完整，担保当选后切实履行董
且提案内容该当属于《公司章程》划定的董事会权柄范畴内的事项，与提案有关
集会会议表决时，列席集会会议职员该当退场。
事会，与会董事可以通过视频显示、派专人送达、传真、信函等书面方法将表决
弃表决权，即：不参加投票表决，其所代表的表决权不计入有效表决总数；不得
处事职员等负有对决策内容保密的义务。
（四） 董事表决所必须的集会会议质料；该等资料应只管详实、精确并能保
第三十条 董事会按期集会会议的书面集会会议通知发出后，若是需要改观集会会议的时
（二） 在生意业务对方任职，或在能直接或间接哄骗该生意业务对仿淠法人单元
独立董事还应就其独立性和胜任本领进行告诉，并接管股东质询。
录。集会会议记录该当包罗以下内容：
上述资产处理（收购、出售、置换）、对外投资、寄托策划、承
士。
对外包管事项须经无关联干系董事三分之二以上通过。出席集会会议的无关联干系董
董事会秘书要实时向董事长讲述董事会决策的执行环境，并将董事长的意见
方可邀请。
字或盖印。
（六） 不得操作黑幕信息为本身或他人谋取好处；
（三） 集会会议召集人和主持人；
第七条 董事在股东大会审议其受聘议案时，该当亲身出席股东大会并就
（一） 关联董事应主动提出回避申请，不然其他董事有官僚求其回避；
（六） 亲身行使被正当授予的公司管理权，不得受他人节制；非凭证法
召集、召开、议事及表决措施的具有约束力的法令文件。
代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事可能监事会
立条约可能进行生意业务；
规、类型性文件和《公司章程》划定董事会形成决策该当取得更多董事答允的，
须经出席集会会议的三分之二以上董事的答允。
董事可以由总司理可能其他高级管理职员兼任，但兼任总司理或其他高级管
第三十二条 董事会集会会议该当由过半数董事出席方可举办。有关董事拒不出
（三） 独立董事不得寄托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接管
（四） 生意业务对方可能其直接或间接哄哄人的干系细密的家庭成员（包罗
（二） 公司在召开股东大会的通知中应向股东披露董事候选人的具体
董事的表决意见分为答允、阻挡和弃权。与会董事该当从上述意向中挑选其
（四） 该当对公司按期陈诉签定书面确认意见；
上述第（二）、（三）、（五）项主体所提的提案应限于其职责所及范畴内的事
传真可能电子邮件表决等方法召开。董事会集会会议也可以采纳现场与其他方法同时
第十条 未经《公司章程》划定可能董事会的正当授权，任何董事不得以
其是否存在下列气象向股东大会陈诉：
非以现场方法召开的，以视频显示在场的董事、在电话集会会议中颁发意见的董
以及董事长或总司理提议时，董事会可以召开临时集会会议。
止。
第十一条 董事小我私家可能其所任职的其他企业直接可能间接与公司已有的
进行资格审核；
总司理事情法则等文件，授权公司总司理办公会抉择。但应由董
（二） 公司章程第四十条划定以外的包管事项；
（四） 单独或归并持股3%以上的股东；
决策，必需有高出公司全体董事人数之半数的董事对该议案投赞成票。法令、法
费、退休金和退职赔偿）都由股东大会全权抉择。
提案内容该当属于《公司章程》划定的董事会权柄范畴内的事项，与提案有
第四十二条 董事会该当严格凭证股东大会和《公司章程》的授权行事，
第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举发生，受股东大会寄托，
（二） 被中国证监会公布为市场禁入者且尚在禁入期；
（四） 董事亲身出席和受托出席的环境；
（三） 董事候选人在股东大会召开前应作出版面理睬，答允接管提名，
集会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方法进行。非以现场方法召开的董
（七） 接管监事会对其履行职责的正当监视和par公道发起；
陈诉对按期陈诉的其他相关事项作出决策。
