[股东会]上海电力:2018年年度股东大会会议资料

[股东会]上海电力:2018年年度股东大会会议资料

时间：2019年05月06日 16:06:04 中财网

二〇一八年年度股东大会
会议资料
二○一九年五月


现场会议开始时间：2019年5月15日（周三）
下午13时30分
网络投票起止时间：自2019年5月15日
至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

现场会议地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅
（上海市肇嘉浜路777号）



资 料 目 录


一、会 议 议 程 ....................................... 1
二、公司2018年年度董事会工作报告 ........................ 3
三、公司2018年年度监事会工作报告 ....................... 29
四、公司2018年年度财务决算和2019年年度财务预算报告 .... 34
五、公司关于2018年年度报告的议案 ....................... 39
六、公司关于2018年年度利润分配方案的议案 ............... 40
七、公司关于2019年日常关联交易的议案 ................... 41
八、公司关于2019年对外担保的议案 ....................... 48
九、公司独立董事2018年年度述职报告 ..................... 50
十、公司关于土耳其项目融资和担保的议案 .................. 55
十一、公司关于注册超短期融资券的议案 .................... 57
十二、《公司章程》修正案 ................................. 59
十三、《公司股东大会议事规则》修正案 ..................... 63
十四、《公司董事会议事规则》修正案 ....................... 65
会 议 议 程


大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。

一、审议公司2018年年度董事会工作报告；
议案说明：王运丹
二、审议公司2018年年度监事会工作报告；
议案说明：赵亚洲
三、审议公司2018年年度财务决算及2019年年度财务
预算报告；
议案说明：陈文灏
四、审议公司2018年年度报告；
议案说明：王怀明
五、审议公司2018年年度利润分配方案；
议案说明：王怀明
六、审议公司关于2019年日常关联交易的议案；
议案说明：陈文灏
七、审议公司关于2019年对外担保的议案；
议案说明：陈文灏
八、审议公司独立董事2018年年度述职报告；
议案说明：夏梅兴
九、审议公司关于土耳其项目融资和担保的议案；
议案说明：陈文灏


十、审议公司关于注册超短期融资券的议案；
议案说明：夏梅兴
十一、审议《公司章程》修正案；
议案说明：夏梅兴
十二、审议《公司股东大会议事规则》修正案；
议案说明：夏梅兴
十三、审议《公司董事会议事规则》修正案；
议案说明：夏梅兴
十四、股东发言及回答股东提问；
十五、投票表决议案；
十六、宣布现场投票汇总情况。

说明：总监票人


公司2018年年度董事会工作报告


尊敬的各位股东：
我谨代表公司董事会向各位股东作2018年年度工作报
告，请各位股东审议。

二○一八年工作回顾
2018年，公司董事会在全体股东的大力支持下，始终秉
承股东利益最大化的宗旨，抓发展、增盈利、促创新、防风
险，攻坚克难、锐意进取，经营业绩创历史新高，企业发展
实现突破，公司治理进一步提升，圆满并超额完成了年度各
项目标和任务。

一、价值引领，经营业绩创历史新高
2018年，公司坚持以价值创造为导向，全年实现营业收
入225.79亿元，同比增长18.54%，完成年度预算的105.76%；
实现归属于母公司净利润27.69亿元，同比增长178.53%，
完成年度预算的553.81%；归属于母公司每股净资产6.08元，
基本每股收益1.12元，加权平均净资产收益率18.92%。

1.狠抓市场，发电供热稳步增长

着力加强市场营销，积极参与市场竞争，努力提增市场
份额和效益。2018年全年，公司完成合并口径发电量484.76
亿千瓦时（含调试电量），同比上升18.19%；完成市场交易


电量157.43亿千瓦时，同比增长34.78%。积极拓展热力市
场，完成供热量1558.88万吉焦，同比增长1.61%。

主动适应电力市场化改革，加强全国及地方电改进展情
况的跟踪分析和研究，积极参与交易规则的制定，努力增强
市场话语权。以客户需求为导向，不断挖掘客户能源服务需
求，为客户提供定制化的能源服务，进一步拓展公司综合能
源服务市场。

2.精益管理，成本管控有力有效
全力压降燃料成本。加强市场跟踪和研判，及时调整采
购策略，努力控降燃料成本。积极拓展海外煤采购渠道，在
沪电厂到厂进口煤365万吨，占上海地区到厂煤量的49.06%，
节约燃料成本1.44亿元；实现进口煤FOB直采129万吨，
同比增长106.07%。

全力压降资金成本。进一步优化债务结构，积极拓展融
资渠道，努力降控融资成本。2018年全年综合筹资成本
4.38%，低于央行五年以上基准贷款利率0.52个百分点，压
降财务费用2.37亿元。


全力提升节能降耗水平。通过实施供热改造、燃机先进
热通道改造、加强检修质量控制、优化运行方式等举措，主
要能耗指标