威胜信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告(2)

　　钟喜玉女士通过威胜控股有限公司、长沙耀成企业管理咨询中心（有限合伙）、华泰威胜家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份347.87万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事会秘书、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。钟喜玉女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

　　傅晖女士，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电算会计专业学士，1999年1月至2017年6月，历任湖南湘能开关有限公司会计、三一重工股份有限公司会计、威胜集团有限公司销售总经理助理、湖南威胜信息技术有限公司总经理助理，2017年6月至今，担任公司总经理助理。

　　傅晖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　余萱女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。余萱女士于2005年3月至2020年5月，历任威胜集团有限公司财务部总账会计、资产费用主管、税务主管、财务部副经理。2020年6月至今，担任公司证券部经理。

　　余萱女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任证券事务代表的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688100证券简称：威胜信息公告编号：2020-029

　　威胜信息技术股份有限公司

　　关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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　　重要内容提示：

　　●威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加实施主体的募投项目名称：物联网网络层产品扩产及技改项目。

　　●增加实施主体的具体情况：上述项目的原实施主体为公司，现调整为公司及全资子公司珠海中慧微电子有限公司（以下简称“珠海中慧”）共同实施。

　　●增资金额：使用募集资金向公司全资子公司珠海中慧增资6,530万元。

　　●本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次增资事项不涉及募集资金用途变更。

　　威胜信息技术股份有限公司于2020年6月23日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，拟增加珠海中慧为募投项目“物联网网络层产品扩产及技改项目”的实施主体，并使用募集资金向公司全资子公司珠海中慧增资6,530万元以实施该募投项目，同时相应增加珠海中慧所在地“珠海国家高新区科技创新海岸科技六路19号”为募投项目实施地点。本次增资完成后，珠海中慧注册资本由3,470万元变更为10,000万元，公司持有珠海中慧65.3%的股权，全资子公司湖南威铭能源科技有限公司（以下简称“威铭能源”）持有珠海中慧34.7%的股权，珠海中慧仍为公司的全资子公司。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为610,833,889.19元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年1月20日披露于上海证券交易所网站（）的《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、本次募集资金投资项目情况

　　根据《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

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　　三、本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

　　（一）新增实施主体的具体情况

　　为了满足项目实施的需要，优化公司资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，募投项目“物联网网络层产品扩产及技改项目”的原实施主体为公司，拟增加珠海中慧作为该募投项目的实施主体，具体情况如下：

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　　除前述增加募集资金投资项目实施主体及实施地点外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。

　　（二）本次新增的实施主体和增资的情况

　　公司拟增加珠海中慧为募投项目“物联网网络层产品扩产及技改项目”的实施主体，并使用部分该募投项目对应募集资金净额对全资子公司珠海中慧进行增资6,530万元，专项用于实施该项目。本次增资完成后，珠海中慧注册资本由3,470万元变更为10,000万元，公司持有珠海中慧65.3%的股权，威铭能源持有珠海中慧34.7%的股权，珠海中慧仍为公司的全资子公司。