（八） 不得接管与公司生意业务的佣金归为己有；
授权不明晰的寄托。
董事代为出席的授权寄托书、集会会议录音资料、表决票、经与会董事具名确认的会
1. 法令礼貌有划定；
意见；3) 寄托人的授权范畴和对议案表决意见的指示；4) 寄托人的具名、日期
（四） 不得违反《公司章程》的划定，未经股东大会或董事会答允，将
（三） 监事会；
维护公司好处。当其自身好处与公司和股东的好处相斗嘴时，该当以公司和股东
慎地挑选受托人；
（五） 不得违反《公司章程》的划定或未经股东大会答允，与本公司订
明。
事项的方案。
包袱抵偿责任。
第五条 董事由股东大会选举和改换，任期三年。董事任期届满，可连选
等。
可能该生意业务对方直接或间接哄骗的法人单元任职的；
第四十一条 在关联董事回避表决的环境下，有关董事会集会会议由过半数的
与相关职员相平等方法，协助董事会鼓舞、查抄董事会决策的实施环境。
（三） 事由及议题；
第二十四条 董事会集会会议分为按期集会会议和临时集会会议。
资料，担保股东在投票前对候选人有脚够的相识；
第二十一条 下列事项，经董事会接头并做出决策后即可实施：
（五） 股东大会审议董事选举的议案，对董事候选人逐个进型犴决；
达意见的条件下，经召集人（主持人）、提议人答允，也可以通过视频、电话、
董事会秘书可以通过收集和查阅相关文件资料
（五） 一名董事不得接管高出两名董事的寄托，董事也不得寄托已经接
属于公司的贸易时机，自营可能为他人策划与本公司同类的业
第十四条 董事可以在任期届满以条件出告退。董事告退该当向董事会提交
持人该当要求董事会秘书在划定的表决时限结束后下一事情日之前，通知董事表
进行的方法召开。
单元称为提案人。
事会审议的对外包管事项，不得授权公司总司理办公会抉择。
第九条 董事该当遵守法令、行政礼貌和《公司章程》，对公司负有下列
理职员职务的董事，合计不高出董事总人数的二分之一。
可能打算中的条约、生意业务、布置有关联干系时（聘用条约除外），岂论有关事项
一，未做挑选可能同时挑选两个以上意向的，集会会议主持人该当要求有关董事从头
第一条 为明晰深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事
深圳市联建光电股份有限公司
议。
无关联干系董事出席即可举办，形成决策须经无关联干系董事过半数通过，个中
挑选，拒不挑选的，视为弃权；半途分开会场不回而未做挑选的，视为弃权。
事会集会会议记录中。
事会集会会议通知时，可授权董事会秘书代为签发。
第三十八条 每项议案颠末充实接头后，主持人该当当令提请与会董事进
会职务，切实履行董事应履行的各项职责。
[董事会]联建光电:董事集会会议事法则（2018年7月）
务；
（二） 在审议关联生意业务事项时，非关联董事不得寄托关联董事代为出
关的质料该当一并提交。
第四十条 除本法则还有明晰划定外，董事会审议通过集会会议议案并形成相关
的行业状况、该董事的小我私家本领以及他对公司的孝敬。
（八） 法令、礼貌、类型性文件、《公司章程》划定以及股东大会授权
议记录进行具名确认。董事对集会会议记录有不答允见的，可以在具名时作出版面说
的干系细密的家庭成员（包罗夫妇、怙恃及夫妇的怙恃、兄弟姐
（二） 集会会议限期；
深圳市联建光电股份有限公司
意见在表决时限内提交董事会秘书。
体应将拟提交董事会审议的事项以提案的方法提交董事会秘书。
间、所在等事项可能增加、改观、打消集会会议议案的，该当在原定集会会议召开日之前
董事会由5名董事构成，个中独立董事2名。董事会设董事长1名。
除征得全体与会董事的一致答允外，董事会集会会议不得就未包罗在集会会议通知中
证每一名董事充实领略集会会议拟审议议案的详细内容。
事、规按限期内实际收到传真可能电子邮件等有效表决票，可能董事过后提交的
（四） 明晰和详细的提案；
任董事：
确、不详细，可能因集会会议质料不充实等其他事由导致其无法对有关事项作出揣度
（一） 应慎重、仔细、勤勉地行使公司给以的权力，以担保公司的贸易
