威胜信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告(3)

　　珠海中慧成立于2006年12月4日，目前注册资本为3,470万元，法定代表人为李鸿，注册地址为珠海国家高新区科技创新海岸科技六路19号，经营范围为集成电路的研发及销售；仪器仪表、电子产品、通信模块的研发、生产与销售；移动通信终端产品的研发、生产与销售；数据采集终端研发、生产与销售；嵌入式软件、计算机应用软件的研发及销售；汽车电子器件的研发与销售；自有物业租赁；其他商业批发、零售；货物及技术进出口；高低压电器及成套设备、断路器、配电开关控制设备的研发、生产与销售（不含许可经营项目）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务数据：截至2019年12月31日，珠海中慧总资产为16,382.15万元，净资产为13,018.48万元，2019年度营业收入为10,151.03万元，净利润为620.32万元。（以上数据均为经审计数据）

　　（三）增资后募集资金的管理

　　为确保募集资金使用安全，珠海中慧将开立募集资金存放专用账户，并在增资完成后与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　四、本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的目的和对公司的影响

　　本次增资是基于公司募集资金投资项目实施计划和增强公司物联网网络层业务开展的具体需要，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排及公司的发展战略和规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的审议程序

　　公司于2020年6月23日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

　　六、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为，本次新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《威胜信息技术股份有限公司章程》等相关规定。本次增加全资子公司珠海中慧为募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资，有利于募投项目的顺利进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意上述事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，本次新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《威胜信息技术股份有限公司章程》等相关规定。本次增加全资子公司珠海中慧为募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资，有利于顺利实施募投项目，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意上述事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　（二）中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　威胜信息技术股份有限公司董事会

　　2020年6月24日

　　证券代码：688100证券简称：威胜信息公告编号：2020-030

　　威胜信息技术股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年6月23日以现场会议的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会成员钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

　　监事会一致同意豁免公司第二届监事会第一次会议提前5日通知期限。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　监事会一致同意选举钟诗军先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　钟诗军先生的简历详见公司于2020年6月8日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-023）。

　　（三）审议通过《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　监事会认为，本次新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《威胜信息技术股份有限公司章程》等相关规定。本次增加全资子公司珠海中慧微电子有限公司为募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资，有利于顺利实施募投项目，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意上述事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　威胜信息技术股份有限公司监事会