威胜信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688100证券简称：威胜信息公告编号：2020-027

　　威胜信息技术股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年6月23日

　　（二）股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长吉喆主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）

　　累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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　　2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

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　　3、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：龚牧龙、王宁

　　2、律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　威胜信息技术股份有限公司董事会

　　2020年6月23日

　　证券代码：688100证券简称：威胜信息公告编号：2020-028

　　威胜信息技术股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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　　威胜信息技术股份有限公司（以下简称“威胜信息”或“公司”）于2020年6月23日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、总经理助理（总裁助理）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，相关情况公告如下：

　　一、选举公司第二届董事会董事长

　　公司第二届董事会成员已经公司2020年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举吉喆先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，个人简历详见公司于2020年6月8日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-023）。

　　二、选举公司第二届董事会专门委员会委员

　　公司第二届董事会成员已经2020年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下：

　　1、审计委员会委员：丁方飞先生（召集人）、吉喆先生、王红艳女士。

　　2、提名委员会委员：王红艳女士（召集人）、吉喆先生、丁方飞先生。

　　3、薪酬与考核委员会委员：王红艳女士（召集人）、吉喆先生、丁方飞先生。

　　4、战略委员会委员：吉喆先生（召集人）、李鸿女士、董新洲先生。

　　其中审计委员会、提名委员会会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人丁方飞先生为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2020年6月8日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-023）。

　　公司第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　三、聘任公司高级管理人员

　　聘任李鸿女士为公司总经理（总裁）、聘任李先怀先生和范律先生为公司副总经理（副总裁）、聘任张振华先生、傅晖女士为公司总经理助理（总裁助理），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　聘任钟喜玉女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　李鸿女士、李先怀先生、范律先生、张振华先生的简历详见公司于2020年6月8日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-023）。钟喜玉女士、傅晖女士的简历详见附件。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　四、聘任证券事务代表

　　聘任余萱女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　余萱女士的简历详见附件。

　　五、选举公司第二届监事会主席

　　选举钟诗军先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，其个人简历详见公司于2020年6月8日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-023）。

　　五、上网公告附件

　　独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　威胜信息技术股份有限公司董事会

　　2020年6月24日

　　附件：

　　钟喜玉女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国舆情网，研究生学历，企业财务与投资管理专业，高级会计师，注册会计师，湖南省会计领军人才。1997年9月至2017年6月，历任湖南威胜电子有限公司出纳、会计、威胜集团有限公司财务主管、上市办主任、财务管理部经理、财务总监/财务中心主任、湖南威胜信息技术有限公司财务总监兼董事会秘书，2017年6月至今，担任公司财务总监兼董事会秘书、湖南威铭能源科技有限公司董事、珠海中慧微电子有限公司董事，并兼任长沙耀成企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。