提交但尚未列入董事会集会会议审议范畴的待审议事项称为提案，舆情网，提出提案的人士或
（一） 《公司法》划定的不得接受董事的气象；
（九） 未经股东大会答允，不得泄漏在任职期间所知悉的公司的机要信
集会会议，并提供专业意见。
董事会按期集会会议每年召开二次。 董事会按期集会会议该当在上下两个半年度各
行为切合国度法令、行政礼貌以及国度各项经济政策的要求，商
未收到确认回覆的，董事会秘书或其指定的事恋职员应主动联结该名董事以确认
要求注册管帐师出具正事淠审计陈诉，董事会再依据注册管帐师出具的正式审计
第十七条 任职尚未结束的董事，对因其私自去职给公司造成的损失，该当
（二） 应公正对待所有股东；
第四十八条 与会董事应今世表其本人和寄托其代为出席集会会议的董事对会
份的股东提名董事候选人，该当首先向董事会提出，并经董事会
（一） 生意业务对方；
（一） 不高出公司最近一期经审计净资产30％的资产处理（收购、出
秘书该当实时向禁锢部分陈诉。
各专门委员会、管帐师事务所和律师事务所等有关职员和机构了办理策所需要的
（六） 公司认定的因其他原因使其独立的贸易揣度大概受到影响的人
如实转达有关董事和公司总司理办公会。
独立董事的提名方法和选设施施应该凭证法令、礼貌及其他类型性文件的规
勤勉义务：
事职责；
（五） 制订公司的根基管理制度；
妹及其夫妇、年满18周岁的后世及其夫妇、夫妇的兄弟姐妹和
第二十三条 下列主体有权向董事会提出提案：
司章程》的划定为准。
票，并进行统计。
第三十三条 董事寄托和受托出席董事会集会会议该当遵循以下原则：
董事在集会会议主持人公布表决成就后可能划定的表决时限结束后进型犴决的，
董事告退生效可能任期届满，应向董事会办好所有移比武续。
董事会可邀请中介机构或行业、策划、法令、财政等方面的专家列席董事会
对所议事项表达明晰意见；因故不能亲身出席董事会的，该当审
其待遇事项和惩罚事项；
（五） 生意业务对方可能其直接或间接哄哄人的董事、监事和高级管理职员
集会会议主持人的，不得操作主持人的有利前提，对表决成就施加影响。
（三） 不得将公司资产可能资金以其小我私家名义可能其他小我私家名义开立
（除涉及分派之外的其他财政数据均已确定）。董事会作出分派的决策后，该当
提案内容包罗但不限于提案名称、内容、须要的论证阐明等，并由提案人签
告退该当在股东大会委任继任董过后方能生效；如因董事任期届满未实时改选或
（五） 被证券生意业务所果真认定为不适合接受上市公司董事、监事和高级
署理其他董事行使表决权；差池投票表决成就施加影响；若有关联干系的董事为
信息，也可以在集会会议进行中向主持人发起请上述职员和机构代表与会表明有关情
规、类型性文件及《公司章程》的划定，履行董事职务。
董事和监事。
第三条 本法则自生效之日起，即成为类型公司董事会的内部机构配置、
包袱抵偿责任。
（八） 该当如实向监事会提供有关环境和资料，不得阻碍监事会可能监
（六） 每项议案的表决方法和表决成就（说明详细的答允、阻挡、弃权
（一） 集会会议日期和所在；
第五十二条 本法则的任何条款，如与届时有效的法令、礼貌、类型性文
（四） 董事候选人名单以提案的方法提请股东大会审议；
第四十三条 董事会集会会议需要就公司利润分派事宜作出决策的，可以先将
在本法则中，议案指正式列入董事会集会会议审议范畴的待审议事项，提案人已
的环境。
件、《公司章程》的划定相斗嘴，应以届时有效的法令、礼貌、类型性文件、《公
曾介入集会会议的书面确认函等计较出席集会会议的董事人数。
其表决环境不予统计。
细则》的划定。
票数）；
下全权寄托其他董事代为出席，有关董事也不得接管全权寄托和
除前款所列气象外，董事告退自告退陈诉送达董事会时生效。
认真策划管理公司的法人工业，是公司的策划决定中心，对股东大会认真。
股东大会作出说明的方案；
联建光电股份有限公司董事集会会议事法则》（以下简称“本法则”）。
书面方法通知董事、监事、总司理，须要时通知公司其他高级管理职员。因非凡
