上海康达化工新材料股份有限公司(2)

　　2019年3月25日，公司与航天工业发展股份有限公司、北京航宇恒达科技中心(有限合伙)以及北京航天恒容电磁科技有限公司签署了《股权转让协议》，公司以自有资金3,056.1万元，现金出资方式收购航天恒容61%的股权。具体内容详见公司在深圳证券交易所指定信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

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　　股份回购的实施进展情况

　　□适用√不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□适用√不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□适用√不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□适用√不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√适用□不适用

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　　公司盖章：上海康达化工新材料股份有限公司

　　法定代表人签字：王建祥

　　日期：2019年4月26日证券代码：002669证券简称：康达新材公告编号：2019-066

　　上海康达化工新材料股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2019年4月21日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年4月26日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王建祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

　　《2019年第一季度报告全文》2019年4月27日刊登于巨潮资讯网（）；《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-068）2019年4月27日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》；

　　议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2019-069）。

　　公司独立董事就该议案出具了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002669证券简称：康达新材公告编号：2019-067

　　上海康达化工新材料股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2019年4月21日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年4月26日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席耿学军先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年第一季度报告全文》2019年4月27日刊登于巨潮资讯网（）；《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-068）2019年4月27日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》；

　　议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2019-069）。

　　公司独立董事就该议案出具了同意意见。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002669证券简称：康达新材公告编号：2019-069

　　上海康达化工新材料股份有限公司

　　关于控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、反担保情况概述

　　2018年12月14日，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》，公司控股子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”）向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过人民币1,500万元的贷款，由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）提供保证担保，担保金额为人民币1,500万元，公司为成都中小企业融资担保有限责任公司提供同等金额的信用反担保。详见公司于2018年12月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2018-145）。