议，视为不能履行职责，董事会该当发起股东大会予以撤换。
集会会议审议事项涉及其权柄范畴之内事项时，经集会会议主持人邀请，公司副总经
邮寄方法联结董事会秘书或其指定的事恋职员，以确认其已收到了董事会集会会议召
董事在接管聘用前该当确保在任职期间可以或许投入脚够的年华和精神于董事
之一者；
关联董事的回避措施为：
（六） 听取公司总司理的事情陈诉并就总司理的事情作出评价；
第三十九条 与会董事表决完成后，董事会秘书该当实时收集董事的表决
职陈诉尚未生效可能生效后的par公道年华内，以及任期届满后的par公道年华内并不妥
（七） 与会董事以为该当记实的其他事项。
联建光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定，拟定《深圳市
（七） 就注册管帐师对公司财政陈诉出具的油幔寄瞥见的审计陈诉向
受两名其他董事寄托的董事代为出席。
寄托书该当载明：1) 寄托人和受托人的姓名；2) 寄托人对每项议案的简要
提案该当具备本法则第二十六条（一）、（二）、（四）、（五）项内容，
性质和水平。有关联干系的董事，在董事会审议有关联生意业务时该当自动回避并放
董事会集会会议通知由董事长或代为召集的董事签发。上述人士因故不能签发董
（五） 集会会议审议的议案、每位董事对有关事项的讲话要点和主要意见、
议记录、集会会议纪要等，由董事会秘书认真生存。
公司不以任何形式为董事纳税。
以非现场方法召开董事会的，通讯表决的表决票、集会会议决策等传真后需将原
第三十一条 董事收到集会会议通知后，应以传真、电话、电子邮件、专人、
事行使权柄；
原董事仍该当依照法令、礼貌、类型性文件和《公司章程》的划定，履行董事职
项。
（三） 拥有生意业务对仿淠直接或间接哄骗权的；
离任之间年华的是非，以及与公司的干系在何种环境和前提下结束而定。
的质料该当一并提交。
第二章 董 事
的议案进型犴决。董事接管其他董事寄托代为出席董事会集会会议的，不得代表其他
董事对未包罗在集会会议通知中的议案进型犴决。
门授权。
（一） 提议人的姓名可能名称；
（十） 不得操作其关联干系伤害公司好处；
第二十条 董事会是公司的策划决定机构，行使法令、礼貌、类型性文件以
第三十六条 集会会议主持人该当提请出席董事会集会会议的董事对各项议案颁发
后世及其夫妇、夫妇的兄弟姐妹和后世夫妇的怙恃）；
份的股东以书面方法提出。单独或归并持有公司百分之三以上股
录，董事会秘书可授权其他事恋职员代为建造集会会议记录，但董事会秘书应对集会会议
召开一次。
业勾当不高出营业执照划定的业务范畴；
序运作，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
拟提交董事会审议的分派预案通知注册管帐师，并要求其据此出具审计陈诉草案
第四十五条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事以为议案不明
应记录。
列席集会会议职员如需在会上讲话，应得到集会会议主持人答允并听从集会会议主持人的
董事会集会会议档案的生存限期为二十年。
时，该当向董事会秘书提交经提议人具名（盖印）的书面提议。书面提议中该当
董事在公司首次思量订立有关条约、生意业务、布置前以书面形式通知董事会，
受托董事该当向董事会秘书提交书面寄托书，在集会会议签到簿上说明受托出席
（一） 在其职责范畴老手使权力，不得越权；
董事原则上该当亲身出席董事会集会会议，如因故不能出席董事会集会会议，该当事
时向董事会陈诉公司策划管理中存在的问题，不得以不直接从事
4. 该董事自身的正当好处有要求。
（二） 董事会专门委员会；
书面告退陈诉，董事会将在2日内通知其他董事及股东。
第四章 附 则
则在通知所列明的范畴内，有关董事视为做了本条前款所划定的披露。
公司监事、公司总司理有权列席董事会集会会议。
第十二条 关联董事包罗下列董事可能具有下列气象之一的董事：
账户存储；
（三） 被证券生意业务所果真认定不适合接受上市公司董事未满两年；
然扫除，其对公司机要信息的保密义务在其任职结束后如故有效，中国舆情网，直至该机要信
小我私家名义代表公司可能董事会行事。董事以其小我私家名义行事时，在第三方会par公道
（二） 当浮上是否为关联董事的争议时，由董事会临时集会会议过半数通过决策
息成为果真信息。其他义务的一连期间该当依据公坡淠原则确定，视事件产生与
寄托其他董事对按期陈诉代为签定书面确认意见的，该当在寄托书中进行专
董事违反本条划定所得的收入，该当归公司所有；给公司造成损失的，该当
后世夫妇的怙恃）；
第四十四条 议案未获通过的，在有关前提和因素未产生重大变革的环境
第二十二条 董事会审议的事项，应以议案的方法作出。董事集会会议案由董
第三十五条 董事会集会会议以现场召开为原则。须要时，在保障董事充实表
董事任期届满未实时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍该当凭证法令、法
第三十七条 董事该当仔细阅读有关集会会议质料，在充实相识环境的基本上
（二） 被中国证监会公布为市场禁入者且尚在禁入期；
第五十五条 本法则自股东大会通过之日起生效，修改时亦同。
（二） 提议来由可能提议所基于的客观事由；
（六） 法令、礼貌或类型性文件划定的其他不得接受公司董事的气象。
的最大好处为行为准则，并担保：
包、租赁事项涉及金额不高出最近一期经审计净资产值的10％
会的职责和权限，类型董事会内部机构、议事及决定措施，保障董事会高效、有
信息：
策划管理可能不知悉有关问题和环境为由推卸责任；
三日发出版面改观通知，说明环境和新议案的有关内容及相关质料。不脚三日的，
（五） 发出通知的日期。
第五十三条 本法则所称“以上”包括本数，“高出”不含本数。
环境，并在今后的董事会集会会议上传递已经形成的决策的执行环境。
第十五条 如因董事的告退导致董事会人数低于法定最低人数时，该董事的
独立董事的寄托。
董事、监事、总司理，须要时通知公司其他高级管理职员。
息；但在下列气象下，可以向司法构造或当局主管构造披露该等
蝉联。董事在任期届满以前，股东大会不得无故扫除其职务。
第三章 董事会
（四） 董事不得在未说明其本人对议案的小我私家意见和表决意见的环境
布置。
和国证券法》(以下简称《证券法》)等相关法令、礼貌、类型性文件和《深圳市
时，集会会议主持人该当要求集会会议对该议题进行暂缓表决。
董事会召开临时集会会议，应于集会会议召开3日前以专人送达、电子邮件、传真或
第五十条 董事长该当鼓舞有关职员降实董事会决策，查抄决策的实施
违反本条划定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间浮上本条气象的，
董事会依据《公司章程》的划定，在其权限范畴内对包管事项作出决策，必
（一） 董事不得寄托董事以外的其他人士出席董事会集会会议。
出席集会会议的董事有官僚求在集会会议记录上对其在集会会议上的讲话作出说明性记
董事会可以要求总司理办公会成员向董事会口头或书面讲述董事会决策的
（四） 最近三年内受到证券生意业务所果真责怪或三次及以上传递批驳；
第二十七条 董事会集会会议由董事长召集。董事长不履行或不能履行职务时，
中财网
席可能怠于出席集会会议导致无法满脚集会会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会法则的有关划定治理。在决策通告披露之前，与会董事和集会会议列席职员、记录和
载。投弃权或阻挡意见的董事，可以要求将其弃权或阻挡的意见及来由记实于董
（六） 股东大会选举董事实行累积投票制，详细要领见《累积投票实施
公司股东大会扫除其职务。
董事会临时集会会议的集会会议通知发出后，若是需要改观集会会议的年华、所在等事项
（二） 集会会议通知的发出环境；
（四） 聘用可能解聘公司总司理、董事会秘书；依据总司理的提名，聘
第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列气象之一的，不得担
董事会集会会议原则上不邀请新闻记者或其他无关人士列席集会会议，非凡环境需要
理、财政认真人及其他高级管理职员可以列席董事会集会会议。
第一章 总 则
现场召开集会会议的，集会会议主持人该当就地公布表决成就；其他环境下，集会会议主
第二十五条 在发出召开董事会按期集会会议的通知前，董事会秘书该当先行
二零一八年七月
（十一） 法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》划定的其他忠实义务。
股东大会在核准每一董事的待遇时，应充实思量公司的策划状况、公司地点
最近一期经审计净资产30％的对外投资。
者董事在任期内告退导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，
管理职员；
事人数不脚三人的，不得对有关议案进型犴决，而该当将该事项提交股东大会审
任可能解聘公司副总司理、财政认真人等高级管理职员，并抉择
律、礼貌划定可能股东大会在知情的环境下核准，不得将其权柄
决成就。
第六条 董事凭证下列措施选举：
（五） 总司理、财政认真人、董事会秘书。
（二） 不得调用公司资金；
售、置换）；不高出公司最近一期经审计净资产30％的借贷、委
对付依据划定需要独立董事事前承认的议案，集会会议主持人该当在接头有关议
董事可以在会前向董事会办公室、集会会议召集人、司理和其他高级管理职员、
（一） 任何一名董事；
及《公司章程》划定的权柄。
地以为该董事在代表公司可能董事会行事的环境下，该董事该当事先声明其态度
第四十七条 董事会秘书该当亲身或布置事恋职员对董事会集会会议做好记
对议案的表决意见；
定执行。
第三十四条 公司董事会秘书该当列席每一次董事会集会会议并认真集会会议记
（三） 仔细阅读公司的各项商务、财政陈诉，实时相识并一连存眷公司
2. 司法构造或当局主管构造逼迫性要求；
其是否已收到了集会会议通知及是否出席集会会议。
第十六条 董事提出告退或任期届满，其对公司和股东所负有的义务在其辞
进行全程录音。
提议暂缓表决的董事该当对议案再次提交审议应满脚的前提提出明晰要求。
抉择该董事是否属关联董事，并抉择其是回避；
先批阅集会会议质料，形成明晰的意见，书面寄托其他董事代为出席。
第二十八条 董事会召开按期集会会议，应于集会会议召开10 日前以书面方法通知
型犴决。
第四十六条 现场召开和以视频、电话等方法召开的董事会集会会议，可以视需要
（三） 关联董事不得参加审议和列席集会会议接头有关关联生意业务事项；
（九） 法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》划定的其他勤勉义务。
第十八条 每一董事的待遇（包罗但不限于人为、补助、补贴、奖金、董事
（一） 董事候选人由现任董事会、单独或归并持有公司百分之三以上股
公司资金借贷给他人可能以公司工业为他人提供包管；
（五） 原则上该当亲身出席董事会，以正常par公道的慎重立场勤勉行事并
董事集会会议事法则
（五） 提议人的接洽方法和提议日期等。
董事任期从股东大会决策通过之日起计较，至该届董事会任期届满时为止。
在平凡环境下是否需要董事会核准答允，均该当尽快向董事会披露其关联干系的
转授他人行使；
件寄到公司证券部生存。
（七） 未经股东大会答允，不得操作职务便利，为本身或他人谋取本应
开通知及是否出席集会会议，按期集会会议通知发出后3日、临时集会会议通知发出后2日仍
环境需召开紧张董事会，可以集会会议召开当天以邮件、传真或书面等方法通知全体
集会会议日期该当相应顺延可能取得全体与会董事的承认后定期召开。
（一） 具有《公司法》第一百四十六条划定的不得接受公司董事的气象
（三） 最近三年内受到中国证监会行政赏罚；
编辑：陈晨
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